Ar 29 Medi, 2022, honnodd yr ymchwilydd cadwyn ZachXBT y dylanwadwr crypto enwog Lark Davis o fod yn rhan o gynlluniau pwmpio a dympio crypto. Yn dilyn yr honiadau, dywedodd Davis ei fod yn gwadu'r honiadau o sleuth amlwg ar gadwyn.
Yn ôl ZachXBT, roedd Davis yn hyrwyddo prosiectau crypto y derbyniodd swm fel ffioedd dyrchafiad, heb ei ddatgelu. Dywedir bod dylanwadwr crypto yn ennill tua 1.2 miliwn USD o ganlyniad i'w hyrwyddiad o'r prosiectau crypto hyn.
I brofi'r honiadau, cyflwynodd yr ymchwilydd o leiaf wyth achos er mwyn profi crypto rôl y dylanwadwr mewn prosiectau bychain swllt honedig gyda chyfalafu isel. Dangoswyd i Davis hyrwyddo'r prosiectau newydd trwy bostiadau Twitter neu wneud fideos arnynt. Yn fuan ar ôl iddo adrodd i werthu'r tocynnau ac roedd yn ymddangos bod ei waled crypto yn derbyn tocynnau gan brosiectau crypto priodol.
Wrth rannu'r bwriad y tu ôl i'r ymchwiliad, soniodd Zach am gael llawer o geisiadau gan fuddsoddwyr a ddywedodd eu bod wedi colli eu harian ar ôl buddsoddi o fewn y prosiectau a hyrwyddwyd gan Davis. Gofynasant i'r ymchwilydd ymchwilio i'r mater yn fanwl.
Roedd Zach o'r farn bod y dylanwadwr crypto rywsut wedi llwyddo i werthu llawer iawn o docynnau yn ymwneud â'r prosiectau yr oedd unwaith yn ymwneud â nhw. Ychwanegodd hefyd yr ymchwiliad ar eraill crypto dylanwadwyr ond ni fu erioed enghraifft o dystiolaethu cyfalaf mor enfawr.
Yn ei ymchwiliad, canfu Zach mai'r swm mwyaf a dderbyniodd Davis oedd ar ôl dympio tocynnau SHOPX 120K a chynhyrchodd tua 435K USD ar ôl y gwerthiant. Honnwyd iddo dderbyn y tocynnau gan y prosiect ei hun yn gyfnewid am ddyrchafiad a wnaeth sawl awr ynghynt.
Ychwanegodd Zach yn ei bost Twitter 17-edau hir ei bod yn hollol iawn pan fydd rhywun yn cymryd rhan mewn rowndiau ariannu unrhyw brosiectau crypto ac yna'n eu rhannu. Gan ei fod yn ddull dilys a thryloyw, mae'n hollol iawn. Fodd bynnag, nid yw'r un peth yn wir yn achos Davis y gwelwyd ei fod yn rhan o gyfres o ddympio ar ôl swllt y prosiectau a'r tocynnau gan ddefnyddio ei ddylanwad a'i sylfaen cynulleidfa ar draws llwyfannau cyfryngau cymdeithasol gan gynnwys YouTube, Twitter, ac ati.
Ffynhonnell: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/01/on-chain-sleuth-alleged-crypto-influencer-of-fraud/