Mae Gwasanaeth Refeniw Mewnol yr Unol Daleithiau (IRS) wedi cael yr awdurdod i gyhoeddi gwŷs 'John Doe' i MY Safra Bank, llys yn Efrog Newydd diystyru ar ddydd Iau. Bydd y wŷs yn gorfodi'r banc i gynhyrchu gwybodaeth am gwsmeriaid a allai fod wedi methu ag adrodd a thalu trethi ar drafodion crypto trwy'r prif ddeliwr SFOX.
Yn ei ddeiseb o blaid y wŷs, tynnodd yr IRS sylw at “ddiffygion sylweddol o ran cydymffurfio â threth” yn ymwneud â thrafodion arian cyfred digidol a wneir trwy lwyfan SFOX.
“Dylai trethdalwyr sy’n trafod arian cyfred digidol ddeall bod incwm ac enillion o drafodion arian cyfred digidol yn drethadwy,” meddai Twrnai’r UD Damian Williams mewn datganiad, gan ychwanegu y bydd y wybodaeth a geisir gan y wŷs “yn helpu i sicrhau bod perchnogion arian cyfred digidol yn dilyn y deddfau treth. ”
Mae SFOX, sydd â dros 175,000 o ddefnyddwyr cofrestredig sydd gyda'i gilydd wedi ymgymryd â mwy na $ 12 biliwn mewn trafodion ers 2015, yn cysylltu cyfnewidfeydd crypto, broceriaid arian rhithwir dros y cownter (OTC), a darparwyr hylifedd.
Ymunodd MY Safra Bank â SFOX yn 2019 i gynnig cyfrifon blaendal arian parod i’w gwsmeriaid gyda chefnogaeth y Gorfforaeth Yswiriant Adnau Ffederal, gyda defnyddwyr yn gallu defnyddio’r cyfrifon hynny i brynu a gwerthu asedau digidol.
“Mae gallu’r llywodraeth i gael gwybodaeth trydydd parti am y rhai sy’n methu â rhoi gwybod am eu henillion o asedau digidol yn parhau i fod yn arf hanfodol wrth ddal twyllwyr treth,” meddai Comisiynydd yr IRS, Charles Rettig.
Yn ôl Rettig, mae penderfyniad y llys i ganiatáu’r wŷs “yn atgyfnerthu ein hymdrechion parhaus, sylweddol i sicrhau bod pawb yn talu eu cyfran deg.”
“Mae angen i drethdalwyr sy’n ennill incwm o drafodion asedau digidol gydymffurfio â’u cyfrifoldebau ffeilio ac adrodd,” ychwanegodd.
[bloc ad /]
Mae'r IRS yn chwilio am y rhai sy'n osgoi talu treth cripto
Nid dyma'r tro cyntaf i lys yn yr UD roi'r hawl i'r IRS gasglu data cwsmeriaid sy'n ymwneud â thrafodion arian cyfred digidol.
Ym mis Awst eleni, dyfarniad llys California awdurdodwyd asiantaeth dreth yr Unol Daleithiau i gyflwyno gwŷs yn erbyn SFOX, yn gofyn am wybodaeth am unrhyw “drethdalwyr yr Unol Daleithiau a gynhaliodd o leiaf yr hyn sy’n cyfateb i $20,000 mewn trafodion arian cyfred digidol rhwng 2016 a 2021 gyda neu drwy SFOX.”
Roedd rhai unigolion a gynhwyswyd mewn deiseb yn cynnwys person a oedd yn “honedig yn rhan o gynllun Ponzi” ac wedi derbyn tua $1 miliwn mewn blaendaliadau trwy SFOX, ond na wnaethant adrodd amdano i’r IRS yn 2016, 2017, na 2018. Honnir bod pobl eraill wedi adneuo miloedd gwerth ddoleri o Bitcoin ac arian cyfred digidol arall mewn cyfrifon SFOX, ei gyfnewid am ddoleri, trosglwyddo'r arian i gyfrifon banc personol, ac yna methu â riportio unrhyw enillion neu golledion o'r trafodion.
Yn 2017, rhoddodd y llysoedd ganiatâd i'r IRS gyhoeddi gwŷs 'John Doe' i gyfnewid crypto Coinbase. Arweiniodd hynny at y cwmni'n rhannu gwybodaeth am oddeutu 14,000 o'i ddefnyddwyr.
Ym mis Ebrill y llynedd, cymeradwyodd llysoedd eto wŷs 'John Doe' a gyhoeddwyd i gyfnewid crypto Kraken ac Cylch, cyhoeddwr y stablecoin USDC.
Arhoswch ar ben newyddion crypto, mynnwch ddiweddariadau dyddiol yn eich mewnflwch.
Ffynhonnell: https://decrypt.co/110370/irs-targets-crypto-tax-evaders-with-my-safra-bank-summons-over-sfox-data