Dim ond Hunch? Mae Dadansoddwyr yn Pwyntio at Uptick mewn Masnachu Crypto Insider

Anodd profi, ond yn aml yn cael ei amau, bod masnachu mewnol wedi bod yn brif arfer gan fuddsoddwyr anonest ers i'r marchnadoedd stoc ddechrau. Dros amser, sefydlwyd rheoleiddwyr fel yr SEC er mwyn brwydro yn erbyn y ffenomen - er gwaethaf y ffaith ei bod yn anodd dod o hyd i'r sawl sy'n cyflawni'r drosedd.

Mae hyn oherwydd natur masnachu mewnol, na ellir ei rwystro gan ddim mwy na sylw sy'n ymddangos yn ddi-hid am gwmni neu rywun arall rhwng cydnabyddwyr y tu ôl i ddrysau caeedig.

Er bod cyrff rheoleiddio wedi bod yn llwyddiannus i raddau helaeth wrth ffrwyno'r mater hwn ym myd cyllid traddodiadol, mae'n ymddangos ei fod yn parhau ym myd crypto, lle mae cynsail cyfreithiol yn brin, ac mae endidau sefydledig hyd yn oed yn brinnach.

Tri Llwyfan, Un Ymchwiliad

A adrodd a wnaed gan ymgynghorwyr ariannol Argus Inc. ac a adolygwyd gan y Wall Street Journal rhannu mewnwelediad i drafodion o docynnau i'w rhestru yn fuan ar FTX, Binance, a Coinbase cyn i'r llwyfannau hyn mewn gwirionedd yn eu hychwanegu. Daeth sawl un o'r prif rai a ddrwgdybir am fasnachu mewnol i'r amlwg trwy ddilyn waledi sy'n ymwneud â'r ffenomen hon.

Nodwyd bod 46 waledi wedi prynu gwerth hyd at $17.3 miliwn o asedau crypto ar draws amrywiol brosiectau newydd ychydig cyn iddynt gael eu rhestru ar un o'r cyfnewidfeydd uchod. Mae'r elw a geir o'r trafodion hyn yn cyfateb i o leiaf $1.7 miliwn.

Fodd bynnag, dim ond am docynnau a fasnachir ar gyfer darnau arian sefydlog neu fiat yn y fan a'r lle y mae'r ffigur hwn yn cyfrif. Mae'n debyg bod y rhif real yn llawer uwch ar ôl ei baru â masnachau medrus pellach.

Pawb Mewn Wythnos o Fasnach

Y troseddwr honedig mwyaf amlwg yw waled y cofnodir ei bod wedi prynu gwerth $360k o Gnosis dros chwe diwrnod - yn union cyn i Binance gyhoeddi rhestriad yr ased. Achosodd y cyhoeddiad gynnydd o $110 ym mhris y tocyn o fewn yr awr.

Rhoddwyd y daliadau Gnosis ar werth yn brydlon, gan rwydo elw o $140k i’r “buddsoddwr” dirgel yn y pedair awr a gymerodd i werthu’r olaf.

Dim Goddefgarwch am Dwyll

Ailadroddodd llefarwyr y tair cyfnewidfa bolisïau dim goddefgarwch eu platfformau ar gyfer masnachu mewnol. Honnir bod Binance, er enghraifft, yn gwahardd gweithwyr rhag cyfnewid unrhyw fuddsoddiadau a wneir am 90 diwrnod.

“Mae yna broses hirsefydlog ar waith, gan gynnwys systemau mewnol, y mae ein tîm diogelwch yn ei dilyn i ymchwilio a dal y rhai sy’n atebol sydd wedi cymryd rhan yn y math hwn o ymddygiad, gyda therfynu ar unwaith yn ôl-effeithiau lleiaf.”

Aeth CZ at Twitter hefyd, gan roi sicrwydd i bartïon pryderus bod ymchwiliad wedi’i lansio ac annog dilynwyr i anfon unrhyw bryderon ymlaen at adran archwilio fewnol Binance.

Wedi gweld erthygl am fasnachu mewnol. Mae gennym bolisi dim goddefgarwch ac rydym yn dal ein hunain i’r safonau uchaf. Adolygodd 3 ymchwilydd y waledi, nid oes yr un ohonynt yn gysylltiedig â gweithwyr Binance.

Os gwelwch unrhyw beth amheus ebostiwch [e-bost wedi'i warchod]

1/2

- CZ? Binance (@cz_binance) Efallai y 21, 2022

Er y bydd masnachu mewnol yn debygol o barhau ym mhob sector buddsoddi am y dyfodol rhagweladwy, bydd cyrff gwarchod rheoleiddio a thimau cydymffurfio ar draws yr holl sefydliadau yn parhau â'u hymdrechion i rwystro'r arfer anonest.