dinesydd Rwsiaidd Anatoly Legkodymov - sylfaenydd cyfnewidfa arian cyfred digidol yn Tsieina y credwyd ei fod wedi bod yn byw yn Tsieina ers sawl blwyddyn - ei arestio yn ddiweddar tra yn byw yn Miami, Florida. Mae wedi cael ei gyhuddo o redeg cwmni trosglwyddo arian didrwydded.
Anatoly Legkodymov Arestiwyd ym Miami
Y busnes dan sylw yw Bizlato Ltd. Honnir na wnaeth y cwmni weithredu'r gofynion gwrth-wyngalchu arian angenrheidiol a osodwyd gan reoleiddwyr y rhanbarth. Er bod darnau a darnau o wybodaeth hunaniaeth wedi'u casglu gan ddefnyddwyr y cwmni, nid aeth y cwmni'n ddigon pell i sicrhau bod protocolau KYC (adnabod eich cwsmer) ar waith. Honnir hefyd bod gan y cwmni ddefnyddwyr gwasanaeth a greodd gyfrifon ffug neu nad oeddent yn gweithredu o dan eu henwau eu hunain.
Roedd Legkodymov yn berchennog mwyafrif yn y cwmni. Dywedir ei fod ef - ynghyd â swyddogion gweithredol eraill Bizlato - wedi cymryd rhan mewn gwerth mwy na $700 miliwn o drosglwyddiadau arian anghyfreithlon gyda chymorth cwmnïau fel Hydra Market, arena darknet ar gyfer cynhyrchion anghyfreithlon fel IDs phony, cyffuriau, a drylliau. Esboniodd y Dirprwy Dwrnai Cyffredinol Lisa Monaco mewn cynhadledd:
Ni fydd gweithredu ar y môr neu symud eich gweinyddion allan o'r Unol Daleithiau cyfandirol yn eich cysgodi, a p'un a ydych yn torri ein cyfreithiau o Tsieina neu Ewrop, neu'n cam-drin ein system ariannol o ynys drofannol, gallwch ddisgwyl ateb am eich troseddau y tu mewn i ystafell llys yn yr Unol Daleithiau .
Gallai'r cyfeiriad at ynys drofannol ymwneud â'r Bahamas, a oedd yn gartref i'r gyfnewidfa FTX sydd bellach yn waradwyddus ac wedi darfod. Wedi hir ystyried y plentyn euraidd y diwydiant, syrthiodd FTX ar wahân mewn pentwr heaping o ffeilio methdaliad a thwyll honedig, gyda'i brif weithredwr Sam Bankman-Fried yn wynebu treial yn awr. Credir bod SBF wedi cymryd arian defnyddwyr ac wedi talu benthyciadau i'w gwmni arall Alameda Research gyda'r arian. Honnir hefyd ei fod wedi prynu eiddo tiriog Bahamian.
Gallai Legkodymov dreulio pum mlynedd nesaf ei fywyd y tu ôl i fariau ar gyfer rhedeg y cwmni. Yn 40 oed, arestiwyd Legkodymov ddiwedd mis Ionawr ac nid yw'n ymddangos iddo gael gwasanaeth cyfreithiwr o'r ysgrifen hon. Credir hefyd bod Bizlato wedi helpu ffigurau amrywiol yn Rwsia i osgoi sancsiynau yn dilyn goresgyniad yr Wcrain yn gynnar yn 2022, er bod tystiolaeth yn awgrymu bod hyn yn gyfyngedig. Yn lle hynny, esboniodd Dirprwy Ysgrifennydd y Trysorlys Wally Adeyemo:
Yr hyn yr ydym yn ei wybod yw bod Rwsia wedi sefydlu ecosystem sy'n ganiataol i droseddwyr seiber.
A yw Rwsia yn Hafan Troseddau Crypto?
Breon Peace - atwrnai yr Unol Daleithiau ar gyfer ardal ddwyreiniol Efrog Newydd - Dywedodd:
Nid yw sefydliadau sy'n masnachu mewn arian cyfred digidol uwchlaw'r gyfraith, ac nid yw eu perchnogion y tu hwnt i'n cyrraedd. Fel yr honnir, gwerthodd Bitzlato ei hun i droseddwyr fel cyfnewid arian cyfred digidol heb ofyn cwestiynau a medi gwerth cannoedd o filiynau o ddoleri o adneuon o ganlyniad.
Ffynhonnell: https://www.livebitcoinnews.com/russian-crypto-executive-anatoly-legkodymov-arrested-in-miami/