Cwmni diogelwch Blockchain Elliptic Datgelodd bod tua $4 biliwn wedi’i wyngalchu drwy gyfnewidfeydd datganoledig, pontydd trawsgadwyn, a chyfnewid darnau arian ers 2020.
Yn ôl yr adroddiad, mae'r defnydd anghyfreithlon o DEXs fel arfer yn dod ar ffurf cyfnewid darnau arian. Gallai hyn fod yn gyfnewid tocynnau i osgoi rhewi asedau, cyfnewid am ETH, neu gyfnewid tocynnau i'w pontio i rwydwaith arall.
Dywedodd Elliptic fod tua $3.3 biliwn wedi'i wyngalchu trwy'r cyfnewidfeydd hyn. Roedd traean o achosion o'r fath yn cyfnewid tocyn am un arall gan ddefnyddio DEX. Parhaodd y cwmni mai pedwerydd chwarter 2021 a welodd y gweithgaredd mwyaf, gyda $ 374.3 miliwn wedi'i gyfnewid.
Datgelodd yr adroddiad fod 1inch, Curve.fi, ac Uniswap yn gyfrifol am fwy na 75% o'r holl gyfnewidiadau crypto anghyfreithlon, tra bod Paraswap a CoW Protocol yn gyfrifol am tua 14% o weithredoedd o'r fath.
Yn y cyfamser, nododd yr adroddiad fod cyfnewid tocynnau am gymysgu yn gyffredin iawn cyn y sancsiwn o Arian Tornado. Gan fod gan gontract ETH y cymysgydd y cyfaint mwyaf, defnyddiodd llawer DEXs i gyfnewid asedau wedi'u dwyn i ETH.
Fodd bynnag, eglurodd yr adroddiad nad yw'r defnydd o DEX gan droseddwyr yn cynrychioli'n llawn yr hyn y defnyddir y cyfnewidiadau hyn ar ei gyfer. Hyd yn oed gyda'r twf, mae'r rhan fwyaf o achosion defnydd yn dal i fod at ddibenion cyfreithlon.
“Er bod swm yr arian wedi’i ddwyn a brosesir gan DEXs – $1.2 biliwn – yn sylweddol, mae’r ffigur hwn yn cyfateb i gyfaint masnachu dyddiol cyfartalog presennol Uniswap yn unig. Mae prif ddefnyddiau DEXs yn hynod gyfreithlon ac yn cyflawni pwrpas hanfodol yn ecosystem crypto cynyddol gysylltiedig heddiw. Mae DEXs felly yma i aros”
Fodd bynnag, nododd yr adroddiad yr angen i reoli risgiau camfanteisio troseddol, yn enwedig yn wyneb cosbau. Dim ond trafodiad gan endid a sancsiwn y mae'n ei gymryd i DEX fod mewn toriad posibl.
Ffynhonnell: https://cryptoslate.com/over-4b-laundered-through-dexs-coin-swaps-and-cross-chain-bridges-elliptic-report/