Mae byd cryptocurrencies wedi denu llawer o sylw diolch i nifer y sgamiau sy'n gysylltiedig â'r diwydiant. Wel, ar 6 Medi, ychwanegwyd sgam arall at y rhestr.
Yr Thane Arestiodd Adain Troseddau Economaidd yr Heddlu (EOW), Maharashtra, India ddau o bobl ar gyhuddiadau o gynnal sgam crypto.
Twyllodd y partïon a gedwir o leiaf 1,400 o bobl a defnyddio tocynnau arian cyfred digidol ffug i dwyllo buddsoddwyr o'u harian. 'Magic 3x' a 'SMP' oedd enwau eu tocynnau crypto ffug.
Cafodd yr arestiadau eu gwneud ar 10 Awst a chynhaliodd awdurdodau gyrchoedd mewn ardaloedd o Mumbai, India i olrhain y twyllwyr.
Y tu mewn i'r sgam
Roedd y cynllun yn cynnwys denu buddsoddwyr gyda honiadau o gyfraddau enillion enfawr. Cynyddodd cyfradd yr elw fel y gwnaeth eu buddsoddiad. Heb anghofio, nid oedd unrhyw restrau cyfnewid ar gyfer y SMP a Magic 3x hyn, y tocynnau crypto honedig.
O amser y wasg, roedd yr ymchwiliad ar y gweill.
Wedi dweud hynny, mae buddsoddwyr Indiaidd yn parhau i gael eu swyno gan cryptocurrencies er gwaethaf amodau llym y farchnad.
Yn ôl pob sôn, cyrchodd cwsmeriaid Indiaidd wefannau twyll arian cyfred digidol fwy na 9.6 miliwn o weithiau yn 2021 yn unig.
Yn ôl Chainalysis, mae platfform meddalwedd sy'n olrhain gweithgaredd anghyfreithlon yn ymwneud â thrafodion arian cyfred digidol, gwefannau sgam poblogaidd yn India, yn cynnwys coinpayu.com, adbtc.top, hackertyper.net, dualmine.com, a coingain.app, ymysg eraill. Ymwelodd defnyddwyr Indiaidd â'r pum gwefan hyn gyfanswm o 4.6 miliwn o weithiau.
O ganlyniad i'r troseddau cynyddol hyn, mae pob cwmni a gweithgaredd crypto o dan sylw agos llywodraeth India. Ac, yn ddiweddaraf i'r achos, roedd cyfnewidfa crypto Indiaidd Wazir X yn ddiweddar yn wynebu digofaint yr ED Indiaidd.
Yn unol â ffynhonnell ddienw gan y llywodraeth, mae ymchwiliad yr ED i gyfnewid arian cyfred digidol WazirX wedi datgelu 'ochr dywyllach' arian cyfred digidol. Mae'r ED yn ymchwilio i honiadau o ymwneud WazirX â gwyngalchu arian.
Ar ben hynny, fel rhan o'r ymchwiliad parhaus, mae'r asiantaeth hefyd wedi rhewi adneuon banc gwerth 64.67 crores (tua 665 miliwn).
Ffynhonnell: https://ambcrypto.com/india-latest-crypto-scam-might-scare-you-of-investing-in-new-tokens/