Mae technoleg newydd yn symleiddio ymchwiliadau i ddefnydd cripto anghyfreithlon

Mae asiantaethau gorfodi'r gyfraith yn yr Unol Daleithiau wedi bod yn derbyn offer ymchwiliol cryptocurrency yn gyflym.

Nod cynnig newydd ar y farchnad yw crynhoi cadwyni o drafodion cripto yn linellau amser hawdd eu gweld - perffaith i'w dangos i reithgor, er enghraifft.

Ar Fai 18, mewn cynhadledd yn Ninas Efrog Newydd, cyhoeddodd Jacob Illum, prif wyddonydd ar gyfer cwmni sleuthing blockchain Chainalysis, dechnoleg ymchwiliol newydd o'r enw Storyline.

Wedi'i lansio yn 2014 a chyda rownd ariannu ddiweddar yn rhoi gwerth ar y cwmni ar $ 8.6 biliwn, Chainalysis yw arweinydd presennol y farchnad mewn ymchwiliadau crypto. Adweithydd yw offeryn ymchwilio blaenllaw Chainalysis yn hanesyddol, sy'n delweddu waledi crypto a'u trafodion mewn gweoedd helaeth.

Er bod Adweithydd yn anelu at wella ar archwilwyr bloc sydd ar gael yn gyhoeddus, mewn achosion o hanes trafodion mwy cymhleth, gall fod yn anodd archwilio'r gweoedd hynny. I rywun llai cyfarwydd â blockchains, maent yn anodd eu dehongli. Mae hyn yn arbennig o wir pan ddaw i ryngweithiadau contract smart, a all gynnwys nifer o waledi cyfryngwr nad ydynt wrth wraidd y trafodiad.

“Yr ateb i obfuscation yw symlrwydd,” meddai Illum wrth The Block. Arweiniodd Illum, a ddisgrifiodd ei gydweithiwr a’r ymchwilydd Erin Plante fel “James Bond’s Q,” ddatblygiad Storyline, sydd wedi bod mewn profion beta o fewn y cwmni am yr wyth mis diwethaf.

Adolygodd The Block arddangosiad o Storyline, a arweiniwyd gan Illum. Mae'n tynnu ar yr un cadwyni bloc - cadwyni sy'n gydnaws â Peiriant Rhithwir Ethereum yn bennaf - a ffynonellau data fel Adweithydd ond mae'n hidlo “beth sy'n sŵn a beth sy'n real,” fel y dywedodd Illum. Mae Storyline yn nodi nifer o waledi cyfryngol nad ydynt yn bartïon craidd i drafodiad.

Tynnodd Illum achos o fasnachu golchi llestri mewn NFTs a aeth trwy agregwyr. Caniataodd y cydgrynwyr i'r NFTs newid dwylo ar gyfer prisiadau a oedd yn cynyddu'n gyson, ac ar ôl hynny dychwelodd masnachau i'r waled wreiddiol a fyddai'n ei werthu eto. Mae'n brosiect y mae Illum wedi gweithio arno ers peth amser.

Sicrhewch Eich Briff Dyddiol Crypto

Wedi'i ddanfon yn ddyddiol, yn syth i'ch mewnflwch.

Mae delweddaeth yr Adweithydd yn gynhwysfawr ond mae'n goeden Nadolig wirioneddol o fathau o drafodion amryliw a chyfryngwyr amrywiol nad yw, yn ogystal â bod yn ddidraidd, yn dangos yn glir bod yr NFTs hynny yn mynd yn ôl i'r waled wreiddiol a oedd yn eu gwerthu.

Ffynhonnell: Ffynhonnell: Adweithydd Chainalysis; cyfeiriadau waled yn aneglur

Mae Storyline yn crynhoi'r waledi hyn yn drafodion cronolegol, fel y dangosir isod.

Ffynhonnell: Chainalysis Storyline

Roedd hwn, fodd bynnag, yn brosiect parod. Ar gyfer gwrthdystiad mwy byw, gofynnodd The Block am gyfeiriad gan hac Ronin, a oedd yn Mae Trysorlys yr UD wedi clymu i Grŵp Lasarus Gogledd Corea ac wedi hynny sancsiwn cyfres o waledi cysylltiedig.

Gyda stwnsh trafodiad wedi'i fewnbynnu, tynnodd Storyline sawl waled i fyny yn gysylltiedig â darnia Ronin. Nododd fod y waledi wedi'u cymeradwyo ac, yn gyfleus, yn rhoi dyddiad eu dynodiad sancsiynau ar amserlen.

Ar ôl ychydig funudau o glicio, canfu Illum gyfres o drafodion sy'n mynd allan i waledi Ethereum eraill yn dechrau ar ôl sancsiwn, ar Fai 14 - i waledi nad ydynt eto wedi dod i ben ar restr sancsiynau'r UD. Nifer o'r trafodion hynny yn y pen draw arwain at Tornado Cash.

Ffynhonnell: Chainalysis Storyline

Dangosodd Illum drafodion eraill yn mynd allan o Tornado Cash a ddigwyddodd yn fuan ar ôl yr adneuon hynny ac a oedd yn cynnwys symiau tebyg ond nododd fod angen mwy o ymchwil ar y rheini i gadarnhau eu bod yn gysylltiedig.

Mae'r gwerth yn arbennig o werthfawr ar gyfer cyflwyno ymchwiliadau i bobl nad ydynt yn gwybod ac nad oes angen iddynt o reidrwydd wybod manylion ehangach y blockchain. Ar gyfer ymchwiliadau troseddol, gall hynny gynnwys erlynwyr a rheithgorau.

“Mae yna lif y gellir ei ddilyn ac sy'n ffaith. Ac rwy’n meddwl bod hynny’n rhywbeth y dylem ei egluro’n fwy i reithgorau,” meddai erlynydd seiberdroseddu Sir Santa Clara Erin West o olrhain blockchain yn ystod panel. Yn Storyline, canmolodd werth “[h]cael y math hwnnw o linell amser i adrodd stori a’i dangos i reithgor.”

© 2022 The Block Crypto, Inc. Cedwir pob hawl. Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.