Sut y Datgelodd y SEC Gynllun Pyramid Crypto $300 miliwn

Yn ôl datganiad i'r wasg wedi'i gyhoeddi gan Gomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) ar Awst 1af, mae un ar ddeg o bobl wedi cael eu cyhuddo am eu rolau wrth greu a hyrwyddo Forsage, pyramid crypto twyllodrus a chynllun Ponzi a ysgogodd fwy na $300 miliwn gan filiynau o fuddsoddwyr manwerthu ledled y byd. .

Mae'r ecosystem cyllid datganoledig (DeFi) ac offrymau arian cychwynnol (ICOs) wedi cyfrannu at dwf Ethereum mewn nifer o ffyrdd. Mae sgam pyramid rhoddion Forsage yn un strategaeth o'r fath y mae defnyddwyr cryptocurrency bellach yn ei thrafod.

Darllen Cysylltiedig: Sut Mae Charles Hoskinson o Cardano yn Helpu'r Gymuned Crypto

Mewn cynlluniau pyramid, sy'n fathau o dwyll ariannol, mae chwaraewyr lefel uchaf mewn rhwydwaith hierarchaidd yn ymrestru ac yn elwa o sylfaen gynyddol o aelodau sydd newydd eu twyllo. Ar y llaw arall, mae cynllun Ponzi yn aml yn mynnu taliad cychwynnol gan ei ddioddefwyr yn unig, gyda dychweliadau wedi'u haddo ar ddyddiad talu hwyrach. Dyna’r gwahaniaeth allweddol rhwng y ddau sgam hyn.

Fodd bynnag, gan ddefnyddio contractau smart a oedd yn gweithredu ar y blockchains Ethereum, Tron, a Binance, roedd Forsage.io yn wefan a oedd yn gadael i filiynau o fuddsoddwyr manwerthu drafod. Fe’i crëwyd ym mis Ionawr 2020 gan Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, a/k/a Lola Ferrari, Mikhail Sergeev, a Sergey Maslakov.

Damcaniaeth weithredol Forsage oedd nad oedd dim i'w werthu. Felly, yr unig ffordd o gael arian yw perswadio eraill i ymuno â Forsage.

 Taliadau SEC Yn Erbyn 11 o Bobl Am Hyrwyddo Forsage

Mae'r pedwar sylfaenydd Forsage, tri hyrwyddwr Americanaidd y mae'r sylfaenwyr wedi'u llogi i hysbysebu Forsage ar eu gwefannau a'u llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, a nifer o aelodau'r “Crypto Crusaders” i gyd wedi'u cynnwys yn gwefrwyr y SEC. Ar ben hynny, cynhaliwyd strategaeth yr ymgyrch hysbysebu yn yr Unol Daleithiau o bum gwladwriaeth ar wahân o leiaf.

Am fwy na dwy flynedd, dywedir bod Forsage wedi gweithredu fel sgam pyramid lle roedd buddsoddwyr yn gwneud arian trwy ymrestru eraill fel cyfranogwyr, yn ôl datganiad SEC. Mewn cynllun Ponzi nodweddiadol, roedd Forsage yn ecsbloetio asedau gan fuddsoddwyr newydd yn anghyfreithlon i dalu buddsoddwyr blaenorol.

Cymerodd Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid Ynysoedd y Philipinau a Chomisiynydd Gwarantau ac Yswiriant Montana gamau atal ac ymatal yn erbyn Forsage am weithredu fel twyll ym mis Medi 2020 a mis Mawrth 2021, yn y drefn honno. Er hynny, honnir bod Forsage wedi parhau i hyrwyddo'r cynllun wrth ddadlau'r honiadau mewn llawer o fideos YouTube a dulliau eraill.

Darllen Cysylltiedig: Mae arbenigwyr yn dal i feddwl bod mwyngloddio Bitcoin yn broffidiol, beth mae hynny'n ei olygu?

Yn ogystal â'r pedwar sylfaenydd, mae saith yn fwy o bobl yn cael eu cyhuddo o dorri gofynion gwrth-dwyll a chofrestru'r gyfraith gwarantau ffederal yn y gŵyn, a gyflwynwyd i Lys Dosbarth Rhanbarth Gogledd Illinois yn yr Unol Daleithiau. Yn ei achos ef, mae'r SEC yn gofyn am ddirwyon sifil, gwarth, a rhyddhad gwaharddol.

Serch hynny, setlodd dau o'r diffynyddion, Ellis a Theissen, y cyhuddiadau heb gyfaddef neu wadu'r cyhuddiadau a chydsynio i gael eu hatal yn barhaol rhag cymryd rhan mewn gweithgareddau penodol yn ogystal â thorri'r darpariaethau cyhuddo yn y dyfodol.

               Delwedd dan sylw o Flickr, siart o Tradingview.com