Criw Miami yn Wynebu 30 Mlynedd yn y Carchar am Gynnal Cynllun Crypto Twyllodrus

Cyhuddodd Adran Gyfiawnder yr UD (DOJ) dri o drigolion Miami - Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, ac Asdrubal Ramirez Meza - o dwyllo banciau a llwyfan arian cyfred digidol am dros $ 4 miliwn.

Defnyddiodd y dynion adnabyddiaeth ffug i brynu asedau digidol, tra'n ddiweddarach, fe wnaethant ddweud celwydd wrth sefydliadau ariannol nad oedd y trafodion wedi'u hawdurdodi fel y gallent rwydo mwy o arian. Am eu trosedd, mae'r triawd yn wynebu hyd at 30 mlynedd yn y carchar Ffederal.

Atal y Twyll

Mewn diweddar cyhoeddiad, cyhoeddodd awdurdodau America arestio dinasyddion Miami Da Corte, Gonzalez, a Meza. Honnir bod y rheini wedi prynu asedau digidol o gyfnewidfa arian cyfred digidol gan ddefnyddio llythrennau blaen wedi’u dwyn a chwyno i fanciau bod y trafodion hynny wedi’u cynnal heb yr awdurdodiad angenrheidiol, gan ofyn am ad-daliad.

“Fel yr honnir, defnyddiodd Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, ac Asdrubal Ramirez Meza hunaniaethau wedi’u dwyn i brynu cryptocurrencies ac yna dyblu i lawr trwy herio’r trafodion, gan dwyllo banciau UDA i gredu eu bod nhw eu hunain yn ddioddefwyr twyll rhywun arall. Diolch i ymdrechion Tasglu El Dorado HSI, mae eu dyblygu wedi’i ddatgelu, ac maen nhw bellach yn wynebu cyhuddiadau ffederal difrifol,” meddai Twrnai’r Unol Daleithiau Damian Williams.

Yn ystod eu trosedd, fe wnaethant brosesu mwy na $4 miliwn mewn gwrthdroadau twyllodrus, tra bod y gyfnewidfa arian cyfred digidol nas datgelwyd wedi colli gwerth dros $3.5 miliwn o asedau digidol.

Fodd bynnag, nododd Ymchwiliadau Diogelwch y Famwlad (HSI), y tramgwyddiad a threfnodd arestio'r dynion. Addawodd yr endid barhau i weithio i'r cyfeiriad hwnnw a rhoi'r gorau i unrhyw fathau o sgamiau crypto yn y dyfodol:

“Mae arestiadau heddiw yn dangos sut y bydd HSI, ynghyd â Gwasanaeth Cyfrinachol yr Unol Daleithiau a’n partneriaid yn Ardal Ddeheuol Efrog Newydd, yn parhau i weithio gyda’i gilydd i drosoli tryloywder trafodion arian cyfred digidol i ddilyn trywydd cronfeydd anghyfreithlon a thyllu’r llen o anhysbysrwydd. ”

Cyhuddodd DOJ yr Unol Daleithiau Da Corte, Gonzalez, a Meza o gynllwynio i gyflawni twyll gwifren a banc a dwyn hunaniaeth waethygol. Y ddedfryd fwyaf posibl y gallent ei chael yw 30 mlynedd ar ei hôl hi.

Criw Troseddol Vegas

Mae sgamwyr arian cyfred digidol yn aml yn gweithio mewn tîm, ac mae Joy Kovar a'i mab Brent Kovar yn enghraifft arall. Y llynedd, mae'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) a gafwyd gorchymyn atal dros dro ar y ddynes 86 oed a’r dyn 54 oed am ddwyn dros $12 miliwn gan fwy na 270 o fuddsoddwyr.

Denodd y teulu bobl i fuddsoddi yn eu cwmni o Las Vegas, Profit Connect Wealth Services. Addawodd y ddeuawd enillion sylweddol i unrhyw un a ddyrannodd arian i asedau digidol trwy'r platfform. Sicrhaodd y sgamwyr hyd yn oed y dioddefwyr bod y cwmni’n defnyddio “uwchgyfrifiadur deallusrwydd artiffisial” ac felly, bod eu buddsoddiadau yn ddiogel.

Afraid dweud, pocedodd y ddeuawd yr arian a'u defnyddio i brynu eitemau moethus i'w hunain. Fe wnaethon nhw hyd yn oed brynu cartref preswyl.