Ar gyfer y biliwnydd a buddsoddwr cryptocurrency Mark Cuban, mae'n gwestiwn o pryd, nid a.
Bydd y sgandal newydd hon, meddai, yn ymddangos ar ffurf y ffrwydrad o grefftau golchi fel y'u gelwir, yn ôl iddo, ar y cyfnewidfeydd canolog.
“Rwy’n credu mai’r ffrwydrad posibl nesaf yw darganfod a chael gwared ar fasnachau golchi ar gyfnewidfeydd canolog,” meddai perchennog y Dallas Mavericks wrth TheStreet mewn cyfweliad trwy e-bost. “Yn ôl pob tebyg, mae yna ddegau o filiynau o ddoleri mewn masnachau a hylifedd ar gyfer tocynnau sy'n cael eu defnyddio ychydig iawn. Dydw i ddim yn gweld sut y gallan nhw fod mor hylif â hynny.”
Rhybuddiodd: “Nid oes gennyf unrhyw fanylion penodol i’w cynnig i gefnogi fy nyfaliad.”
Mae masnach golchi, arfer anghyfreithlon, yn cynnwys creu diddordeb artiffisial o amgylch cynnyrch ariannol - tocyn crypto neu ddarn arian yn yr achos hwn - i wneud elw. Mae'r math hwn o gynllun “pwmp-a-dympio” yn gyffredin yn y diwydiant arian cyfred digidol.
Yn y bôn, mae sgamiwr / masnachwr yn prynu ac yn gwerthu'r un tocynnau, gan greu cyfeintiau masnachu artiffisial o amgylch yr arian cyfred digidol hwnnw. Mae'r sgamiwr yn annog sylwadau cyfryngau cymdeithasol cadarnhaol am y tocyn, gan roi'r argraff i fasnachwyr eraill fod y tocyn yn boblogaidd a bod galw mawr amdano. Yn ei dro, mae hynny'n creu mwy o ddiddordeb yn y tocyn, gan godi ei bris. Yna mae'r sgamwyr yn diddymu eu safleoedd ar yr uchafbwynt galw.
“Mae Wash Trading (yn) yn ymrwymo i drafodion, neu’n honni ei fod yn gwneud, trafodion i roi’r golwg bod pryniannau a gwerthiannau wedi’u gwneud, heb achosi risg i’r farchnad na newid safle’r masnachwr yn y farchnad,” yn dweud Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol yr UD.
Nid yw Bitcoin yn Imiwn rhag Crefftau Golchi Er bod llawer o fasnachau golchi wedi digwydd mewn cyllid traddodiadol, mae'r gofod crypto yn arbennig o ffafriol i'r arfer oherwydd bod bron i 13,000 o arian cyfred digidol wedi'u rhestru, yn ôl cwmni data CoinGecko . Mae'n rhaid i sgamwyr wneud i docyn arall sefyll allan o'r pecyn hwnnw fel y gallant gymryd rhan mewn masnach golchi.
Er enghraifft, yn ôl astudiaeth yn 2022 gan gylchgrawn Forbes ar 157 o gyfnewidfeydd arian cyfred digidol canolog, mae mwy na hanner y cyfeintiau cyfnewid sy'n ymwneud â bitcoin yn ffug.
“Roedd mwy na hanner y cyfan wedi adrodd cyfaint masnachu yn debygol o fod yn ffug neu aneconomaidd,” y cylchgrawn casgliad , gan ychwanegu ei fod yn “amcangyfrif y cyfaint bitcoin dyddiol byd-eang ar gyfer y diwydiant oedd $ 128 biliwn ar Fehefin 14. Mae hynny 51% yn llai na'r $ 262 biliwn y byddai rhywun yn ei gael trwy gymryd y swm o gyfaint hunan-adroddedig o ffynonellau lluosog.”
Ystyriwch y ffigurau gan y gwahanol gwmnïau data sy'n ymwneud â chyfeintiau masnachu bitcoin. O'r gwiriad olaf, CoinMarketCap yn rhoi'r cyfaint masnachu 24-awr diweddaraf o bitcoin ar $ 15.8 biliwn, CoinGecko ar $17.6 biliwn, Enwau ar $ 26.14 biliwn a Messaria ar $ 3.52 biliwn.
Mae'r ffigurau gwahanol hyn yn dangos bod hyd yn oed y cwmnïau ymchwil mwyaf cyfrifol yn methu â chael yr un data ar bitcoin, y prif arian cyfred digidol o ran gwerth y farchnad.
Mae hyn yn awgrymu mai didreiddedd yw'r gair allweddol ac yn codi cwestiynau hyd yn oed yn fwy am y data ynghylch cyfeintiau masnachu arian cyfred digidol llai poblogaidd a llai agored.
Ac mae'r cwestiwn hwn yn ei dro yn codi diddyledrwydd rhai cyfnewidfeydd arian cyfred digidol canolog. Mae mwy na 560 o gyfnewidfeydd yn gweithredu, yn ôl CoinGecko.