Mae sefydliadau'n ceisio dadansoddeg blockchain manwl ar gyfer mabwysiadu crypto - Elliptic

Wrth i fwy o sefydliadau archwilio asedau digidol, ni fu'r angen am lwyfannau dadansoddeg ar gadwyn erioed yn uwch. 

Mae arbenigwyr cydymffurfio, ymchwilwyr a rheoleiddwyr yn defnyddio'r offer dadansoddol blockchain hyn i ddeall yn well y patrymau a'r endidau mewn trafodion arian cyfred digidol.

I ddysgu mwy am yr offer a sut maen nhw'n ffitio i mewn i fabwysiadu cryptocurrency ehangach, eisteddodd Cointelegraph i lawr gyda Tom Robinson, cyd-sylfaenydd a phrif wyddonydd cwmni dadansoddeg Elliptic; ac Eray Akartuna, uwch ddadansoddwr bygythiad arian cyfred digidol yn Elliptic.

Cointelegraph: Beth yw'r achosion defnydd nodweddiadol a welwch ar gyfer dadansoddeg cadwyn ar gyfer cleientiaid sefydliadol?

Tom Robinson: Gwrth-Gwyngalchu Arian (AML) a chydymffurfiaeth sancsiynau ar gyfer cyfnewidfeydd crypto a busnesau eraill sy'n trin asedau crypto: Mae ein offer sgrinio trafodion cript a waledi yn helpu busnesau i barhau i gydymffurfio â rheoliadau ac i leihau twyll.

Diwydrwydd dyladwy ar fusnesau crypto: Mae ein cynnyrch Discovery yn darparu proffiliau risg o gyfnewidfeydd a gwasanaethau crypto eraill yn seiliedig ar ddadansoddiad o'u trafodion blockchain. Defnyddir hwn gan fusnesau crypto a sefydliadau ariannol i gael mewnwelediad i'r busnesau y maent yn trafod â nhw.

Cylchgrawn: 'Cyfrifoldeb moesol': A all blockchain wir wella ymddiriedaeth mewn AI?

Ymchwilio i drafodion crypto: Mae Ymchwilydd - ein meddalwedd ymchwiliadau blockchain - yn caniatáu archwiliad graffigol o waledi crypto a'r trafodion rhyngddynt. Mae ymchwilwyr gorfodi'r gyfraith yn defnyddio hwn i “ddilyn yr arian” a chysylltu gweithgaredd troseddol ag unigolion. Fe'i defnyddir hefyd gan fusnesau crypto i ymchwilio i weithgaredd anghyfreithlon posibl gan eu cwsmeriaid.

CT: Sut mae Gwrth-Gwyngalchu Arian mewn crypto yn wahanol i AML prif ffrwd o fewn banciau ar gyfer fiat?

TR: Y prif wahaniaeth yw bod y rhan fwyaf o drafodion crypto yn weladwy ar y blockchain. Mae hyn yn ei gwneud hi'n llawer haws nodi a yw arian wedi deillio o weithgarwch troseddol trwy ddefnyddio offer dadansoddeg blockchain i'w holrhain.

CT: A ydych chi’n gweld rôl i ddeallusrwydd artiffisial (AI) a dysgu peirianyddol ei chwarae mewn dadansoddeg ar-gadwyn? Yn enwedig o fewn atal twyll ac AML?

Eray Akartuna: Ydym, rydym eisoes yn defnyddio dysgu peirianyddol o fewn ein cynhyrchion dadansoddeg blockchain. Fodd bynnag, mae'n bwysig iawn sicrhau cywirdeb y technegau hyn trwy brofion helaeth.

Mae rhai agweddau ar drafodion blockchain lle gallwn ddefnyddio dysgu peirianyddol i ddeall neu nodi patrymau penodol. Efallai na fydd patrymau a welir ar y blockchain Bitcoin o reidrwydd yr un fath â phatrymau ar y blockchain Ethereum; maent yn gweithio mewn ffyrdd ychydig yn wahanol. Hoffwn dynnu sylw at y defnydd o heuristics.

Mae rhai agweddau ar y trafodion blockchain lle mae gennym wariant cyffredin a fydd yn ein helpu i wybod a yw’r cyfeiriadau yn eiddo i un endid ai peidio—os wyf am nodi gweithgareddau anghyfreithlon ac actorion anghyfreithlon ar blockchain—a nodi eu cyfeiriadau waled.

Er enghraifft, roedd hacwyr seiber Gogledd Corea yn defnyddio ffordd raglennu o wyngalchu. Cynhaliwyd yr hac yn 2018, lle defnyddiwyd tua 113 o waledi i ddatgysylltu arian o’r lladrad gwreiddiol mewn modd awtomataidd. Gallem ddadansoddi stampiau amser y trafodion unigol hynny yn rhaglennol i ddeall yn union sut mae'r feddalwedd awtomataidd hon yn gweithio.

Os ydym yn dadansoddi marchnadoedd gwe tywyll neu endidau terfysgol, ac ati, gall defnyddio heuristics ein helpu i nodi a yw cyfeiriad waled wedi'i gysylltu ag endid anghyfreithlon penodol. Yna gallwn ddefnyddio'r heuristics hynny i ddeall pa gyfeiriadau waled eraill a allai fod yn perthyn i'r endid hwnnw neu'n gysylltiedig ag ef.

Mae gennym sgôr risg sy'n cyd-fynd â dadansoddiad rhagfynegol. Pan edrychwn ar y trafodion sy'n dod i mewn ac sy'n dod i mewn i glwstwr o waledi, gallwn weld yn y pen draw ble y daethant i ben. Gellir gweld endidau a nodir fel rhai sy'n perthyn i gyfnewidfa, grŵp terfysgol neu farchnad dywyll pan fyddant yn trafod ag endidau penodol yr ydym yn canolbwyntio arnynt.

Gadewch i ni ddweud bod tua 50% o'r crypto hwnnw wedi mynd i farchnad we dywyll benodol; gallwn ddefnyddio hynny mewn gwirionedd i roi sgôr risg o ba mor beryglus yw'r waled. Yna defnyddir y sgôr risg gan gyfnewidfeydd a banciau i benderfynu a ydynt am wneud busnes â'r deiliaid waledi hyn ai peidio.

CT: Beth yw'r problemau mwyaf cymhleth rydych chi'n eu datrys yn Elliptic? Pam eu bod yn gymhleth, a pham ei bod yn bwysig eu datrys?

TR: Y broblem fwyaf cymhleth a phwysig yr ydym wedi'i datrys yn ddiweddar yw sut i nodi enillion troseddau yn crypto, hyd yn oed pan fyddant wedi'u golchi ar draws asedau a thraws-gadwyn. Mae troseddwyr bellach yn symud eu helw rhwng asedau, gan ddefnyddio cyfnewidfeydd datganoledig; a rhwng cadwyni bloc, gan ddefnyddio pontydd trawsgadwyn.

Fe wnaethom ddatblygu sgrinio cyfannol fel ffordd o olrhain arian crypto yn awtomatig rhwng asedau a blockchain. Mae'r gallu unigryw hwn bellach yn gwbl hanfodol; fel arall, bydd gwyngalwyr arian yn manteisio ar ddiffyg gwelededd busnesau yn eu gweithgaredd.

CT: Sut ydych chi'n gweld banciau'n mabwysiadu asedau digidol a chyda'r dadansoddeg ar-gadwyn hynny? Beth fu'r niferoedd hyd yma?

EA: Rydym yn gweld mabwysiadu araf ond cyson, ond cydymffurfio sydd ar frig meddwl banciau. Ystyrir bod dadansoddeg Blockchain yn rhan hanfodol o'r pos ac yn ffordd o leddfu pryderon rheoleiddwyr.

Os yw sefydliadau am gymryd rhan yn y gofod cyllid datganoledig (DeFi) a chynllunio i fuddsoddi arian cleientiaid, mae angen iddynt wybod a yw'r gronfa hylifedd y maent yn buddsoddi ynddi yn gredadwy ac a oes ganddo'r proffil risg cywir. Os oes gan y gronfa hylifedd arian anghyfreithlon yn mynd i mewn ac allan ohono, mae mater cydymffurfio yno. Mae hwnnw'n achos defnydd allweddol ar gyfer sefydliadau sy'n edrych i gymryd rhan yn DeFi.

Diweddar: Mae banciau Almaeneg yn mabwysiadu crypto yn araf, yn bennaf ar gyfer buddsoddwyr sefydliadol

Yr achos defnydd arall yw lle mae rhai banciau herwyr fel Revolut yn caniatáu i'w cwsmeriaid ddal a masnachu arian cyfred digidol. Bydd angen galluoedd cydymffurfio ac AML ar y banciau hyn cyn cynnig y cynhyrchion hyn i gwsmeriaid.

CT: A ydych wedi cael unrhyw ryngweithio â rheoleiddwyr a fyddai’n effeithio ar sut y byddech yn gwasanaethu’r diwydiant gwasanaethau ariannol, a beth yw’r meysydd diddordeb allweddol o safbwynt rheoleiddio?

TR: Mae gennym ddeialog cyson gyda rheoleiddwyr ledled y byd, y mae llawer ohonynt yn defnyddio ein cynnyrch. Mae'n bwysig eu bod yn deall sut mae ein datrysiadau dadansoddeg blockchain yn gweithredu fel y gallant fod yn hyderus yn y rhaglenni cydymffurfio sy'n cael eu rhedeg gan y cyfnewidfeydd a'r banciau sy'n defnyddio ein cynnyrch.