Gallai Twyll Crypto Mwyaf India fod yn Fwy Na'r Amcangyfrif Yn Gynt (Adroddiad) 

Mae twyll crypto mwyaf India hyd yn hyn yn parhau i daflu manylion newydd i fyny, gan ymestyn maint a chwmpas y sgam hyd yn oed bedair blynedd ar ôl i'r achos ddod i'r amlwg gyntaf.

Yn gynharach, amcangyfrifodd yr heddlu fod sgam GainBitcoin yn ymwneud â thua 80,000 BTC, ond erbyn hyn maent yn amau ​​​​bod y nifer yn unrhyw le rhwng 385,000 a 600,000, cyfryngau adroddiadau Dywedodd. Hyd yn oed ar y gyfradd gyfredol, mae 600,000 BTC yn werth dros $ 12 biliwn, yn agos at INR un triliwn. 

Mae adroddiadau hefyd yn awgrymu y gallai nifer y bobol sy’n cael eu twyllo fod yn 100,000. Mae cwynion yr heddlu (Adroddiad Gwybodaeth Cyntaf – FIR) a gyflwynwyd gan fuddsoddwyr a gollodd eu harian yn y cynllun MLM wedi cynyddu i 40. Hyd yn hyn, mae'r heddlu wedi canfod 60,000 o IDau defnyddwyr a chyfeiriadau e-bost. 

Bu farw meistrolaeth sgam GainBitcoin, Amit Bhardwaj, o ataliad ar y galon ym mis Ionawr eleni.

Model Busnes Diffygiol 

Cynigiodd y cynllun marchnata aml-lefel hwn adenillion misol o 10% mewn bitcoin ar fuddsoddiadau BTC am 18 mis. Adneuodd buddsoddwyr o India a thramor eu BTC er mwyn denu enillion uwch. Ond o ystyried y nifer gyfyngedig o BTC, roedd yn fodel busnes diffygiol o'r cychwyn cyntaf a aeth i'r wal o'r diwedd yn 2018, gan adael llwybr hir o fuddsoddwyr twyllo.  

Yn ystod yr ymchwiliad hir ac achosion barnwrol, y Goruchaf Lys India unwaith gofyn atwrnai'r llywodraeth i egluro a yw bitcoin yn gyfreithiol ai peidio yn India - cwestiwn y mae'r awdurdodau hyd yn hyn wedi osgoi ei ateb yn uniongyrchol. 

Olrhain y Waledi

Mae Cyfarwyddiaeth Gorfodi India (ED) yn ymchwilio i'r achos ac wedi bwcio sawl aelod o deulu Amit Bhardwaj, gan gynnwys ei dad a'i frawd, am eu rhan honedig yn y sgam. Ym mis Mawrth, symudodd Goruchaf Lys India i roi cyfarwyddiadau i un o'r prif gyhuddwyr a brawd Amit Bhardwaj i ddarparu mynediad i'w waledi crypto trwy roi enwau defnyddwyr a chyfrineiriau.

Fodd bynnag, dywedodd y sawl a gyhuddir trwy ei gyfreithiwr ei fod eisoes wedi darparu'r holl fanylion i'r heddlu.  

Ond mae'r ymchwilwyr yn credu bod teulu Bhardwaj, gan gynnwys Ajay, wedi defnyddio waledi lluosog i gasglu adneuon BTC, ac mae llawer ohonynt i'w holrhain o hyd. Yn gynharach y mis hwn, cynhaliodd yr ED gyrchoedd mewn chwe lleoliad yn Delhi, gan gynnwys rhai yn ymwneud ag atwrneiod cwmni cyfreithiol yn Delhi.

Datgelodd adroddiadau cyfryngau fod yr ED wedi atafaelu sawl dyfais electronig a phapurau hanfodol, gan awgrymu y gallai nifer y bobl sy'n cael eu twyllo gan sgam GainBitcoin fod dros 100,000.

Arestio Ymchwilwyr 

Yn gynharach, CryptoPotws Adroddwyd bod yr heddlu wedi arestio dau ymchwilydd preifat am ddwyn 1,100-od BTC o un o'r waledi yn ystod yr ymchwiliad yn yr achos hwn. Fe'u cymerwyd i gynorthwyo'r heddlu yn yr ymchwiliad gan nad oedd gan yr awdurdodau yr arbenigedd angenrheidiol.

Roedd un o'r ymchwilwyr yn gyn-heddwas o Wasanaeth Heddlu Indiaidd mawreddog (IPS) a oedd wedi cymryd ymddeoliad gwirfoddol a chychwyn cwmni ymchwilio preifat yn arbenigo mewn twyll cryptocurrency.