Gallai Buddsoddwyr Indiaidd Fod Wedi Colli $ 128 miliwn i Gyfnewidfeydd Crypto Ffug: Adrodd y gallai Buddsoddwyr Indiaidd Fod Wedi Colli $ 128 miliwn i Gyfnewid Asedau Digidol Ffug: Adroddiad  

Efallai bod buddsoddwyr Indiaidd wedi colli $ 128 miliwn (INR 1,000 crore) i gyfnewidfeydd crypto ffug. Cafodd y rhan fwyaf ohonynt eu twyllo oherwydd diffyg gwybodaeth am fuddsoddiadau diogel mewn asedau digidol. Wrth i fuddsoddwyr symud eu sylw fwyfwy at crypto, mae sgamwyr hefyd yn canolbwyntio ar y dosbarth asedau newydd hwn i ddod o hyd i'w hysglyfaeth, meddai adroddiad newyddion ddydd Mawrth.

Twyll Crypto $128 miliwn

Gwnaethpwyd y datguddiad mewn cyfrwng adrodd yn seiliedig ar wybodaeth a ddarparwyd gan y cwmni seiberddiogelwch CloudSEK. Daeth y cwmni ar draws y twyll pan geisiodd buddsoddwr a oedd wedi colli $64,000 (INR 50 lakh) i sgamiau arian cyfred digidol am ei help.

Yn ystod yr ymchwiliad, dywedodd CloudSEK ei fod yn taro ar weithrediad parhaus lle mae parthau gwe-rwydo ac apiau crypto ffug yn cael eu defnyddio i dwyllo buddsoddwyr diarwybod.

“Rydym yn amcangyfrif bod actorion bygythiad wedi twyllo dioddefwyr hyd at $128 miliwn (tua Rs 1,000 crore) trwy sgamiau crypto o’r fath,” meddai Rahul Sasi, Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol CloudSEK.

Modus Operandi

Wrth ddisgrifio modus operandi y twyll, dywedodd CloudSEK fod y llawdriniaeth gyfan yn dechrau gyda sefydlu llwyfannau masnachu crypto ffug sy'n dynwared rhai cyfreithlon. Maent yn ailadrodd dangosfwrdd y wefan a phrofiad defnyddwyr o'r wefan swyddogol.

“Mae’r ymgyrch fawr hon yn hudo unigolion anwyliadwrus i sgam gamblo enfawr. Mae llawer o’r gwefannau ffug hyn yn dynwared “CoinEgg”, platfform masnachu arian cyfred digidol cyfreithlon yn y DU,” meddai’r adroddiad.

Mae actorion bygythiad sydd fel arfer yn defnyddio proffiliau benywaidd ffug yn mynd at fuddsoddwyr diniwed ac yn cael eu cyfeillio ar y cyfryngau cymdeithasol. Maent yn dylanwadu ar y dioddefwr i fuddsoddi mewn asedau digidol a dechrau masnachu.

“Mae'r proffil hefyd yn rhannu credyd $ 100-doler, fel anrheg i gyfnewidfa crypto benodol, sydd yn yr achos hwn yn ddyblyg o gyfnewidfa crypto cyfreithlon,” esboniodd yr adroddiad.

I ddechrau, mae'r dioddefwr yn gwneud elw golygus sy'n hybu lefel eu hymddiriedaeth. Mae hyn yn arwain at fuddsoddiad o symiau uwch, a dyna pryd mae'r sgamiwr yn taro. Yn sydyn, mae'r buddsoddwyr yn canfod bod eu cyfrifon wedi'u rhewi ac ni allant dynnu eu buddsoddiadau yn ôl. Mae'r person a ddylanwadodd arnynt i fuddsoddi ar gyfryngau cymdeithasol hefyd yn mynd yn incommunicado.

Wrth i'r buddsoddwyr twyllo fynd o gwmpas gyda'u cwynion ar y rhyngrwyd, mae actorion bygythiad newydd yn ymddangos ar ffurf ymchwilwyr.

“Er mwyn adalw’r asedau sydd wedi’u rhewi, maen nhw’n gofyn i ddioddefwyr ddarparu gwybodaeth gyfrinachol fel cardiau adnabod a manylion banc, trwy e-bost. Yna defnyddir y manylion hyn i gyflawni gweithgareddau ysgeler eraill, ”meddai’r adroddiad.  

Achosion Twyll Crypto ar Gynnydd

Mae achosion o dwyll crypto yn cael eu hadrodd yn eithaf aml yn India, yn bennaf oherwydd poblogrwydd cynyddol asedau digidol a diffyg fframwaith cyfreithiol i'w rheoleiddio. Dywedir bod llywodraeth India yn bwriadu dod â bil rheoleiddio crypto dim ond pan a consensws yn cael ei gyrraedd ar lefel fyd-eang.

Yn ddiweddar, heddlu Indiaidd arestio dau ymchwilydd preifat ar gyfer dwyn 1,137 BTC tra'n ymchwilio i sgam MLM sy'n seiliedig ar crypto yn cynnwys 87,000 BTC.