Mae’r Gwasanaeth Refeniw Mewnol (IRS) yn adeiladu “cannoedd” o achosion crypto i fynd i’r afael ag efadu treth, meddai swyddog. Yn y flwyddyn ariannol 2022, atafaelodd Adran Ymchwiliadau Troseddol yr IRS tua $7 biliwn mewn arian cyfred digidol, a oedd yn ddwbl cyfanswm y flwyddyn flaenorol.
IRS Adeiladu 'Cannoedd' o Achosion i Atal i Lawr ar Osgoi Treth drwy Cryptocurrency
Mae Is-adran Ymchwilio Troseddol (CI) y Gwasanaeth Refeniw Mewnol (IRS), cangen gorfodi'r gyfraith yr awdurdod treth, yn adeiladu "cannoedd" o achosion crypto, adroddodd Bloomberg ddydd Iau. Cyfeiriodd y cyhoeddiad at bennaeth CI Jim Lee a ddywedodd y bydd llawer o'r achosion yn cael eu cyhoeddi'n fuan.
Esboniodd Lee yn ystod galwad i'r wasg fod yr achosion yn ymwneud yn bennaf â chyfnewid arian cyfred digidol am arian cyfred fiat a phobl yn methu ag adrodd am daliadau crypto. Nododd pennaeth CI, er bod y mwyafrif o achosion yn ymwneud â gwyngalchu arian yn y gorffennol, ei fod wedi “gweld newid mewn gwirionedd” mewn ymchwiliadau i asedau digidol yn ystod y tair blynedd diwethaf.
Yr Is-adran Ymchwiliadau Troseddol adroddiad Blynyddol, a ryddhawyd ddydd Iau, yn nodi bod yr IRS “wedi atafaelu’r symiau uchaf erioed o ddata a cryptocurrency.” Dywedodd Lee wrth y siop newyddion fod CI wedi cipio tua $7 biliwn mewn arian cyfred digidol yn y flwyddyn ariannol 2022, a oedd yn ddwbl cyfanswm y flwyddyn ariannol flaenorol. Dechreuodd blwyddyn ariannol CI ar Hydref 1, 2021, a daeth i ben ar 30 Medi, 2022.
Sefydlodd yr awdurdod treth y Swyddfa Gwasanaethau Seiber a Fforensig (CFS) y llynedd i gydgrynhoi sawl maes ymchwilio, gan gynnwys asedau digidol, seiberdroseddu, fforensig digidol, a fforensig ffisegol. Honnodd Lee fod y swyddfa yn gallu olrhain unrhyw drafodiad crypto yn y bôn.
Manylion yr adroddiad:
Ymhlith ei flaenoriaethau, mae CFS yn cefnogi asiantaethau ymchwiliadau troseddol ar draws y defnydd anghyfreithlon o asedau digidol a sut y gellir eu defnyddio i fanteisio ar system dreth ac ariannol yr UD.
“Mae’r CFS yn cymryd camau ychwanegol yn gyson i esblygu, yn enwedig wrth i fygythiadau esblygu mewn meysydd fel cyllid datganoledig [defi], taliadau rhwng cymheiriaid, a cryptocurrencies wedi’u gwella gan anhysbysrwydd. Oherwydd adnoddau cymharol gyfyngedig, mae’r CFS yn canolbwyntio ar achosion lle gallant gael yr effaith fwyaf arwyddocaol,” ychwanega’r adroddiad, gan ymhelaethu:
Blaenoriaethodd CI hyfforddiant a defnyddio cryptocurrency, blockchain, a thechnolegau cudd-wybodaeth ffynhonnell agored i ddatrys cynlluniau troseddol seiber-ariannol cymhleth.
“Pan fydd swyddog llywodraeth llygredig tramor yn derbyn llwgrwobrwyon, maen nhw’n aml yn defnyddio trydydd parti i symud neu wyngalchu’r enillion anghyfreithlon hynny i brynu eiddo, arian cyfred digidol, a llawer o asedau eraill. Os bydd unrhyw un o’r cronfeydd yn symud i mewn i neu drwy [system ariannol] yr Unol Daleithiau, gall CI olrhain yr arian,” mae’r adroddiad yn manylu ymhellach.
Tagiau yn y stori hon
Beth ydych chi'n ei feddwl am yr IRS yn adeiladu cannoedd o achosion crypto? Rhowch wybod i ni yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: Bitcoin
Ffynhonnell: https://coinotizia.com/irs-building-hundreds-of-crypto-cases-official-says-7-billion-in-crypto-seized-in-2022/