Cyrhaeddodd trafodion crypto anghyfreithlon uchafbwyntiau erioed yn 2022: Adroddiad

Gosododd 2022 y record mewn trafodion ar-gadwyn anghyfreithlon, gan roi o'r neilltu ymchwiliadau troseddol busnesau crypto a fethodd fel FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs ac eraill. Yn ôl adroddiad Ionawr 12 gan Chainalysis, cyrhaeddodd cyfanswm y gwerth arian cyfred digidol a dderbyniwyd gan gyfeiriadau anghyfreithlon $20.1 biliwn y llynedd.

Nid yw'r niferoedd yn derfynol, gan fod y mesur o nifer y trafodion anghyfreithlon yn cynyddu dros amser wrth i'r dadansoddwyr nodi cyfeiriadau newydd sy'n gysylltiedig â gweithgarwch troseddol. Ar ben hynny, nid yw'n cynnwys elw o droseddau brodorol nad ydynt yn crypto fel masnachu cyffuriau a'r arian ar falans y cwmnïau a fethwyd uchod, sydd bellach yn destun ymchwiliad mewn gwahanol awdurdodaethau ledled y byd.

Ar y pwynt hwn, mae cyfanswm gwerth $20.1 biliwn ychydig yn fwy na'r un mesur yn 2021 ($ 18 biliwn) o 10%. Fodd bynnag, mae'n dal i gynrychioli record erioed ac yn sylweddol (o 60%) mae'n uwch na marciwr 2020, sef $8 biliwn.

Gellir esbonio niferoedd o’r fath gan y ffaith bod 44% o drafodion anghyfreithlon 2022 yn cyfrif am endidau a sancsiwn: Y llynedd, lansiodd Swyddfa Rheoli Asedau Tramor yr Unol Daleithiau (OFAC) rai o’i sancsiynau crypto “mwyaf uchelgeisiol ac anodd eu gorfodi”. . Cododd nifer y trafodion yn ymwneud â sancsiynau mor sylweddol fel na ellid hyd yn oed eu cynnwys ar y graffiau oherwydd materion graddfa. Mae Chainalysis yn gwerthuso'r twf hwn ar y marc miliwn o 10%.

Cysylltiedig: Ni allai sancsiynau 'dynnu'r plwg' ar Tornado Cash: Chainalysis

Mae'r adroddiad yn dyfynnu enghraifft o gyfnewid crypto Garantex. Parhaodd platfform Rwseg i weithredu wrth gael ei restru ar gofrestr sancsiynau OFAC ym mis Ebrill, a chynhaliodd y mwyafrif o gyfaint trafodion yn ymwneud â sancsiynau yn 2022.

Fel yr eglurodd Eric Jardine, arweinydd ymchwil seiberdroseddau yn Chainalysis, i Cointelegraph fod yr adroddiad yn cyfrif waledi fel “anghyfreithlon” pan fyddant yn rhan o endid anghyfreithlon hysbys, fel marchnad darknet neu blatfform a ganiatawyd. Gall waledi personol neu heb eu lletya gael eu tagio fel rhai anghyfreithlon os ydynt yn dal arian wedi'i ddwyn mewn hac. Fodd bynnag:

“Pe bai waled bersonol/heb ei lletya yn anfon arian at Tornado Cash ar ôl ei ddynodi, ni fyddai’r waled honno’n cael ei thagio’n anghyfreithlon ar gyfer y gweithgaredd hwnnw, ond byddai maint y trafodiad yn cael ei ystyried yn ‘anghyfreithlon’ oherwydd ei fod yn ymwneud ag arian a dderbynnir gan endid anghyfreithlon.”

Ddechrau Ionawr, Uned Seiberdroseddu Genedlaethol y Deyrnas Unedig lansio uned cryptocurrency ymchwilio i ddigwyddiadau seiber yn y DU yn ymwneud â defnyddio arian cyfred digidol. Nod y symudiad hwn yw cynyddu ffocws gorfodi ar asedau crypto yn y wlad yng nghanol galwad y llywodraeth i ddileu “arian budr” yn y wlad.