Mae'r Adran Gyfiawnder wedi cyhuddo Prif Swyddog Gweithredol Mining Capital Coin dros gynllun twyll buddsoddi byd-eang $62 miliwn. Dywedodd y DoJ fod Luiz Capuci Jr. yn cael ei gyhuddo o droseddau amrywiol yn amrywio o dwyll i wyngalchu arian.
Prif Swyddog Gweithredol Mining Capital Coin wedi'i nodi
Mae'r DoJ Dywedodd bod Capuci yn cael ei gyhuddo o gynllwynio i gyflawni amryw droseddau, gan gynnwys twyll gwifrau, twyll gwarantau a gwyngalchu arian rhyngwladol. Cynhaliwyd y troseddau hyn pan arweiniodd Capuci amryw o gynlluniau twyllodrus o dan Mining Capital Coin.
Os ceir Capuci yn euog o'r troseddau hyn, mae'n wynebu hyd at 45 mlynedd yn y carchar. Dywedodd ditiad y DoJ fod Capuci, ynghyd â phobl eraill sy'n ymwneud â'r cynllun, wedi camarwain buddsoddwyr trwy addo elw uchel iddynt trwy fuddsoddi ym mentrau Mining Capital Coin a phrynu tocyn brodorol ar gyfer y prosiect a elwir yn Capital Coin. Ategwyd y darn arian gan y “gweithrediad mwyngloddio cryptocurrency mwyaf yn y byd.”
Er bod Capuci wedi addo enillion uchel i'w fuddsoddwyr, methodd â chyflawni oherwydd nad oedd yr arian yn mynd tuag at y mentrau a addawyd. Yn ôl y DoJ, “roedd Capuci yn gweithredu cynllun buddsoddi twyllodrus ac ni ddefnyddiodd arian buddsoddwyr i mws\xine cryptocurrency newydd, fel yr addawyd, ond yn lle hynny dargyfeiriodd yr arian i waledi arian cyfred digidol o dan ei reolaeth.”
Buddsoddodd Capuci yn helaeth hefyd mewn marchnata a hysbysebu. Cyflogodd Prif Swyddog Gweithredol Mining Capital Coin hyrwyddwyr a chysylltiadau blaenllaw i ddenu mwy o fuddsoddwyr i'r prosiect. Addawodd Capuci hyd yn oed oriorau Apple, iPad a cherbydau moethus i fuddsoddwyr i'w denu i'r cynllun.
“Cuddiodd Capuci ymhellach leoliad a rheolaeth yr enillion twyll a gafwyd gan fuddsoddwyr trwy wyngalchu’r arian yn rhyngwladol trwy amrywiol gyfnewidfeydd arian cyfred digidol tramor,” ychwanegodd y DoJ.
Mae SEC yn ffeilio cyhuddiadau yn erbyn Mining Capital Coin
Mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) hefyd wedi ffeilio cyhuddiadau o dwyll yn erbyn gweithredwyr Mining Capital Coin, gan gynnwys Capuci, Emerson Pires a dau gwmni arall sy'n gysylltiedig â Capuci, gan gynnwys Bitchain Exchanges a CPTLCoin Corp.
Dywedodd y SEC fod y swyddogion gweithredol hyn yn dweud celwydd wrth fuddsoddwyr am dderbyn eu dychweliadau yn Bitcoin, ond yn lle hynny, cawsant yr enillion ar ffurf Capital Coin MCC. Dim ond ar Bitchain yr oedd y darn arian yn adenilladwy, y dywedodd yr SEC ei fod yn “lwyfan masnachu asedau crypto ffug a grëwyd ac a reolir gan Capuci.”
Dywedodd Kristina Littman, pennaeth Uned Asedau Crypto a Seiber adran orfodi SEC, “Fe fanteisiodd Capuci a Pires ar bob cyfle i dynnu mwy o arian gan fuddsoddwyr diarwybod ar addewidion ffug o enillion rhyfeddol a defnyddio arian buddsoddwyr a godwyd o’r cynllun twyllodrus hwn i ariannu ffordd o fyw moethus.”
Mae eich cyfalaf mewn perygl.
Darllenwch fwy:
Ffynhonnell: https://insidebitcoins.com/news/mining-capital-coin-ceo-indicted-over-62m-investment-fraud