Prif Swyddog Gweithredol Mining Capital Coin wedi'i gyhuddo o gynllun twyll buddsoddi $62M

Mae Prif Swyddog Gweithredol a chyd-sylfaenydd y platfform mwyngloddio a buddsoddi cripto Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. wedi cael ei gyhuddo gan yr Adran Gyfiawnder (DOJ) am “honnir trefn ar gynllun twyll buddsoddi byd-eang $62 miliwn.”

Mae'r DOJ yn cyhuddo Capuci o gynllwynio i gyflawni twyll gwifren, cynllwynio i gyflawni twyll gwarantau, a chynllwynio i gyflawni gwyngalchu arian rhyngwladol mewn perthynas â nifer o gynlluniau twyllodrus honedig a gynhaliwyd trwy MCC. Os ceir ef yn euog, mae'n wynebu uchafswm dedfryd carchar o 45 mlynedd.

Yn ôl y DOJ's ditiad, Mae Capuci (ochr yn ochr â chyd-gynllwynwyr dienw) yn cael ei gyhuddo o gamarwain buddsoddwyr ynghylch potensial pecynnau mwyngloddio MCC i wneud elw a thocyn brodorol o’r enw Capital Coin a gefnogwyd gan y “gweithrediad mwyngloddio cryptocurrency mwyaf yn y byd.”

Fel rhan o’r pecynnau mwyngloddio, dywedir bod Capuci wedi cyffwrdd ag “elw sylweddol ac enillion gwarantedig trwy ddefnyddio arian buddsoddwyr i gloddio arian cyfred digidol newydd” ond honnir iddo fethu â chyflawni’r fargen:

“Fel yr honnir yn y ditiad, fodd bynnag, gweithredodd Capuci gynllun buddsoddi twyllodrus ac ni ddefnyddiodd arian buddsoddwyr i gloddio arian cyfred digidol newydd, fel yr addawyd, ond yn lle hynny dargyfeiriodd yr arian i waledi arian cyfred digidol o dan ei reolaeth.”

Mae Capuci hefyd wedi'i gyhuddo o farchnata MCC amheus bots masnachu “gyda thechnoleg newydd na welwyd erioed o’r blaen” a allai gynnal “miloedd o fasnachau yr eiliad” a chynhyrchu enillion dyddiol i fuddsoddwyr.

“Fel y gwnaeth gyda’r Pecynnau Mwyngloddio, fodd bynnag, honnir bod Capuci wedi gweithredu cynllun twyll buddsoddi gyda’r Trading Bots ac nad oedd, fel yr addawodd, yn defnyddio MCC Trading Bots i gynhyrchu incwm i fuddsoddwyr, ond yn hytrach yn dargyfeirio’r arian iddo’i hun ac i’w gwmni. -cynllwynwyr,” mae ditiad DOJ yn darllen.

Yn ogystal, honnir bod Prif Swyddog Gweithredol a chyd-sylfaenydd yr MCC wedi recriwtio hyrwyddwyr a chysylltiadau MCC fel rhan o cynllun marchnata aml-lefel. Yn gyfnewid am ddenu buddsoddwyr i ecosystem yr MCC, dywedir bod Capuci wedi addo unrhyw beth o “wats Apple ac iPads i gerbydau moethus fel Lamborghini, Porsche” a hyd yn oed ei Ferrari personol ei hun.

“Cuddiodd Capuci ymhellach leoliad a rheolaeth yr enillion twyll a gafwyd gan fuddsoddwyr trwy wyngalchu’r arian yn rhyngwladol trwy amrywiol gyfnewidfeydd arian cyfred digidol tramor.”

Cyhoeddwyd ditiad y DOJ hefyd ar yr un diwrnod â'r Unol Daleithiau Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) amlinellwyd cyhuddiadau twyll yn erbyn MCC, cyd-sylfaenydd Emerson Pires, Capuci, a dau endid a reolir gan Capuci yn CPTLCoin Corp (CPTLCoin) a Bitchain Exchanges (Bitchain).

Yn ôl cwyn y SEC, “Gwerthodd MCC, Capuci, a Pires becynnau mwyngloddio i 65,535 o fuddsoddwyr ledled y byd ac addo enillion dyddiol o 1 y cant, wedi'u talu'n wythnosol” dros gyfnod o flwyddyn.

Honnodd yr SEC yr addawyd enillion yn Bitcoin (BTC) i fuddsoddwyr i ddechrau, fodd bynnag, newidiwyd hyn wedyn i Capital Coin (CPTL) MCC, y gellid ei adbrynu dim ond ar “lwyfan masnachu asedau crypto ffug a grëwyd ac a reolir gan Capuci” o'r enw Bitchain.

Fodd bynnag, pan ddaeth yn amser i ddefnyddwyr dynnu eu harian yn ôl, dim ond pecyn mwyngloddio arall yr oeddent yn gallu ei brynu neu fforffedu eu harian.

Cysylltiedig: Mae traciwr cyfreitha crypto newydd yn tynnu sylw at 300 o achosion o SafeMoon i Pepe the Frog

Mae’r SEC yn honni bod Pires a Capuci “wedi rhwydo o leiaf $8.1 miliwn o werthu’r pecynnau mwyngloddio a $3.2 miliwn mewn ffioedd cychwyn.”

“Fel y mae’r gŵyn yn ei honni, manteisiodd Capuci a Pires ar bob cyfle i dynnu mwy o arian gan fuddsoddwyr diarwybod ar addewidion ffug o enillion rhyfeddol a defnyddio arian buddsoddwyr a godwyd o’r cynllun twyllodrus hwn i ariannu ffordd o fyw moethus, gan gynnwys prynu Lamborghinis, cychod hwylio, ac eiddo tiriog, ” meddai A. Kristina Littman, pennaeth Uned Asedau Crypto a Seiber adran orfodi SEC.

Dywedodd y SEC hefyd fod Llys Dosbarth Rhanbarth De Florida wedi cyhoeddi gorchymyn atal dros dro yn erbyn y diffynyddion y mis diwethaf a gorchymyn i rewi eu hasedau.