Oes newydd o droseddu cripto; sut mae troseddwyr wedi esblygu - adroddiad manwl

Edrychodd astudiaeth newydd a gyhoeddwyd gan lwyfan dadansoddeg crypto a chydymffurfiaeth Elliptic yn fanwl ar ymelwa ar lwyfannau gwe3 i hwyluso gwyngalchu arian. 

Mae adroddiadau astudio, o'r enw “Cyflwr troseddau traws-gadwyn” yn sôn am oes newydd troseddau crypto a sut mae troseddwyr wedi esblygu gyda datblygiad technoleg. 

$4 biliwn wedi'i wyngalchu

Roedd ymchwil Elliptic yn ymwneud â thri chynnyrch gwe3, sef cyfnewidfeydd datganoledig (DEXs), pontydd trawsgadwyn, a gwasanaethau cyfnewid darnau arian. 

Gyda phontydd a gwasanaethau cyfnewid ar gael iddynt, mae troseddwyr seiber wedi gallu cuddio llwybr arian gwerth $4 biliwn yn deillio o weithgareddau anghyfreithlon.

“Mae rhai o’r cyflawnwyr mwyaf toreithiog yn cynnwys hacwyr, marchnadoedd gwe tywyll, llwyfannau gamblo ar-lein, gwasanaethau asedau rhithwir anghyfreithlon, cynlluniau ponzi, a nwyddau pridwerth.” darllenwyd yr adroddiad ymhellach.

Cyfnewidiadau datganoledig

Mae crypto a ddwynwyd o orchestion DeFi hyd at $1.2 biliwn wedi gwneud eu ffordd i DEXs er mwyn cael eu cyfnewid am ased gwahanol. Mae hyn yn cyfrif am dros draean o'r campau crypto a arolygwyd ar gyfer yr adroddiad. 

Mae Uniswap, Curve Finance, ac 1Inch DEX aggregator ymhlith y DEXs sydd wedi'u nodi fel y llwyfannau dewisol ar gyfer cyfnewid gan droseddwyr. 

Cyfnewid arian a phontydd

At hynny, mae troseddwyr seiber wedi gallu gwyngalchu $1.2 biliwn arall gan ddefnyddio gwasanaethau cyfnewid darnau arian. Mae hyn yn golygu cyfnewid asedau o fewn ac ar draws cadwyni bloc, heb orfod cofrestru ar gyfer cyfrif. Mae'r gwasanaethau hyn yn arbennig o boblogaidd ymhlith actorion drwg.

Mae pontydd trawsgadwyn hefyd yn cael eu defnyddio gan droseddwyr i gymylu eu gweithgareddau anghyfreithlon trwy ychwanegu haen o anhysbysrwydd, gan ei gwneud yn anodd olrhain trafodion. 

Mae RenBridge yn un platfform o’r fath sydd wedi prosesu gwerth cymaint â $540 miliwn o asedau anghyfreithlon ar gyfer troseddwyr 

Mater o bryder

Nid yw’r camddefnydd hwn o dechnoleg yn gyfyngedig i hacwyr unigol sy’n chwilio am ddiwrnod cyflog lwcus yn unig. Mae gwasanaethau pontydd a chyfnewid wedi ei gwneud hi'n haws i endidau sancsiwn yn ogystal ag endidau terfysgol guddio eu gweithgareddau a pharhau i ysglyfaethu ar arian pobl. 

Mae elw o seibr-ymosodiadau sy’n tarddu o Ogledd Corea wedi’i wyngalchu trwy wasanaethau o’r fath. Mae'r swm amcangyfrifedig tua $1.8 biliwn. 

Yn ei Adroddiad Asedau Rhithwir gyhoeddi yn gynharach eleni ym mis Mehefin, cymerodd y Tasglu Gweithredu Ariannol sylw at y defnydd cynyddol o bontydd traws-gadwyn mewn gwyngalchu arian, gan ei alw'n fater risg uchel. 

Roedd yr adroddiad hefyd yn annog asiantaethau sy'n aelodau i gyflwyno'r “rheol teithio” ar gyfer rheoleiddio crypto. Mae'r rheol yn ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr gwasanaethau asedau rhithwir rannu gwybodaeth ddisgrifiadol am drafodion sy'n fwy na $1000.