Banc Canolog Qatar wedi'i Feirniadu gan FATF Dros Weithrediadau AML Crypto

• Cyhoeddodd y QFCRA waharddiad ar ddarparu gwasanaethau asedau rhithwir ym mis Rhagfyr 2019.
• Mae'r wlad wedi datgelu ei bod wrthi'n astudio ceisiadau posibl ar gyfer CBDC.

Mae Banc Canolog Qatar (QCB) wedi cael ei feirniadu gan y Tasglu Gweithredu Ariannol (FATF). Mae hyn am fethu â gweithredu polisïau QCB ei hun sy'n gwahardd darparwyr gwasanaethau asedau rhithwir yn effeithiol.

Mynd i'r afael yn llwyddiannus â mathau sy'n datblygu o ymddygiad troseddol. Megis cosbi darparwyr gwasanaethau asedau rhithwir. Rhaid i Qatar wella ei sgiliau, fel y nodwyd mewn adroddiad a gyhoeddwyd ar Fai 31. Roedd hyn gan y corff gwarchod cyllid gwyngalchu arian a therfysgaeth byd-eang.

Hefyd, cyhoeddodd Awdurdod Rheoleiddio Canolfan Ariannol Qatar (QFCRA) waharddiad ar ddarparu gwasanaethau asedau rhithwir yn ac o Ganolfan Ariannol Qatar ym mis Rhagfyr 2019.

Angen Camu i Fyny Ymdrechion Ymchwilio

Ar y pryd, cyhoeddodd y corff rheoleiddio rybudd i unrhyw gwmni sy'n dosbarthu neu'n cefnogi cyflenwi neu gyfnewid asedau crypto. Dweud y bydd cosbau'n cael eu gweithredu yn unol â hawliau a dyletswyddau'r QFCRA.

Mae'r Tasglu Gweithredu Ariannol (FATF) wedi cyhoeddi adroddiad. Mae’n nodi er bod Qatar wedi cyflawni “cynnydd cadarnhaol a pharhaus.” Yn enwedig, wrth gasglu gwybodaeth perchnogaeth fuddiol ar gyfer ei gofrestr unedig bron yn llawn, mae angen gwneud mwy o waith.

Ar ben hynny, honnwyd nad yw “galluoedd dadansoddi soffistigedig” Qatar i ddatgelu achosion o wyngalchu arian yn cael eu hecsbloetio’n iawn. Felly, mae anogaeth yn galw ar awdurdodau'r wlad i gynyddu eu hymdrechion ymchwilio.

Er gwaethaf y ffaith bod Qatar wedi gosod gwaharddiad ar gwmnïau. Sy'n cynnig gwasanaethau sy'n ymwneud ag asedau rhithwir, mae'r wlad wedi datgelu ei bod wrthi'n astudio ceisiadau posibl ar gyfer arian cyfred digidol banc canolog (CBDC). Yn ôl ym mis Mehefin 2022, adroddwyd bod y QCB wedi cyrraedd “cyfnod sylfaen” proses gyhoeddi CBDC.