Cyfnewidfa Crypto Indiaidd Cyfrifon Banc WazirX Am Ddim O ED

• Cyfrifon WazirX heb eu rhewi gan Gyfarwyddiaeth Orfodi India.
• Daeth y Gweinidog Cyllid â'r apiau benthyciad anghyfreithlon sydd â chysylltiadau â Tsieina i'r amlwg.

Cyhoeddodd WazirX, cyfnewidfa arian cyfred digidol, ddydd Llun, fwy na mis ar ôl i Gyfarwyddiaeth Orfodi (ED) India rewi bod ei chyfrifon banc wedi bod yn “Ddadrewi.” Rhewodd yr ED gyfrif banc WazirX y mis diwethaf fel rhan o ymchwiliad parhaus i mewn twyll honedig ar geisiadau benthyciad ar unwaith, sy'n darparu benthyciadau tymor byr.

Mae nifer o'r 16 cwmni technoleg ariannol sy'n darged ymchwiliad wedi defnyddio platfform WazirX. Yn dilyn hynny, dywedodd y cyfnewidfa crypto WazirX ei fod wedi bod yn gweithio gydag awdurdod y Gyfarwyddiaeth Gorfodi trwy roi'r holl fanylion, data a dogfennaeth ofynnol iddynt am y cwmnïau yr amheuir eu bod yn cael eu cyhuddo a ddefnyddiodd y platfform WazirX.

Ac mae'r cyfnewid arian cyfred digidol Indiaidd WazirX Dywedodd bod 

Mae gan WazirX bolisi dim goddefgarwch tuag at unrhyw weithgareddau anghyfreithlon sy'n defnyddio ei blatfform ac mae'n gorchymyn y defnyddwyr i'w ddefnyddio at ddibenion cyfreithiol a bonafide yn unig. Ar WazirX, mae'r defnyddwyr yn ymrwymo i weithredu yn unol â'r holl gyfreithiau cymwys.

Ymchwiliad WazirX Gyda'r Gyfarwyddiaeth Orfodi

Corff rheoleiddio Indiaidd sy'n gyfrifol am fonitro troseddau economaidd WazirX, am honnir ei fod yn galluogi prynu a throsglwyddo asedau rhithwir i gefnogi sgam cwmnïau Instant Loan App gyda'u pencadlys yn Tsieina.

Yn dilyn hynny, ar Awst 5, cychwynnodd ED gyrch ar Sameer Mhatre Eiddo WazirX ar gyfer honnir cefnogi 16 fintech cwmnïau cyhuddo yn defnyddio cryptocurrency i wyngalchu elw troseddau. Er hynny, rhewodd Ymchwilwyr $8.1 miliwn mewn arian cyfnewid.

Cyhuddwyd WazirX o gymeradwyo trafodion gwerth mwy na $350 miliwn mewn asedau arian cyfred digidol i waledi anhysbys. Cadarnhaodd y Gweinidog Cyllid, Nirmala Sitharaman, ar Awst 3, o dan FEMA, fod Hysbysiad Achos Dangos (SCN) hefyd wedi'i anfon at WazirX. 

Mae WazirX hefyd wedi dod ar draws problem newydd, a ddatblygodd y sefyllfa i a Dadl Twitter rhwng cyd-sylfaenydd WazirX Nischal Shetty, a Phrif Swyddog Gweithredol Binance Changpeng Zhao, dros bwy sy'n rheoli WazirX.

Ar ben hynny, bu'r Gweinidog Cyllid, Nirmala Sitharaman, yn llywyddu cyfarfod ar Fedi 8. Yn y cyfarfod daeth y gweinidog cyllid â'r “apps benthyciad anghyfreithlon” gyda chysylltiadau â Tsieina i'r amlwg.

Argymhellir ar gyfer chi