Mae IRS yn Adeiladu Cannoedd o Achosion Osgoi Treth Crypto

Mae cannoedd o achosion sy'n ymwneud â crypto yn pentyrru yn is-adran Ymchwiliadau Troseddol y Gwasanaeth Refeniw Mewnol (IRS).

Yn ôl pennaeth yr adran Jim Lee, bydd llawer o’r achosion hyn yn cael eu cyhoeddi’n fuan, ac mae’r rhain yn ymwneud yn bennaf â threth.

Osgoi Trethi Gyda Crypto

As Adroddwyd gan Bloomberg Tax, mae rhai o achosion mwyaf cyffredin ei is-adran yn ymwneud ag oddi ar rampio (cyfnewid cripto am arian cyfred fiat) a pheidio ag adrodd am dâl sy'n seiliedig ar cripto.

“Yn ystod y tair blynedd diwethaf rydw i wir wedi gweld shifft,” meddai’r ymchwilydd. Er bod y rhan fwyaf o achosion ar un adeg yn ymwneud â gwyngalchu arian, mae achosion treth bellach yn cyfateb i tua hanner y criw. 

Mae gan Crypto enw da fel arf ar gyfer gweithgaredd troseddol, fel sgamiau a ransomware. Fodd bynnag, mae gwyngalchu arian wedi digwydd yn gyson yn cynnwys cyfran lai o weithgaredd sy'n seiliedig ar crypto dros amser, wrth i gwmnïau fforensig blockchain fel Chainalysis ddatblygu'n fwy soffistigedig offer i olrhain trosglwyddiadau troseddol. 

Mae Adran y Trysorlys hefyd wedi cyfaddefwyd bod gwyngalchu arian cripto, er ei fod yn broblem, yn dal i fod yn llawer llai effeithiol na gwyngalchu ar sail fiat ar hyn o bryd. 

I'r gwrthwyneb, mae offer sy'n gwneud crypto yn haws i'w ddefnyddio yn arwain at ei fabwysiadu fel dull talu ledled y byd, boed ar gyfer prynu tocynnau chwaraeon or derbyn pecyn talu. Gan fod trafodion ar gadwyn yn ffugenw, mae'n llai syml i lywodraeth weld pwy sy'n derbyn pa arian. 

Yn dal i fod, dywedodd Lee y gall ei adran olrhain bron unrhyw drafodiad arian cyfred digidol yn effeithiol. Yr adran adroddiad Blynyddol, a ddisgynnodd ddydd Iau, yn manylu ar rai o'i drawiadau mwyaf llwyddiannus eleni.

 Roedd un ohonynt yn gysylltiedig ag arestio 'Ilya Lichtenstein a'i wraig, Heather Morgan (aka "Razzlekhan") am wyngalchu arian a ddygwyd yn 2016. darnia Bitfinex. Hwn oedd y trawiad ariannol mwyaf yn ymwneud ag asedau digidol yn hanes yr adran. 

Yn ôl Lee, mae'r adran wedi atafaelu cyfanswm o $7 biliwn o crypto ers dechrau cyllidol 2022. 

Offer Preifatrwydd

Er bod natur dryloyw blockchain wedi bod yn hwb i orfodi'r gyfraith, mae rheoleiddwyr wedi bod yn frwd o offer crypto sy'n ceisio gwella preifatrwydd trafodion perchnogion crypto. 

Yn eu plith mae Tornado Cash, a ganiataodd Adran y Trysorlys ym mis Awst am ei ddefnyddio mewn gweithgaredd troseddol. Yn wahanol i sancsiynau blaenorol, dyma oedd y cyfyngiadau masnach cyntaf a osodwyd erioed ar feddalwedd ffynhonnell agored. Er bod llawer o sefydliadau fel Coinbase a Circle yn gyflym i gydymffurfio â'r rheolau, roedd penaethiaid y diwydiant crypto yn dal i fod beirniadol iawn o'r symudiad.