Mae OFAC wedi cymeradwyo endidau sy'n cynorthwyo IRGC-QF, Houthis, a Hezbollah, gan dargedu rhwydweithiau ariannol, gan gynnwys cyfnewidydd arian Libanus Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law.
Mae Swyddfa Rheoli Asedau Tramor Adran y Trysorlys (OFAC) wedi gosod sancsiynau yn erbyn chwe endid, un unigolyn, a dau dancer o Liberia, India, Fietnam, Libanus, a Kuwait am gynorthwyo IRGC-QF, Houthis, a Hezbollah, gan dargedu eu arianwyr crypto.
Mewn datganiad swyddogol, datgelodd OFAC ei fod wedi cymeradwyo Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, cyfnewidydd arian yn Libanus gyda tharddiad Syria. Mae Al-Law yn cael ei gyhuddo o ddarparu waledi crypto i Hezbollah - plaid wleidyddol Islamaidd Shia Libanus a grŵp milwriaethus a ddynodwyd yn sefydliad terfysgol gan yr Unol Daleithiau - i hwyluso derbyn arian o werthiannau nwyddau IRGC-QF. Yn ogystal, mae'r datganiad i'r wasg yn darllen bod yr endid a ganiatawyd wedi cynnal trosglwyddiadau crypto ar ran y Cwmni Qatirji Syria a ganiatawyd, yn ôl y datganiad i'r wasg.
“Yn yr un modd mae Al-Law wedi cynnal trosglwyddiadau arian cyfred digidol ar gyfer swyddogion Hizballah a ganiatawyd, gan gynnwys Muhammad Ja'far Qasir a Muhammad Qasim al-Bazzal, ac mae wedi darparu gwasanaethau ariannol i Sa'id al-Jamal a'i rwydwaith.” OFAC
Datgelodd TRM Labs, cwmni fforensig blockchain, ddata yn dangos bod y cyfeiriad crypto sy'n gysylltiedig ag al-Law yn ymwneud â "dros fil o drafodion sy'n gysylltiedig â degau o filiynau o ddoleri," yn bennaf yn y stablecoin USDT ar y blockchain TRON.
Nododd y cwmni fod y cyfeiriad hwn hefyd wedi'i atafaelu gan awdurdodau Israel ym mis Gorffennaf 2023. Datgelodd ymhellach fod 40 o gyfeiriadau, pob un yn ymwneud â USDT ar rwydwaith TRON, ar restr atafaeliadau Biwro Cenedlaethol Israel ar gyfer Ariannu Gwrthderfysgaeth, gyda chyfeiriad al-Law yn un. targed allweddol.
Fel yr adroddodd crypto.news yn gynharach, canfu llywodraeth Israel tua 190 o gyfrifon Binance ers 2021 sydd wedi'u cysylltu â therfysgaeth a gwyngalchu arian. Yn ddiweddarach, dywedir bod Binance wedi cydweithio â'r llywodraeth i olrhain cyfrifon a waledi sy'n gysylltiedig ag ymddygiad troseddol.
Ffynhonnell: https://crypto.news/ofac-targets-hezbollah-linked-crypto-financier-to-disrupt-irans-terror-funding/