Mae adroddiad ymchwiliol rhyngwladol diweddar wedi cysylltu dros £100 miliwn mewn sgamiau rhamant yn seiliedig ar cripto—a adwaenir yn rhyfedd fel cigydd moch—â chwmnïau ffug yn y DU.
Mae Cigydd Moch yn fath systematig o sgam lle mae dioddefwyr diniwed yn cael eu diddyfnu am gyfnod, er mwyn meithrin ymddiriedaeth a hyder cyn eu cnu o’u harian caled.
Sut mae sgam cigydd moch yn gweithio.
Yn achos crypto, mae swindlers medrus yn cael eu defnyddio i wefannau dyddio neu apiau dysgu iaith i gysylltu â dioddefwyr diarwybod a meithrin cydberthynas. Ar ryw adeg yn y disgwrs, mae arian cyfred digidol yn cael ei ddwyn i fyny, ac awgrymir broceriaeth neu gyfnewid masnachu, a reolir yn bennaf gan syndicet o dwyllwyr, i'r dioddefwr.
Ar y dechrau, mae'r cyfnewid sgam yn cyflawni ei rwymedigaeth i gynnig enillion suddlon ar fuddsoddiad. Y nod yw ennill ymddiriedaeth ac annog mwy o ymrwymiadau ariannol gan y dioddefwr yn y gobaith o enillion mwy na ddaw byth.
Dywedodd rhai dioddefwyr fod sgamwyr wedi eu cysylltu â broceriaethau trydydd parti gyda nodweddion masnachu ceir a addawyd a gynhaliwyd ar y platfform masnachu Forex, MetaTrader, sy'n adnabyddus i raddau helaeth am ei weithdrefnau craffu llac KYC. Ers hynny mae Apple wedi dad-lwyfannu'r ap o'i siop.
Mae dros 160 o gwmnïau crypto yn y DU wedi'u cysylltu â sgamiau o'r fath dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf gyda llawer ohonynt yn manteisio ar ddiwydrwydd dyladwy busnes mandyllog y llywodraeth i arnofio eu menter sgam. Yn ôl y UK Guardian, mae craffu pellach yn datgelu nifer o fusnesau sy'n gysylltiedig â pherchnogion Tsieineaidd ac yn gysylltiedig â chyfeiriadau tebyg heb fusnesau corfforol.
Pwy sy'n rhedeg y Sgamiau Cigyddiaeth Moch hyn?
- Cylch o siopau chwys sgam Asiaidd. Ym mis Medi 2022, adroddodd ProRepublica ymosodiad ar gyfansoddion seiber-sgam lluosog yn Cambodia. Roedd cannoedd o bobl ifanc a gafodd eu dal a gafodd eu rhyddhau gan yr Heddlu lleol wedi cyfaddef iddyn nhw gael eu smyglo o wahanol rannau o Asia i wledydd fel Laos, Myanmar a Cambodia; gyda'r addewid o swyddi nad ydynt yn bodoli, dim ond i gael eich arteithio a'ch gorfodi i sgamiau ar-lein. Mae'n llawer cyffredin dod o hyd i aml-lawr aneglur gyda ffenestri bras caerog, yn heidio gyda miloedd o Asiaid ifanc yn ardal Sihanoukville yn Ne-orllewin Cambodia - golygfa sydd wedi ennill teitl 'prifddinas twyll seiber y byd' i'r ddinas.
Craffu Tynhau'r DU
Yn dilyn adroddiad diweddar a ddangosodd fod 86% o gwmnïau crypto’r DU heb gymwysterau, mae’r FCA yn dyblu ymdrechion i lanweithio ei sector cyllid digidol. Fodd bynnag, mae angen dwysau ymdrechion o'r fath, yn enwedig ymhlith busnesau sy'n gweithredu'n llwyddiannus o dan y radar, i glymu bylchau troseddol a chael gwared ar yr ardal o actorion drwg sy'n twyllo dioddefwyr diarwybod mewn sgamiau cigydda moch.
Ffynhonnell: https://zycrypto.com/rising-crypto-based-pig-butchering-scams-worry-fbi-interpol/