Mae troseddau sy'n ymwneud â sgamiau cryptocurrency ar gynnydd, gan weld cynnydd o 53% flwyddyn ar ôl blwyddyn yn 2023, yn ôl adroddiad trosedd rhyngrwyd diweddaraf y Swyddfa Ffederal Ymchwilio.
“Cododd twyll buddsoddi gyda chyfeiriad at arian cyfred digidol o $2.57 biliwn yn 2022 i $3.94 biliwn yn 2023,” darllenodd yr adroddiad, a gyhoeddwyd ddydd Mercher. “Mae’r sgamiau hyn wedi’u cynllunio i ddenu’r rhai sydd wedi’u targedu gyda’r addewid o enillion proffidiol ar eu buddsoddiadau.”
Daeth colledion twyll ar-lein i gyfanswm o fwy na $12.5 biliwn yn 2023, i fyny 22% o 2022, dengys data o'r Ganolfan Cwynion Troseddau Rhyngrwyd (IC3). Roedd sgamiau yn ymwneud â chyfaddawdu e-bost busnes - cynlluniau sy'n targedu cwmnïau ac unigolion - yn cyfrif am $2.9 biliwn o gyfanswm y colledion yn 2023, darganfu'r FBI.
Darllenwch fwy: Bydd pob twyll yn y pen draw yn 'dwyll crypto.' Ac mae hynny'n iawn.
Mae swindlers e-bost yn troi at cryptocurrencies i hwyluso eu hanfanteision, ychwanegodd yr adroddiad, gyda mwy o actorion anghyfreithlon yn defnyddio cyfnewidfeydd a thrydydd partïon eraill i gasglu arian gan ddioddefwyr.
“Mae data’n awgrymu bod twyllwyr yn defnyddio mwy a mwy o gyfrifon gwarchodol a gedwir mewn sefydliadau ariannol ar gyfer cyfnewid arian cyfred digidol neu broseswyr taliadau trydydd parti, neu ar ôl targedu unigolion i anfon arian yn uniongyrchol i’r llwyfannau hyn lle mae arian yn cael ei wasgaru’n gyflym,” nododd yr adroddiad, gan ychwanegu bod dilysu dau ffactor. yn haen ychwanegol ddefnyddiol o ddiogelwch.
Daw'r cynnydd mewn cynlluniau sy'n gysylltiedig â cripto flwyddyn ar ôl i'r FBI rybuddio gyntaf am bigyn mewn twyll buddsoddi asedau digidol. Ym mis Mawrth 2023, rhybuddiodd yr asiantaeth y cyhoedd bod actorion anghyfreithlon yn defnyddio mwy a mwy o gymwysiadau dyddio, gwefannau cyfryngau cymdeithasol, llwyfannau rhwydweithio a gwasanaethau negeseuon i ddod o hyd i ddioddefwyr.
Fodd bynnag, mae cwmni dadansoddeg Blockchain, Chainalysis, yn dadlau, er gwaethaf canfyddiadau'r FBI, yn fyd-eang, bod arian a ddwynwyd trwy sgamiau buddsoddi cripto wedi bod yn gostwng yn ystod y blynyddoedd diwethaf.
Darllenwch fwy: Mae tyniad ryg crypto potensial cyfartalog yn gwneud $2,600 mewn elw: Chainalysis
“Mae ein metrigau ar-gadwyn yn awgrymu bod refeniw sgamio yn fyd-eang wedi bod yn tueddu i lawr ers 2021,” nododd dadansoddwyr Chainalysis yn eu hadroddiad trosedd diweddaraf. “Rydyn ni’n credu bod hyn yn cyd-fynd â’r duedd hirsefydlog bod sgamio yn fwyaf llwyddiannus pan fydd marchnadoedd ar i fyny, afiaith yn uchel, a phobl yn teimlo eu bod yn colli allan ar gyfle i ddod yn gyfoethog yn gyflym.”
Cydnabu Chainalysis, fel yr FBI, nad yw pob trosedd yn cael ei riportio, ac mae cynlluniau rhamant yn arbennig yn debygol o fynd o dan y radar. Fodd bynnag, haerodd y cwmni fod twyll ar drai yn gyffredinol.
“Ac er bod mwy o adrodd - yn yr Unol Daleithiau o leiaf - yn arwydd da, rydyn ni'n dal i gredu bod mewnwelediadau i sgamiau rhamant yn arbennig yn dioddef o dan-adrodd,” ysgrifennodd dadansoddwyr Chainalysis. “Rydym yn damcaniaethu bod gwir ddifrod sgamio yn fwy na’r hyn y mae adrodd i’r FBI a’n metrigau cadwyn yn ei ddangos, ond ar y cyfan, mae sgamio i lawr, o ystyried deinameg ehangach y farchnad.”
Peidiwch â cholli'r stori fawr nesaf - ymunwch â'n cylchlythyr dyddiol rhad ac am ddim.
Ffynhonnell: https://blockworks.co/news/fbi-crypto-investment-fraud-rising