Mae adroddiadau yn y cyfryngau yn nodi bod Sam Bankman-Fried (SBF) wedi anfon $400 miliwn i Modulo Capital, cronfa rhagfantoli anadnabyddus sy’n cael ei rhedeg gan gyn-fasnachwr Jane Street sydd â chysylltiadau agos â chyn Brif Swyddog Gweithredol gwarthus FTX.
Yn ôl y New York Times (NYT), sefydlwyd Modulo ym mis Mawrth 2022 cyn bod yn fuddiolwr un o fuddsoddiadau mwyaf arwyddocaol SBF yn ystod ei amser wrth y llyw yn FTX.
Dywedir bod gan y cwmni swyddfeydd yn yr un compownd â phreswylfa SBF yn Nassau, Bahamas, ac nid oedd ganddo broffil cyhoeddus na hanes masnachu.
Mae'n bosibl bod cyd-sylfaenydd Modulo wedi dyddio SBF
Mae'r NYT yn honni bod Duncan Rheingans-Yoo, un o sylfaenwyr Modulo, newydd raddio o'r coleg ddwy flynedd cyn dechrau'r cwmni. Ar ben hynny, dywedodd y cyhoeddiad fod partner busnes Rheingans-Yoo, Xiaoyun Zhang, a elwir hefyd yn Lily, wedi cael gorffennol rhamantus gyda SBF.
Roedd yr adroddiad yn dyfynnu pedwar o bobl ddienw oedd â gwybodaeth honedig am y berthynas a honnodd fod Ms Zhang yn gweithio yng nghyn gwmni Wall Street SBF, Jane Street, tua'r amser y bu Bankman-Fried yno.
Taenlen a gyhoeddwyd gan y Financial Times ym mis Rhagfyr 2022 a adroddwyd arno gan crypto.news dangos bod cwmni arall Bankman-Fried, Alameda Research, wedi gwneud dau fuddsoddiad sylweddol yn Modulo Capital o $250 miliwn a $150 miliwn yn nhrydydd a phedwerydd chwarter 2022.
Nid yw'n hysbys faint o arian oedd gan Modulo yn ychwanegol at y buddsoddiad a wnaed gan SBF. Fodd bynnag, dechreuodd fasnachu cryptocurrencies ychydig o'r blaen Aeth FTX o dan ym mis Tachwedd 2022. Yn ôl adroddiad NYT, nid yw'r cwmni'n gweithredu ar hyn o bryd.
Sbardunodd buddsoddiad bryder
Yn ôl pob sôn, mae penderfyniad SBF i roi symiau mor enfawr mewn busnes newydd anhysbys pan oedd ei gwmnïau’n colli cymaint o arian wedi pylu chwilfrydedd swyddogion gorfodi’r gyfraith.
Yng ngwrandawiad mechnïaeth Bankman-Fried yn y Bahamas, ddiwrnod ar ôl iddo gael ei arestio, dywedir bod erlynwyr wedi dyfynnu affidafid wedi’i selio gan aelod o orfodi’r gyfraith Bahamian a nododd fod erlynwyr ffederal yn Manhattan yn ymchwilio i fuddsoddiad Modulo SBF i benderfynu a gafodd ei wneud gan ddefnyddio elw anghyfreithlon.
Yn ogystal, mae cynrychiolwyr cyfreithiol ar gyfer arweinyddiaeth newydd FTX hefyd yn edrych i mewn i asedau Modulo, gan fwriadu adennill y biliynau o ddoleri a gollwyd pan gwympodd y gyfnewidfa crypto.
Yn ôl adroddiadau, gwnaeth atwrneiod FTX gyflwyniad sleidiau ar Ionawr 17 i gredydwyr y cwmni a nododd y trafodiad Modulo fel prif ymgeisydd ar gyfer adennill arian. Fodd bynnag, nid oes neb yn gwybod faint o'r buddsoddiad $400 miliwn sydd ar ôl.
Er nad yw Duncan Rheingans-Yoo na Xiaoyun Zhang wedi’u cyhuddo o drosedd, maent wedi recriwtio Aitan Goelman, atwrnai amddiffyn troseddol a chyn gyfarwyddwr gorfodi ar gyfer y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC).
Ffynhonnell: https://crypto.news/sam-bankman-fried-gave-400m-to-tiny-crypto-fund/