Mae Heddlu Ffederal Awstralia wedi cyhoeddi eu datgymalu o Sefydliad Gwyngalchu Arian Xin, a symudodd amcangyfrif o $10 biliwn.
Ymhlith y rhai sydd wedi’u harestio mae arweinydd ymddangosiadol y sefydliad, Steven Xin. Xin oedd partner busnes Awstralia i'r cyn weithredwr jynced Alvin Chau. Gyda'i gilydd rhedasant y HaulDinas junket, mae'n debyg mewn cydweithrediad â 'Broken Tooth' Wan Kuok-koi, pennaeth cangen Macau o'r Triad 14K yn ystod rhyfeloedd gwaedlyd y Triad.
Mae jyncedi yn fusnesau sy'n ceisio gamblwyr uchel eu rholio ac yn helpu i'w cyfeirio at gasinos partner, yn aml yn cynnig credyd i'r unigolion hyn ac yn cynorthwyo'r casinos i gasglu dyledion. Mae jyncedi wedi bod yn darged i frwydr Tsieina ar hediad cyfalaf.
Darllenwch fwy: Mae brenin crypto Tsieina yn pledio'n euog i wyngalchu $480M ar gyfer casinos ar-lein, adroddiad
Carcharwyd cydymaith Xin am geisio llofruddio
Arestiwyd Kuok-koi yn 1998 ar gyhuddiadau o ceisio llofruddio pennaeth yr heddlu, gamblo anghyfreithlon, benthycwyr arian didrwydded, a mwy. Cafwyd ef yn euog yn 1999 a bu yn y carchar tan 2012.
Mae cyn bennaeth y gang wedi cael ei gymeradwyo gan Drysorlys yr Unol Daleithiau. Mae sawl sefydliad yr oedd yn eu rheoli, gan gynnwys Grŵp Dongmei, Cymdeithas Ddiwylliannol Hung-Mun Palau China, a Chymdeithas Hanes a Diwylliant Hongmen y Byd, hefyd wedi’u cymeradwyo.
Roedd Dongmei Group yn arbennig yn allweddol buddsoddwr ym Mhrosiect Parth Diwydiannol Saixigang ym Myanmar. Roedd yn canolbwyntio ar adeiladu casinos yn nwyrain y wlad ac roedd yn gysylltiedig â lluoedd y gwrthryfelwyr Karen.
Mae'r ymdrechion hyn yn honni eu bod o dan fenter 'Belts and Road' Tsieina, er bod Tsieina yn gwadu'r cysylltiad ac wedi mynd i'r afael â gweithgareddau cysylltiedig yn Cambodia ar ôl pledion gan lywodraeth leol.
Mae Kuok-koi wedi defnyddio cryptocurrencies yn weithredol i hyrwyddo ei nodau o'r blaen. Yr oedd yn gyfranogwr nodedig yn y 'Darn Arian' cynllun cryptocurrency - ICO a oedd i fod i gael ei ddefnyddio ar gyfer jyncedi casino. Mae'n codi honedig $ 500 miliwn.
Darparodd Xin, ynghyd â phartner busnes Zhouhua Ma, seilwaith bancio cysgodol yn cynnwys cryptocurrencies, cyfnewidfeydd crypto, a chasinos i alluogi gwladolion Tsieineaidd cyfoethog i osgoi cyfyngiadau ar symud eu hasedau.
Byddai sefydliad Xin yn casglu arian budr, ac yn gyfnewid am ganran yn ei fenthyg i gwsmeriaid Tsieineaidd yn Awstralia. Byddai wedyn yn cael ei ddefnyddio i ariannu amrywiaeth o bryniannau, gan gynnwys eiddo tiriog moethus. Byddai'r 'benthyciadau' wedyn yn cael eu talu'n ôl trwy drosglwyddo asedau o fewn Tsieina i gwmni cragen a reolir gan sefydliad Xin. Roedd y system hon o gyfrifon cregyn a symudiadau cyfriflyfr yn atal cronfeydd rhag croesi ffiniau gwledydd, gan helpu'r sefydliad i osgoi canfod..
Darllenwch fwy: Mae tynged cyfnewid crypto Binance yn hongian ar ymchwiliad gwyngalchu arian yr Unol Daleithiau
Mae model golchi Xin wedi'i brofi
Rai misoedd yn ôl, fe wnaeth awdurdodau Awstralia darfu ar sefydliad gwyngalchu arian Tsieineaidd arall o'r enw'r 'Sefydliad Chen' a oedd, yn ôl pob sôn, yn symud cannoedd o filiynau o ddoleri y flwyddyn. Cafodd y sefydliad ei ddefnyddio gan bartner busnes Xin, Chau, i symud miliynau cyn iddo gael ei arestio a’i gyhuddo o wyngalchu arian a gamblo anghyfreithlon. Chau ers hynny dedfrydu i 18 mlynedd yn y carchar ar daliadau gamblo anghyfreithlon. Gollyngwyd y taliadau gwyngalchu arian.
Mae'r model gwyngalchu arian a ddefnyddir gan Sefydliad Chen a Sefydliad Gwyngalchu Arian Xin yn dynwared y 'Model Vancouver' a ddefnyddir gan y triadau yn Vancouver. Yn yr un modd, mae'r model hwn yn dibynnu ar arian budr yn cael ei symud o gwmpas gan fanciau cysgodol a chasinos.
Nid yw'n glir eto beth oedd busnesau crypto y mae Sefydliad Xin yn dibynnu arno er mwyn symud ei arian.
Am newyddion mwy gwybodus, dilynwch ni ymlaen Twitter ac Google News neu danysgrifio i'n YouTube sianell.
Ffynhonnell: https://protos.com/how-triad-linked-gang-used-crypto-and-casinos-to-launder-10b/