Mae'r Adran Gyfiawnder yn codi achos yn erbyn Prif Swyddog Gweithredol Mining Capital Coin (MCC) am honni ei fod yn rhedeg cynllun twyll byd-eang $62 miliwn.
Cyhuddwyd Luiz Capuci, Jr. am fuddsoddwyr yr honnir iddynt gamarwain ynghylch rhaglen mwyngloddio a buddsoddi MCC. Honnir bod Capuci a’i dîm yn honni y gallai rhwydwaith rhyngwladol y cwmni o beiriannau mwyngloddio gynhyrchu elw mawr ac enillion gwarantedig pe bai buddsoddwyr yn prynu i mewn i’r hyn a elwir yn “Becynnau Mwyngloddio.”
Honnir bod Capuci wedi dweud wrth fuddsoddwyr y byddai eu harian yn cael ei ddefnyddio i gloddio arian cyfred digidol newydd.
Honnir iddo hefyd gyffwrdd â thocyn MCC ei hun, Capital Coin, fel sy’n gysylltiedig â sefydliad ymreolaethol datganoledig y dywedodd ei fod “wedi’i sefydlogi gan refeniw o’r gweithrediad mwyngloddio arian cyfred digidol mwyaf yn y byd,” yn ôl canfyddiadau’r DOJ.
Yn ogystal â'r pecynnau mwyngloddio a'r gwerthiant tocynnau, honnir bod Capuci hefyd wedi marchnata ei fotiau masnachu ei hun i fuddsoddwyr, gan honni y gallent gyflawni enillion dyddiol gan ddefnyddio technoleg nas gwelwyd o'r blaen.
Yn yr holl achosion hyn, mae'r DOJ yn dadlau na ddefnyddiodd Capuci yr arian i gloddio cripto na chyflwyno enillion o fasnachu bots, ond fe'i dargyfeiriodd i'w waledi ei hun.
Mae'r DOJ hefyd yn honni bod Capuci wedi rhedeg MCC fel cynllun pyramid, gan addo rhoddion a gwobrau i hyrwyddwyr a chysylltiadau am ddenu buddsoddwyr eraill.
Mae Capuci yn cael ei gyhuddo o gynllwynio i gyflawni twyll gwifren, cynllwynio i gyflawni twyll gwarantau a chynllwynio i gyflawni gwyngalchu arian rhyngwladol, sydd i gyd gyda'i gilydd wedi cyrraedd uchafswm cosb o 45 mlynedd yn y carchar.
Ffynhonnell: https://www.theblockcrypto.com/linked/145503/mining-capital-coin-ceo-indicted-in-doj-fraud-case?utm_source=rss&utm_medium=rss