Crypto Anghyfreithlon yn Symud i Gymysgwyr ar Gyflymder i Dwbl yn 2022

Mae mwy o arian sy'n symud i wasanaethau cymysgu crypto yn 2022 yn dod o gyfeiriadau sy'n gysylltiedig â gweithgaredd anghyfreithlon, oherwydd efallai y bydd asiantaethau'r llywodraeth yn cael eu gorfodi i gymryd camau yn erbyn cymysgwyr nad ydynt yn cydymffurfio neu osod mwy o sancsiynau.  

Cyrhaeddodd cyfartaledd symudol 30 diwrnod y gwerth a dderbyniwyd gan gymysgwyr yr uchaf erioed o werth bron i $52 miliwn o crypto ar Ebrill 19, yn ôl adroddiad gan Chainalysis cyhoeddwyd dydd Iau. Mae’r ffigur hwn tua dwbl y nifer sy’n dod i mewn ar yr un adeg yn 2021.

Efallai yn fwy nodedig, datgelodd y platfform data blockchain, mae cyfeiriadau anghyfreithlon yn cyfrif am 23% o'r arian a anfonwyd at gymysgwyr hyd yn hyn yn 2022, i fyny o 12% y llynedd.

Cymysgwyr neu dyblwyr, megis Arian Parod Tornado, yn wasanaethau sy'n rhoi'r gallu i ddefnyddwyr cuddio hanes y trafodion o arian cyfred digidol penodol trwy eu cronni a'u cymysgu ynghyd â chronfeydd defnyddwyr eraill. Mae gwylwyr diwydiant wedi nodi, er y gellir eu defnyddio ar gyfer gweithgaredd anghyfreithlon, mae llawer yn credu ei fod yn arf hanfodol ar gyfer preifatrwydd ariannol.

Mae bron i 10% o'r holl arian a anfonir o gyfeiriadau anghyfreithlon yn cael ei anfon at gymysgwyr, dangosodd yr adroddiad. Ni chyrhaeddodd unrhyw fath arall o gyfeiriad - fel un sy'n gysylltiedig â gwahanol fathau o gyfnewidfeydd neu lwyfannau gamblo - gyfran anfon cymysgydd o 0.3%.

Marchnad darknet Rwseg Hydra yn cyfrif am hanner yr holl gronfeydd sy'n symud i'r gwasanaethau hyn o endidau a ganiatawyd eleni, yn ôl Chainalysis. Mae bron pob un o'r arian sy'n weddill sy'n mynd i gymysgwyr yn Lazarus Group sy'n gysylltiedig â llywodraeth Gogledd Corea a Blender.io, gan gyfrif am tua 30% a 19%, yn y drefn honno. 

Chainalysis Cyfarwyddwr Ymchwil Kim Grauer Dywedodd mai'r siop tecawê mwyaf trawiadol o'r adroddiad oedd y cynnydd mawr yn y defnydd o gymysgwyr gan y grwpiau seiberdroseddol sy'n gysylltiedig â Gogledd Corea. 

“Mae hyn yn unig yn ysgogi cynnydd enfawr yn y defnydd o gymysgwyr eleni, ac mae’n dangos y dylai fod gan reoleiddwyr a gorfodi’r gyfraith yr offer a’r adnoddau sydd eu hangen arnynt i ddeall yn well y risgiau diogelwch cenedlaethol y mae cymysgwyr yn eu hachosi ac ymchwilio i weithgarwch anghyfreithlon,” meddai wrth Blockworks. 

Forbes Adroddwyd ym mis Chwefror bod gan Chainalysis “offeryn fforensig cyfrinachol yn flaenorol” a oedd yn gallu dad-gymysgu trafodion yn gysylltiedig â darnia DAO 2016 ac olrhain eu hallbwn i bedair cyfnewidfa.

Nododd adroddiad dydd Mawrth fod Chainalysis “yn parhau i fireinio’r gallu i ddad-gymysgu rhai trafodion cymysgu a gweld ffynhonnell wreiddiol arian defnyddwyr.”

Gwrthododd Grauer wneud sylw ar alluoedd dadgymysgu'r cwmni. 

Mae sawl cymysgwr - gan gynnwys Tornado Cash - a llwyfannau cyllid datganoledig eraill yn manteisio ar dechnoleg cadw preifatrwydd, fel zk-SNARK, er mwyn sicrhau bod anhysbysrwydd yn parhau'n gyfan, dywedodd Prif Swyddog Technoleg NetSPI, Travis Hoyt.  

“Os gall Chainalysis mewn gwirionedd wrthdroi neu ddiddwytho trafodion sydd wedi’u diogelu gyda’r math hwn o dechnoleg, byddai’n cwestiynu rhai o fecanweithiau sylfaenol sut mae rhai cadwyni bloc yn gweithio, yn ogystal â rhai o’r llwyfannau cymysgu a [cyllid datganoledig],” meddai Hoyt wrth Blockworks.

Brwydro yn erbyn defnydd cymysgydd ar gyfer gweithgareddau anghyfreithlon

Mae'r haciwr pwy manteisio ar Rwydwaith Ronin am tua $625 miliwn ym mis Mawrth i ddechrau trosglwyddodd filoedd o ether i Tornado Cash. 

Hefyd y mis hwnnw, atafaelodd erlynwyr ffederal yn Florida werth tua $34 miliwn o crypto ac atafaelodd awdurdodau'r Almaen werth tua $25 miliwn o bitcoin. Roedd troseddwyr honedig yn y ddau achos yn defnyddio gwasanaethau cymysgu i guddio trafodion.

Yn fwy diweddar, tua thraean o'r $100 miliwn ei ddwyn fis diwethaf o Bont Horizon - llwyfan rhyngweithredu traws-gadwyn rhwng rhwydweithiau Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) a Harmony blockchain - hefyd wedi'i drosglwyddo i gyfeiriad Tornado Cash.

Dywedodd Grauer ei bod yn ofynnol i gymysgwyr yn yr Unol Daleithiau, fel cwmnïau crypto eraill, gofrestru fel busnesau gwasanaethau arian (MSBs) o dan arweiniad y Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol.

Mae Tornado Cash yn gontract smart digyfnewid, nid busnes, ond mae'r gwasanaeth yn cynnwys a offeryn cydymffurfio, sy'n caniatáu i unrhyw ddefnyddiwr cyfreithlon brofi tarddiad a chyrchfan arian os oes angen i asiantaethau gorfodi'r gyfraith wneud hynny.

Mae hawl i breifatrwydd wedi'i ymgorffori yn Erthygl 12 o'r Ddeddf Datganiadau'r Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Dynol, ac mae ei gadw yn bryder naturiol i unrhyw ddefnyddiwr o blockchain cyhoeddus, digyfnewid.

Ond nid yw Chainalysis yn ymwybodol o unrhyw gymysgwyr sydd ar hyn o bryd yn dilyn rheoliadau gwrth-wyngalchu arian a brwydro yn erbyn ariannu terfysgaeth y mae MSBs yn ddarostyngedig iddo yn y mwyafrif o awdurdodaethau, ychwanegodd Grauer.

“Gall y cynnydd yn y defnydd gan actorion cenedl-wladwriaeth yn arbennig arwain asiantaethau’r llywodraeth i gymryd camau yn erbyn cymysgwyr nad ydynt yn cydymffurfio neu hyd yn oed osod sancsiynau, fel y gwnaethant yn y gorffennol,” meddai Grauer.

Swyddfa Rheoli Asedau Tramor Trysorlys UDA (OFAC) awdurdodi Hydra ym mis Ebrill, gan ychwanegu mwy na 100 o'i gyfeiriadau crypto i'r rhestr genedlaethol a ddynodwyd yn arbennig fel dynodwyr. Ym mis Mai, OFAC awdurdodi cymysgydd arian rhithwir Blender.io. 

“Mae'r llwyfannau hyn yn agnostig i ffiniau, ac er y gall fframweithiau [UD] fod yn berthnasol i rai dinasyddion a'r awdurdodaethau cyfreithiol y maent ynddynt, ni fyddant yn berthnasol i bawb,” meddai Hoyt. “Mae hyn yn golygu y gallai ceisio eu rheoleiddio fod yn anodd iawn.”

Sicrhewch fod nws crypto gorau'r dydd a mewnwelediadau wedi'u dosbarthu i'ch mewnflwch bob nos. Tanysgrifiwch i gylchlythyr rhad ac am ddim Blockworks yn awr.