Awdurdodau Indiaidd yn Arestio Arall A Amheuir Wedi'i Gyhuddo mewn Achos Twyll Crypto $160 miliwn 

Ar Fawrth 28, arestiodd y Gyfarwyddiaeth Gorfodi (ED) berson, Abdul Gafoor, un o'r rhai a gyhuddwyd yn achos twyll Morris Coin a ffrwydrodd ar olygfa crypto India ym mis Ionawr 2022 ac sy'n dal i fod yn un o'r twyll mwyaf o'r fath yn y wlad.

ED yw adain cudd-wybodaeth economaidd y Weinyddiaeth Gyllid, ac mae'n olrhain troseddau economaidd gwerth uchel. Cymerodd yr achos drosodd yn 2021 ar ôl i sawl un blaenorol gael eu cofrestru yn erbyn Morris Coin a’i frenin Nishad K.  

Mae Gafoor yn gyfarwyddwr cwmni cregyn o'r enw Stox Global Brokers Private Limited, ac roedd yn arfer dargyfeirio arian buddsoddwyr i endidau cregyn eraill. Wedi’i arestio o dan y Ddeddf Atal Gwyngalchu Arian (PMLA), mae Gafoor wedi’i gadw yn y ddalfa, ac mae ED yn debygol o ofyn i’r llys am gadw Gafoor yn y ddalfa i’w holi, meddai adroddiadau yn y cyfryngau Indiaidd.   

Cefndir yr Achos

Achos twyll Morris Coin yn wreiddiol daeth i'r amlwg ym mis Medi 2020 pan gwynodd un o'r dioddefwyr i heddlu lleol yn nhalaith Indiaidd Kerala. Roedd y gŵyn yn ymwneud â 'Chynllun Buddsoddi Darn Arian Morris 300 diwrnod', a chafodd sylfaen y twyll, Nishad K, ei arestio a'i roi ar fechnïaeth yn ddiweddarach.

Ni allai'r heddlu bryd hynny sylweddoli maint llawn y twyll. Ar ôl ei fechnïaeth, daeth Nishad yn olrheiniadwy a dywedir iddo adael y wlad. Mae ED, yn ei gais i ddod o hyd iddo, wedi cysylltu ei eiddo yn India.  

Ym mis Tachwedd 2021, arestiodd yr heddlu saith o bobl ar ôl cwblhau eu hymchwiliad a sylweddoli bod Nishad, 31 oed, wedi twyllo o leiaf 900 o fuddsoddwyr hyd at $160 miliwn.

Roeddent yn gweithio fel asiantau casglu a chwndidau ar gyfer Nishad, a dangosodd manylion eu cyfrif banc y byddent yn trosglwyddo Rs 90-100 crore (tua $1.3 biliwn) i gyfrifon gwahanol yn gysylltiedig â Nishad. Darganfu'r heddlu fod yr arian a gasglwyd yn honni ei fod yn fuddsoddiadau yn ICO Morris Coin, darn arian digidol nad oedd yn bodoli, yn cael ei ddargyfeirio i gwmnïau cregyn a'i fuddsoddi mewn eiddo tiriog, ymhlith asedau na ellir eu symud eraill.  

Hyd yn hyn mae ymchwiliadau ED wedi datgelu y gofynnwyd i fuddsoddwyr fuddsoddi Rs 15,000 (tua $190) ar gyfer 10 Morris Coins, a fydd â chyfnod cloi i mewn o 300 diwrnod. Yn ystod y cyfnod hwnnw, bydd buddsoddwyr yn derbyn enillion o 3% y mis.

Unwaith y bydd y darn arian yn cael ei restru ar y cyfnewidfeydd, byddai ei bris yn ffynnu fel bitcoin, addawodd asiantau Morris Coin y buddsoddwyr. Parhaodd hyn yn bennaf yn ystod y cyfnod cloi yn 2020 nes i Nishad gael ei arestio ym mis Medi yr un flwyddyn.

Mwy o Achosion Twyll Crypto

Yn ystod y 15 diwrnod diwethaf, dyma'r trydydd achos o dwyll crypto i'w adrodd yn y cyfryngau Indiaidd. Ar 27 Mawrth, CryptoPotws nodi bod yr heddlu yn nhalaith Indiaidd Gujarat arestio pedwar person, gan gynnwys cwpl, am dwyllo dyn busnes trwy ofyn iddo fuddsoddi mewn bitcoin.

Mewn achos arall, roedd cyn brif swyddog heddlu ac arbenigwr technegol arestio yn nhalaith Maharashtra am ddwyn darnau arian crypto yn ystod ymchwiliad i achos yr oeddent yn cynorthwyo ymchwiliad yr heddlu.