Mewn ymdrech gynyddol i reoleiddio'r farchnad arian cyfred digidol gynyddol, mae Banc Canolog Nigeria (CBN) wedi hogi ei ffocws ar sawl platfform arian cyfred digidol blaenllaw, gan rybuddio endidau ariannol ledled y wlad.
Mewn llythyr a ddaeth i'r amlwg yr wythnos hon, cyfarwyddodd CBN sefydliadau ariannol i fonitro'n agos ac adrodd ar y gweithgareddau sy'n ymwneud â Bybit, KuCoin, OKX, a Binance.
CBN Nigeria i Arestio Masnachwyr USDT mewn Ymchwiliad Economaidd
Mae'r mandad yn cyfarwyddo Banciau Arian Adnau (DMBs), Sefydliadau Ariannol Di-Banc (NBFIs), a Sefydliadau Ariannol Eraill (OFIs) i fflagio a chyfyngu ar gyfrifon yr amheuir eu bod yn ymwneud â thrafodion arian cyfred digidol. Mae cyfarwyddeb y CBN yn benodol yn mynnu gweithredu gorchymyn ôl-ddi-debyd (PND) am chwe mis ar gyfrifon perthnasol. Yn ogystal, rhybudd o sancsiynau trwm am ddiffyg cydymffurfio.
At hynny, eglurodd y CBN ei safiad ar weithgareddau anghyfreithlon yng nghanol y datblygiadau hyn. Dywedodd y byddai unrhyw unigolyn neu “asiant a amheuir” sy'n masnachu'n ddirgel neu'n hwyluso gwerthu USDT yn wynebu cael ei arestio. Mae'r symudiad hwn yn parhau ag ymgyrch y CBN i ymchwilio i aflonyddwch economaidd yn Nigeria.
Er gwaethaf ehangder y gyfarwyddeb, mae'n ymddangos bod cyfnewidfeydd arian cyfred digidol lleol wedi'u harbed yn y cylchlythyr diweddar. Dywedodd Nathaniel Luz, Prif Swyddog Gweithredol Flincap, am hepgor cyfnewidfeydd crypto cynhenid. Mae'n ei briodoli i'w hymdrechion rhagweithiol i gael trwyddedau gweithredol angenrheidiol.
“Mae'n werth nodi nad oedd y cylchlythyr diweddar yn sôn am unrhyw gyfnewidfeydd crypto cynhenid, yn debygol oherwydd bod llawer o gwmnïau crypto Nigeria, fel Flincap, wedi bod yn mynd ati i ddilyn y trwyddedau gofynnol,” meddai Nathaniel Luz, Prif Swyddog Gweithredol Flincap.
Darllen Mwy: A yw KuCoin yn Ddiogel yn 2024? Archwilio Statws Cyfreithiol y Gyfnewidfa Crypto
Binance Dan Dân: Nigeria yn Honni Osgoi Treth, Yn Cadw Swyddogion Gweithredol
Yn yr un modd, mae Binance wedi dod dan dân gan Wasanaeth Cyllid y Wlad Ffederal Nigeria (FIRS) dros honiadau o osgoi talu treth. Mae hyn yn cynnwys hepgoriadau mewn TAW a Threth Incwm Cwmni. Mae'r her gyfreithiol hon yn erbyn Binance yn dilyn cosb sylweddol o $4.3 biliwn am dorri rheoliadau gwrth-wyngalchu arian yr Unol Daleithiau. Sy'n tanlinellu pwysau rheoleiddio byd-eang y cawr crypto.
Ar ben hynny, mae cadw dau uwch weithredwr Binance gan lywodraeth Nigeria wedi codi ffrae ddiplomyddol bosibl, o ystyried eu cysylltiadau â'r Unol Daleithiau a'r DU. Mae arsylwyr yn gweld y cadw fel rhan o ddiwygiadau ariannol ehangach Nigeria gyda'r nod o sefydlogi Naira a chwtogi ar weithrediadau crypto sy'n gysylltiedig â thrin arian cyfred
Serch hynny, mae'r camau gweithredu diweddaraf gan awdurdodau Nigeria yn adlewyrchu dull dwysach o oruchwylio crypto sy'n cyd-fynd â'r duedd fyd-eang o reoleiddio llymach yn y gofod arian digidol.
Ymwadiad
Yn unol â chanllawiau Prosiect yr Ymddiriedolaeth, mae BeInCrypto wedi ymrwymo i adrodd diduedd a thryloyw. Nod yr erthygl newyddion hon yw darparu gwybodaeth gywir ac amserol. Fodd bynnag, cynghorir darllenwyr i wirio ffeithiau yn annibynnol ac ymgynghori â gweithiwr proffesiynol cyn gwneud unrhyw benderfyniadau yn seiliedig ar y cynnwys hwn. Sylwch fod ein Telerau ac Amodau, Polisi Preifatrwydd, a Gwadiadau wedi'u diweddaru.
Ffynhonnell: https://beincrypto.com/nigeria-intensifies-crypto-clampdown/