Trwy gydol 2022, roedd llawer o dueddiadau ynghylch troseddau cripto. llawer sgamiau rhamant wedi'i godi i fyny, gan brofi'n glir ei fod yn ddull poblogaidd ymhlith lladron seibr o gael arian nad oedd ganddyn nhw. Gwelsom hefyd enghreifftiau o dwyll cyfnewid fel FTX. Nawr, dywed buddsoddwr biliwnydd a tharw crypto Mark Cuban bydd tuedd trosedd newydd digwydd yn 2023, er ei fod yn cyfaddef yn rhydd ei fod yn awgrymu hyn yn seiliedig ar ei feddyliau ei hun yn unig, ac nid oes ganddo unrhyw dystiolaeth i awgrymu y bydd yn digwydd mewn gwirionedd.
Mark Cuban: Mae Perygl Newydd yn Dod
Mewn cyfweliad diweddar, dywed Ciwba fod crefftau golchi yn debygol o ddod yn amlwg iawn yn y flwyddyn 2023, er ei fod yn dweud bod y syniad hwn yn deillio o reddf, nid o ddata sy'n seiliedig ar ffeithiau. Dywedodd y bydd y broblem yn digwydd yn bennaf ar gyfnewidfeydd canolog, fel yr hyn yr ydym wedi'i weld gyda FTX, ac mae'n credu y bydd y broblem yn ehangu oddi yno.
Dywedodd Ciwba:
Rwy'n meddwl mai'r implosion nesaf posibl yw darganfod a dileu masnachau golchi ar gyfnewidfeydd canolog. Mae'n debyg bod degau o filiynau o ddoleri mewn masnachau a hylifedd ar gyfer tocynnau nad ydynt yn cael eu defnyddio fawr ddim. Dydw i ddim yn gweld sut y gallan nhw fod â'r hylif hwnnw… does gen i ddim manylion i'w cynnig i gefnogi fy nyfaliad.
Mae Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol yr Unol Daleithiau (CFTC) yn disgrifio masnachu golchi fel a ganlyn:
Mae Wash Trading (yn) yn ymrwymo i drafodion, neu'n honni ei fod yn gwneud, trafodion i roi'r argraff bod pryniannau ac [eilrif] wedi'u gwneud, heb achosi risg i'r farchnad na newid safle marchnad y masnachwr.
Yn y bôn, mae masnach golchi yn digwydd pan fydd diddordeb artiffisial yn cael ei droi mewn cynnyrch ariannol (hy, tocyn crypto newydd) i wneud lle i'r hyn a elwir yn bwmp a dympio. Mae'r hype o amgylch y darn arian yn cael ei bwmpio cymaint nes bod pawb yn ei brynu, gan chwyddo'r pris. Oddi yno, mae'r swyddogion gweithredol a greodd y tocyn yn gwneud i ffwrdd â'r arian y maent wedi'i wneud ac mae'r ased yn cwympo ac yn llosgi, gan adael yr holl fuddsoddwyr yn y llwch.
Fel mae'n digwydd, nid yw bitcoin yn imiwn i olchi crefftau. Astudiaeth yn 2022 a gynhaliwyd gan Forbes yn dweud bod tua hanner y cyfrolau cyfnewid a adroddwyd gan lwyfannau masnachu bitcoin a crypto yn ffug. Darllenodd yr astudiaeth:
Mae mwy na hanner yr holl gyfaint masnachu a adroddir yn debygol o fod yn ffug neu'n aneconomaidd… Y gyfaint bitcoin dyddiol byd-eang ar gyfer y diwydiant oedd $128 biliwn ar Fehefin 14. Mae hynny 51 y cant yn llai na'r $262 biliwn y byddai rhywun yn ei gael trwy gymryd y swm o cyfaint hunan-gofnodedig o ffynonellau lluosog.
Defnyddio Arian Cwsmeriaid
Os yw Ciwba yn gywir, byddai hyn yn y pen draw yn mynd â throseddau crypto y flwyddyn ddiwethaf i gyfeiriad hollol wahanol.
Drwy gydol 2022, gwelsom enghreifftiau o gwmnïau yn FTX (a honnir bellach Rhwydwaith Celsius) defnyddio arian cwsmeriaid er eu budd personol eu hunain. Gyda FTX, dywedir bod eu harian yn cael ei ddefnyddio i brynu eiddo tiriog Bahamian.
Ffynhonnell: https://www.livebitcoinnews.com/mark-cuban-a-new-form-of-crypto-crime-will-emerge-this-year/