Rheoleiddwyr Cam i Fyny Craffu O Crypto Gyda Ymchwiliadau FTX

Mae awdurdodau rheoleiddio yn yr Unol Daleithiau unwaith eto wedi cynyddu craffu ar y gofod crypto. Mae adroddiadau wedi dod i'r amlwg bod FTX, Sam Bankman-Fried, a 3AC yn destun ymchwiliad am droseddau gwarantau posibl. 

Bydd y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) a'r Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC) yn ymchwilio i'r cwmnïau. 

Yn ôl O dan Sgriwtini Rheoleiddio 

Yn ôl ffeilio cyflwr, mae cyfnewid crypto FTX, ei Is-adran FTX yr Unol Daleithiau yr Unol Daleithiau, a sylfaenydd y cyfnewid Sam Bankman-Fried yn destun ymchwiliad gan awdurdodau Texas dros droseddau gwarantau posibl. Yn ôl adroddiadau, bydd rheoleiddwyr yn ymchwilio i weld a yw cyfrifon elw a gynigir gan FTX yn gymwys fel gwarantau anghofrestredig, fel y disgrifir mewn ffeil ar wahân mewn perthynas ag achos methdaliad Voyager Digital. Yn ddiweddar, roedd Sam Bankman-Fried, o dan arweiniad FTX, wedi ennill yr arwerthiant i gaffael asedau'r cwmni methdalwr. 

Dywedodd Cyfarwyddwr Gorfodi Bwrdd Gwarantau Talaith Texas, Joseph Jason Rotunda, 

“Mae’r Is-adran Gorfodi bellach yn ymchwilio i FTX Trading, FTX US, a’u penaethiaid, gan gynnwys Sam Bankman-Fried.”

Mewn Cyfathrebu Ag Awdurdodau 

Dywedodd llefarydd ar ran FTX fod y cwmni'n cyfathrebu'n gyson â'r awdurdodau rheoleiddio, ac mae hyn wedi bod yn wir ers tro. 

“Rydyn ni wedi bod mewn trafodaethau gyda rheoleiddiwr talaith Texas ers tro. Mae gennym gais gweithredol am drwydded sydd wedi bod yn yr arfaeth a chredwn ein bod yn gweithredu'n llawn o fewn ffiniau'r hyn y gallwn ei wneud yn y cyfamser. Edrychwn ymlaen at barhau i weithio gyda Texas.”

Cyfrifon Enillion yn cael eu Craffu 

Yn y ffeilio gan awdurdodau'r wladwriaeth, mae Rotunda yn nodi ei fod wedi sefydlu cyfrif ar FTX trwy'r app FTX ac wedi ennill cynnyrch ar adneuon ETH a chronfeydd a drosglwyddwyd i'r cyfrif o'r cyfrif banc cysylltiedig hwn. Mae FTX yn caniatáu i'w ddefnyddwyr ennill cynnyrch ar adneuon, gan ennill hyd at 8% APY ar y $10,000 cyntaf a 5% APY ar adneuon dros $10,000 ond o dan $10 miliwn. Yn ôl Rotunda, nid yw FTX wedi cofrestru i werthu na chynnig gwarantau yn nhalaith Texas. 

Ysgrifennodd Rotunda yn y ffeilio, 

“Yn seiliedig ar fy enillion o gynnyrch ac ymchwiliad parhaus gan Is-adran Orfodi Bwrdd Gwarantau Talaith Texas, mae'n ymddangos bod y rhaglen elw yn gontract buddsoddi, yn dystiolaeth o ddyled a nodyn, ac felly mae'n ymddangos ei bod yn cael ei rheoleiddio fel gwarant yn Texas. .”

Cysylltiad Voyager 

Roedd FTX dan arweiniad Sam Bankman-Fried wedi cynnig llinell gredyd o $500 miliwn i Voyager Digital ym mis Mehefin. Fodd bynnag, ffeiliodd yr olaf am fethdaliad ym mis Gorffennaf oherwydd y cynnwrf yn y farchnad a achoswyd gan gwymp Terra. Datgelodd ffeilio a wnaed yn ystod yr achos methdaliad fod Alameda Research, a sefydlwyd hefyd gan Sam Bankman-Fried, mewn dyled o $377 miliwn i Voyager. 

Mae adroddiadau FTX cododd cyfnewid asedau Voyager Digital am $1.4 biliwn, gan guro cystadleuaeth gan Wave Financial a Binance. Yn ôl awdurdodau, mae Voyager hefyd yn cael ei ymchwilio i gyfrifon sy'n dwyn elw a allai fod yn gymwys fel gwarantau. Mae cwmnïau eraill fel Celsius a BlockFi hefyd wedi cael eu craffu fwyfwy gan reoleiddwyr ynghylch eu cynhyrchion. 

Celsius A 3AC Hefyd Dan Sgriwtini 

Mae Celsius yn gwmni arall a ffeiliodd am fethdaliad ar ôl cwymp Terra. Mae'r cwmni yn cael ei ymchwilio gan y CFTC ar gyfer trin y farchnad bosibl a diffyg tryloywder o ran cronfeydd defnyddwyr. Mae cynrychiolwyr o Celsius yn cydweithredu â'r ymchwiliad. Mae 3AC hefyd yn destun ymchwiliad gan y SEC a'r CFTC, gyda rheoleiddwyr yn edrych i ddeall a yw'r gronfa gwrychoedd crypto yn Singapore wedi torri rheolau y mae'n rhaid i gronfeydd rhagfantoli gydymffurfio â nhw. 

Yn ôl ffynonellau mewn sefyllfa dda, mae rheoleiddwyr yn credu bod 3AC wedi camarwain cleientiaid ynghylch ei fantolen ac ni ddatgelodd pam nad oedd y gronfa wedi'i chofrestru gyda'r asiantaethau rheoleiddio angenrheidiol.

Ymwadiad: Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.