Mae'r defnydd o arian cyfred rhithwir wedi cynyddu'n sylweddol mewn masnachu pobl a chyffuriau. O'r holl arian cyfred rhithwir, Bitcoin yw'r ffordd fwyaf poblogaidd o gyflawni trafodion anghyfreithlon sy'n cefnogi'r busnes o smyglo a chamfanteisio ar bobl. Mae Adran Trysorlys yr Unol Daleithiau wedi rhyddhau dadansoddiad yn ddiweddar.
Pam Mae'n well gan Droseddwyr Bitcoin?
Mae nodwedd anhysbysrwydd arian cyfred rhithwir neu arian cyfred digidol yn denu troseddwyr. Maent yn defnyddio'r arian hwn i osgoi canfod wrth dalu am weithgareddau anghyfreithlon fel masnachu mewn pobl a chyffuriau.
Mae wedi cynyddu'r heriau a wynebir gan gyfraith ffederal i orfodi cyfreithiau yn erbyn masnachu mewn plant a phobl. Mae wedi dod yn anodd olrhain trafodion sy'n defnyddio crypto fel cyfrwng cyfnewid a thaliadau symudol cymheiriaid.
Mae Swyddfa Atebolrwydd Llywodraeth yr UD wedi canfod yn 2021, o'r 27 o farchnadoedd masnachu mewn pobl a archwiliwyd, fod 15 wedi derbyn arian rhithwir. Mae peiriannau ATM arian rhithwir yn beiriannau annibynnol sy'n caniatáu prynu a gwerthu. Gellir defnyddio cyfnewid arian cyfred rhithwir ar gyfer gweithgareddau anghyfreithlon fel gwyngalchu a masnachu cyffuriau.
Camau a Gymerwyd Gan y Llywodraeth Ffederal I Fynd i'r Afael â Throseddau a Hwylusir Gan Crypto
Rhoddwyd y dasg i asiantaethau ffederal lluosog ymchwilio ac erlyn achosion masnachu mewn pobl a oedd yn ymwneud â marchnadoedd ar-lein ac arian rhithwir. Roedd yn cynnwys endidau gorfodi’r gyfraith ffederal y tu mewn i’r Adran Gyfiawnder ac asiantaethau eraill, gan gynnwys Adran y Trysorlys, sy’n cefnogi ymchwiliadau i achosion masnachu mewn pobl.
Camau gweithredu ac ymchwiliadau diweddar:
- Yn 2016, nododd ymchwiliadau diogelwch mamwlad yr Adran Diogelwch Mamwlad a gorfodi mewnfudiad a thollau a’r Gwasanaeth Cudd dros $1.2 miliwn o waled arian rhithwir masnachwr a’i fforffedu.
- Yn 2020, helpodd ymchwiliad Uned Seiberdroseddu Gwasanaeth Refeniw Mewnol y Trysorlys i gau Helix. Roedd yn blatfform gwe tywyll a oedd yn gwyngalchu arian i fasnachwyr cyffuriau.
- Cyhoeddodd Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol (FinCEN) y Trysorlys ganllawiau i helpu sefydliadau ariannol i ganfod gweithgareddau masnachu mewn pobl a oedd yn cynnwys arian rhithwir.
- Mae rheoleiddwyr bancio, gwarantau a deilliadau ffederal yn goruchwylio cydymffurfiaeth sefydliadau ariannol â gofynion AML banciau, gan gynnwys eu hadroddiadau ar weithgareddau amheus.
Mae trafodion crypto yn cael eu cofnodi'n barhaol ar blockchains cyhoeddus sy'n helpu asiantaethau gorfodi'r gyfraith i ddefnyddio offer dadansoddi blockchain i ymchwilio i weithgareddau anghyfreithlon.
Fodd bynnag, mae troseddwyr yn defnyddio technoleg preifatrwydd i guddio symudiadau arian ar draws y blockchain ac felly mae'n dod yn anoddach olrhain trafodion anghyfreithlon o'r fath.
Adroddiad FinCEN a Ryddhawyd: Uchafbwyntiau
Yn ystod y cyfnod 2020 a 2021 gwelwyd cynnydd yn y defnydd o crypto, yn enwedig bitcoin, yn ôl ffeilio llywodraeth y cwmnïau ariannol. Yn y cyfnod hwn, canfu'r ymchwil fod mwy na 2,311 wedi adrodd am ddefnyddiau o cryptocurrencies mewn gweithgareddau masnachu mewn pobl. Roedd y trafodion yn fwy na $412 miliwn.
Gorfodwyd dioddefwyr y gweithgareddau masnachu hyn i weithio fel llafurwyr, caethweision, caethwasanaethau anwirfoddol, peonage a mathau eraill o weithredoedd rhyw. Yn 2021, y defnyddiau a adroddwyd oedd 1,975.
Dywedodd Andrea Gacki, Cyfarwyddwr yn FinCEN, fod yr adroddiadau gan sefydliadau ariannol yn dod â masnachwyr mewn pobl allan, gan arbed ac amddiffyn bywydau diniwed. Mae hefyd yn helpu gyda gorfodi'r gyfraith.
Mae Adarsh Singh yn gyfarwydd iawn â thechnolegau Defi a Blockchain, a adawodd ei swydd mewn cwmni cyllid rhyngwladol “Big 4” i fynd ar drywydd masnachu crypto a NFT yn llawn amser. Mae ganddo gefndir cryf mewn cyllid, gydag MBA o ysgol B fawreddog. Mae'n treiddio'n ddwfn i'r meysydd arloesol hyn, gan ddatrys eu cymhlethdodau. Ei arbenigedd yw darganfod gemau cudd, boed yn ddarnau arian, yn docynnau neu'n NFTs. Mae NFTs yn ysgogi diddordeb dwfn iddo, ac mae ei ddadansoddiad creadigol o NFTs yn agor naratifau difyr. Mae'n ymdrechu i ddod ag asedau digidol datganoledig yn hygyrch i'r llu.
Ffynhonnell: https://www.thecoinrepublic.com/2024/03/28/how-human-traffickers-make-use-of-crypto-for-transactions/