Mae troseddau arian cyfred digidol yn dod yn gyffredin ac mae asiantaethau gorfodi'r gyfraith ar flaenau eu traed i fynd i'r afael â chwaraewyr drwg a dod â nhw i archebu.
Dedfrydodd Llys Brenhinol Prydain radd Ph.D. myfyriwr Rhydychen i bedair blynedd a hanner yn y carchar am sgam crypto 2 filiwn ewro ar Ionawr 27.
Creodd y myfyriwr 36 oed o’r enw Wybo Wiersma, brodor o Goredijk yn yr Iseldiroedd, wefan pan oedd yn astudio yng Ngholeg St Cross.
Yn ôl i adroddiadau, Defnyddiodd Wiersma enw ffug i sefydlu'r wefan iotaseed.io, a oedd i fod yn cynhyrchu allweddi preifat (hadau). Mae'r cyfrineiriau (had), y mae'n argyhoeddedig defnyddwyr yn gymeriadau 81 ar hap, yn caniatáu defnyddwyr i fasnachu IOTA. Mae Iota yn arian cyfred digidol y gall defnyddwyr ei gyrchu gan ddefnyddio cyfrineiriau maen nhw'n eu galw'n hadau yn unig. Gall defnyddwyr sydd â'r “hadau” dderbyn a throsglwyddo IOTA. Ond roedd ei wefan a'i honiadau i gyd yn sgam a oedd yn targedu defnyddwyr diarwybod.
Manylion Y Twyll Crypto
Yn ôl Julian Christopher KC, argyhoeddodd Wybo Wiersma ddefnyddwyr bod ei wefan yn cynhyrchu'r hadau ar hap, ond mewn gwirionedd, roedd yr allweddi wedi'u pennu ymlaen llaw. Fe'i gwnaeth yn bosibl trwy ddefnyddio codau maleisus a ysgrifennodd ar y wefan. Gyda'r codau maleisus, gallai Wiersma gael mynediad at “hadau” pob defnyddiwr pan fyddant yn cynnal trafodion ac yn herwgipio arian i'w gyfrif preifat.
Yn dilyn hynny, trosodd Wiersma yr arian a ddwynwyd i Bitcoin a Monero, altcoin, ar y gyfnewidfa crypto Bitfinex ar Ionawr 19, 2018. Roedd y cronfeydd yn werth tua $ 11 miliwn i ddechrau, ond mae sylfaen IOTA a adenillwyd cyfnewidfeydd crypto yr effeithir arnynt rhan o'r cronfeydd ar ôl blocio cyfrifon Wiersma.
Tra bod y gweithgaredd hwn yn mynd ymlaen Bitfinex, daeth y cyfnewid crypto yn amheus o gyfrifon y sgamiwr a'u rhewi. Mynnodd Bitfinex i Wiersma adnabod ei hun cyn y gallent ddadrewi ei gyfrifon, a chydymffurfiodd â hynny trwy gyflwyno ffotograffau o ddau basbort ffug. Nid oedd un o'r pasbortau o Wlad Belg yn amlinellu'n gywir y wlad a nodir yn y ddogfen. Ffotogram o Jason fel y'i gelwir oedd yn dal pasbort Awstralia oedd y llall.
Gan na allai Bitfinex adnabod perchnogion y cyfrif, maent yn parhau i fod wedi'u rhewi, gan arwain Wiersma i fudo i gyfnewidfa wahanol. Aeth Wiersma i Binance ac agorodd bum cyfrif, a gafodd eu rhewi hefyd, gan ei arwain i ddarparu ID Prydeinig ffug arall.
Cyfiawnder Yn olaf Yn Trechu Yn Erbyn Sgamiwr Crypto, Wybo Wiersma
Yn 2018, nifer o ddioddefwyr adroddodd y wefan enw iotaseed.io i heddlu'r Almaen a'r DU am arian wedi'i ddwyn. Fe wnaeth yr heddlu olrhain y drosedd i’r DU a throsglwyddo’r achos i uned seiberdroseddu Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol y De Ddwyrain.
Fe wnaeth yr asiantaeth hon olrhain y sgamiau i Wiersma ar ôl cysylltu'r holl arian wedi'i rewi â VPN, a ddefnyddiodd i gael mynediad i'w gyfrif Bitfinex. Yn ddiweddarach darganfu'r awdurdodau bedwar cyfrif cyfnewid arall yr oedd y sgamiwr yn arfer derbyn arian wedi'i ddwyn.
Ar ôl y darganfyddiad, ym mis Ionawr 2019, daeth y Heddlu Prydain yn ysbeilio ei fflat yn Rhydychen ac olrhain y gweithgareddau ar ei gyfrifiadur bwrdd gwaith. Erbyn hynny, mae Wiersma eisoes wedi rhoi’r gorau i’w Ph.D. rhaglen yn St Cross. Hyd yn oed gyda thystiolaeth yn erbyn Wiersma, fe wadodd yr honiadau, gan ddweud bod ei gyfrifiadur wedi ei hacio.
Gwrthododd Wiersma wneud sylw hefyd pan holodd yr awdurdodau ei wefan faleisus. Heb dystiolaeth bendant, gollyngodd yr heddlu bob cyhuddiad yn ei erbyn, ac wedi hynny dychwelodd i'r Iseldiroedd.
Fodd bynnag, parhaodd ymchwiliadau nes i'r awdurdodau gysylltu VPN Wiersma â thaliad Bitcoin, a ddefnyddiodd i greu gwefan cynhyrchu hadau. Cyrchodd yr ymchwilwyr hefyd ei liniadur, chwe gyriant caled, cerdyn cof, a dwy ffon USB a'i arestio ar Ragfyr 24, 2020.
Ar ôl cyfnod hir yn y ddalfa a threialon, dedfrydodd Llys y Goron Rhydychen Wiersma i bedair blynedd a hanner yn y carchar ar ôl iddo bledio'n euog ar Ionawr 27.
Delwedd dan sylw o Pixabay a siart o TradingView.com
Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/student-gets-jailed-for-defrauding-in-crypto/