Mae sylfaenydd My Big Coin, Randall Crater, wedi’i ganfod yn euog o gyflawni twyll â gwifrau a thrafodion ariannol anghyfreithlon. Mae'n cael ei ddedfrydu i 100 mis o garchar a $7.6 miliwn mewn dirwyon.
Fy stori dwyll Big Coin
Roedd Randall, 52, o Lake Mary, Florida, wedi bod Cyhuddwyd ar 21 Gorffennaf, 2022, am gynllun a oedd yn twyllo buddsoddwyr trwy farchnata a gwerthu arian cyfred rhithwir anghymwys. Yn ôl tystiolaeth a gasglwyd, sefydlodd Randall My Big Coin Pay Inc. (My Big Coin), cwmni gwasanaethau talu rhithwir a cryptocurrency wedi'i leoli yn Las Vegas, Nevada, a oedd yn cynnig gwasanaethau talu rhithwir trwy arian cyfred digidol twyllodrus.
Fe wnaeth y sawl a ddrwgdybir hefyd farchnata My Big Coins, un y cwmni arian cyfred digidol twyllodrus, gan ddefnyddio natur ffug a gwerth y darnau arian rhwng 2014 a 2017. Honnodd crater ar gam fod y darn arian yn arian cyfred digidol cyfreithlon gyda chefnogaeth dros $300 miliwn mewn olew, aur, a nwyddau gwerthfawr eraill.
Roedd cymdeithion y cwmni hefyd yn dweud celwydd wrth fuddsoddwyr bod My Big Coin wedi partneru â MasterCard ac y gallai'r deiliaid gyfnewid y arian cyfred digidol yn hawdd am arian cyfred fiat neu arian rhithwir eraill. Fe wnaeth Crater a'i gymdeithion ledaenu'r wybodaeth heddlu hon trwy'r rhyngrwyd, cyfryngau cymdeithasol, negeseuon testun, ac e-byst.
Tynnodd y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC) sylw at My Big Coins fel twyll yn 2018 a ffeilio cyhuddiadau sifil yn erbyn Crater a'i gymdeithion.
Cadw’r cyhoedd yn ddiogel
Barnwr Llys Dosbarth yr UD Denise J. Casper ddedfrydu Crater i 100 mis yn y carchar a thair blynedd o ryddhau dan oruchwyliaeth. Gorchmynnwyd y sawl a ddrwgdybir hefyd i dalu cosb o $7,668,317 ac ad-daliad, i'w benderfynu'n ddiweddarach. Cafodd y rheithgor ffederal ef yn euog o dri chyhuddiad o drafodion ariannol anghyfreithlon, pedwar cyhuddiad o dwyll gwifren, ac un o weithredu busnes trosglwyddo arian heb drwydded yn anghyfreithlon.
Manteisiodd Mr Crate ar y farchnad crypto gynyddol i barhau â'i bres cynllun twyll. Collodd buddsoddwyr a masnachwyr crypto a gredai yng nghenhadaeth Crater dros $7.5 miliwn. Dywedodd Twrnai’r Unol Daleithiau, Rachael S. Rollins, fod ffyrdd twyllodrus Mr. Crater wedi dod â phoen, trawma, a chaledi i fywydau’r 55 o fuddsoddwyr a chwsmeriaid a oedd yn credu ynddo ef a’u teuluoedd. Trodd y dioddefwyr eu harian i gyfrifon banc a reolir gan Mr. Crater. Yn gyfnewid, defnyddiodd y sawl a ddrwgdybir yr arian i ariannu ei ffordd o fyw afradlon. Roedd yr atwrnai'n gobeithio bod euogfarn Mr Crater yn cyfathrebu'n gryf i dwyllwyr sy'n camfanteisio ar ddinasyddion diniwed y byddent yn cael eu canfod a'u herlyn.
Yr asiant arbennig sy'n gyfrifol am y Swyddfa Ymchwilio Ffederal, Is-adran Boston, Joseph R. Bonavolonta, fod celwyddau Randall Crater wedi achosi niwed sylweddol trwy golli arian dysgu, oedi wrth ymddeol, a chynnwrf bywydau. Cysylltodd yn ddiweddarach nad yw'r ddedfryd a roddwyd i Mr. Crater yn cyfiawnhau ei drachwant nac yn unioni'r cam, ond y byddai'n cadw'r cyhoedd yn ddiogel rhag trachwant Crater.
Dywedodd yr Arolygydd â Gofal o Grŵp Ymchwiliadau Troseddol Gwasanaeth Archwilio Post yr Unol Daleithiau, Eric Shen dylai defnyddwyr ymchwilio pob cynnig a gyflwynir gan gwmnïau buddsoddi ac osgoi cael eu sugno gan gyffro cyfleoedd newydd. Daeth cyffro marchnad newydd mewn arian cyfred digidol a gafodd ei farchnata'n dda â'r dioddefwyr i faglau Randall Crater.
Ffynhonnell: https://crypto.news/my-big-coin-founder-sentenced-to-8-years-in-prison-for-fraud/