Canfu ymchwiliad i drosglwyddiadau dim cwestiynau a ofynnwyd rhwng Moscow a Llundain fod nifer o gyfnewidfeydd crypto Rwsia yn barod i ddarparu ar gyfer masnachau arian parod.
Cynhaliwyd yr ymchwiliad gan y sefydliad dielw Transparency International (TI,) sy’n ceisio “rhoi terfyn ar anghyfiawnder llygredd trwy hyrwyddo tryloywder, atebolrwydd ac uniondeb.”
Wrth ryddhau’r adroddiad sy’n dwyn y teitl eironig, “O MOSCOW-CITY GYDA CRYPTO: Canllaw Cam-wrth-gam i Dderbyn Arian Parod o Rwsia Yn ddienw yn Llundain,” manylodd ymchwilwyr ar eu hymdrechion i brynu USDT yn Rwsia a’i gyfnewid yn arian parod pan oedd yn bresennol ym mhrifddinas y DU.
"ein prif nod oedd deall faint ohonynt yn derbyn arian parod, cyfnewid stablecoins, ac yn cynnig y posibilrwydd i werthu stablecoins yn ôl am arian parod dramor. Yn yn benodol, fe wnaethom edrych am y posibilrwydd o gael arian parod yn Llundain yn gyfnewid am USDT stablecoin.”
Crypto am arian parod
Dywedodd TI fod crypto yn cynnig Rwsiaid “ffordd o drosglwyddo eu harian yn ddiogely" allan o'r wlad. Mae'r dull hwn yn fanteisiol oherwydd gwiriadau annigonol ar ffynhonnell incwm y prynwr crypto ac wrth osgoi'r terfynau arian parod $ 10,000 a osodir mewn meysydd awyr, dywedodd y di-elw.
Gan fod Bitcoin ac altcoins yn destun risg anweddolrwydd, dywedodd TI fod USDT, fel y stabl mwyaf yn ôl cyfran o'r farchnad, yn cynnig rhinweddau “hafan ddiogel” ar gyfer trosglwyddiadau heb unrhyw gwestiynau.
“Mae USDT yn hafan ddiogel i’r rhai sydd eisiau bod yn ddienw wrth drosglwyddo eu harian dramor o Rwsia ac nid ydynt am gymryd unrhyw risgiau sy'n gysylltiedig â'r gyfradd gyfnewid amrywiadau sy'n gysylltiedig â BTC ac altcoins.”
Soniodd ymchwilwyr am USDC wrth basio ond roeddent yn sownd â defnyddio USDT yn yr ymchwiliad i gadw rhyngweithiadau gweithredwr sgwrsio i'r lleiaf posibl ac osgoi codi amheuon.
Er gwaethaf amheuaeth ymhlyg TI o crypto ar gyfer trafodion arian parod, mae'n werth atgoffa mai arian parod yw'r math eithaf o drafodion preifat, ac nid yw'r awydd am breifatrwydd yn droseddol yn ei hanfod.
Mae'r canlyniadau
Nododd TI 21 o gyfnewidfeydd crypto wedi'u lleoli yn ardal Dinas Moscow o brifddinas Rwsia. Nododd ymchwil pellach fod 14 o'r 21 cyfnewidfa yn cynnig gwasanaethau Dros y Cownter (OTC) i gyfnewid rubles mewn arian parod ar gyfer USDT.
Er na chafodd gwasanaethau cyfnewid arian parod eu hysbysebu'n agored, canfu TI fod 8 o'r 21 cyfnewidfa yn fodlon hwyluso ail gymal y fasnach trwy gyfnewid USDT am arian parod yn Llundain. Trefnwyd y trafodion trwy Telegram neu sgwrs fyw gwefan y gyfnewidfa berthnasol. Yr wyth cyfnewid oedd:
- Newid Balchder
- Bitokk
- alfa.exchange
- Finex24
- Mychange
- 24Cyflog
- Suex
- Ymddiriedolaeth-cyfnewid
Pan gysylltwyd â'r cyfnewidfeydd crypto am sylwadau, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange, a Suex ddim yn ymateb.
24Cyflog a dywedodd Finex24 nad oedd ganddynt bartneriaid na swyddfeydd yn y DU, a gwadodd eu bod wedi derbyn cyfarwyddiadau i gyfnewid arian yn Llundain.
Ymatebodd Bitokk trwy ddweud y byddai'n adolygu canfyddiadau'r ymchwil ond dywedodd fod y cwmni'n cadw at weithdrefnau gwyngalchu arian, fel yr argymhellir gan y Tasglu Gweithredu Ffederal (FATF).
Er mwyn atal camddefnydd troseddol a therfysgaeth, diweddarodd FATF ei safonau Rheol Teithio ym mis Mehefin 2022 i argymell cyfnewidfeydd (neu Ddarparwyr Gwasanaeth Asedau Rhithwir) i rannu gwybodaeth berthnasol am gychwynwyr a buddiolwyr ochr yn ochr â thrafodion asedau rhithwir.
Sefydlwyd TI ym mis Mai 1993 gan gyn-weithwyr Banc y Byd, gan gynnwys Peter Elgan, a ddaliodd swydd Cyfarwyddwr Rhanbarthol.
Ffynhonnell: https://cryptoslate.com/russian-exchanges-exposed-in-crypto-for-cash-scandal/