Diweddariad Darnia Gox Mt: Gwladolion Rwsiaidd Wedi'u Cyhuddo, Yn Dadorchuddio Cynllwyn Dwyn Crypto Mawr

Mae Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) wedi dwyn cyhuddiadau yn erbyn gwladolion Rwsiaidd Alexey Bilyuchenko ac Aleksandr Verner am eu rolau honedig yn hac drwg-enwog Mt. Gox yn 2014, digwyddiad a anfonodd siocdonnau trwy’r byd arian cyfred digidol. Mae'r achos proffil uchel hwn yn sefyll fel un o'r lladradau mwyaf yn hanes arian cyfred digidol.

Yn ôl dogfennau DOJ heb eu selio yn ddiweddar, llwyddodd y sawl a gyhuddir i gael mynediad anawdurdodedig i waledi Mt. Gox, cyfnewidfa arian cyfred digidol amlwg, gan ddechrau tua mis Medi 2011. Dros bron i dair blynedd, honnir eu bod wedi llygru 647,000 BTC rhyfeddol, gan fanteisio gwendidau o fewn seilwaith diogelwch y gyfnewidfa. 

Yna cafodd yr arian a ddygwyd ei sianelu trwy rwydwaith cymhleth o drafodion mewn ymgais i guddio eu tarddiad.

Cysylltiad wedi'i sefydlu rhwng yr arian sydd wedi'i ddwyn, cyfnewid BTC-e, a gwyngalchu arian

Gan ychwanegu haen arall o ddirgelwch i'r achos, mae'r DOJ wedi datgelu cysylltiad rhwng yr arian sydd wedi'i ddwyn a'r gyfnewidfa BTC-e sydd bellach wedi darfod. Honnir bod Bilyuchenko, un o'r rhai a gyhuddir, yn ymwneud â gweithredu BTC-e ochr yn ochr â Alexander Vinnick, a oedd wedi wynebu cyhuddiadau yn ymwneud â'r cyfnewid yn flaenorol. Mae dad-selio ffeil 2016 yn taflu goleuni ar y we gymhleth o wyngalchu arian a gysylltodd yr arian Mt. Gox a gafodd ei ddwyn i BTC-e.

Mae Bilyuchenko a Verner bellach yn wynebu cyhuddiadau o gynllwynio i gyflawni gwyngalchu arian, sy'n arwydd o ddifrifoldeb eu troseddau honedig. Ar ben hynny, mae Bilyuchenko yn wynebu tâl ychwanegol o weithredu busnes gwasanaethau arian didrwydded, gan danlinellu ymhellach benderfyniad yr awdurdodau i ddal y rhai sy'n gyfrifol yn atebol.

Mae'r canlyniad o hac Mt. Gox, a arweiniodd at atal gweithrediadau'r gyfnewidfa ym mis Chwefror 2014, yn atseinio ledled y diwydiant arian cyfred digidol. Mae newyddion am ddad-selio’r ditiad yn garreg filltir arwyddocaol yn ymchwiliad parhaus y DOJ, gan daflu goleuni ar yr unigolion y credir eu bod yn gyfrifol am y toriad dinistriol.

Twrnai Cynorthwyol DOJ yn Pwysleisio Arwyddocâd Dwyn Mt. Gox

Wrth siarad am yr achos, pwysleisiodd Twrnai Cynorthwyol DOJ Kenneth Gwrtais ei arwyddocâd, gan nodi, “Fel yr honnir yn y ditiadau, gan ddechrau yn 2011, fe wnaeth Bilyuchenko a Verner ddwyn swm enfawr o arian cyfred digidol o Mt. Gox, gan gyfrannu at ansolfedd y gyfnewidfa yn y pen draw. Wedi'i arfogi â'r enillion gwael gan Mt. Gox, honnir bod Bilyuchenko wedi mynd ymlaen i helpu i sefydlu'r gyfnewidfa arian rhithwir BTC-e, a wyngalchu arian ar gyfer seiberdroseddwyr ledled y byd.”

Mewn datguddiad iasoer, datgelodd y DOJ yr honnir bod gwladolion Rwsiaidd, gan gynnwys Alexey Bilyuchenko ac Aleksandr Verner, wedi defnyddio gwasanaeth broceriaeth Bitcoin Efrog Newydd i wyngalchu dros $6.6 miliwn i gyfrifon banc tramor. 

Roedd y llawdriniaeth yn cynnwys trosi mwy na 300,000 BTC ac arian a anfonwyd i gyfnewidfeydd segur BTC-e a TradeHill. Mae Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau yn parhau i ymchwilio i'r achos.