Mae Awdurdodau Manhattan yn debygol o ymchwilio i'r camddefnydd honedig o arian rhwng FTX ac Alameda Research. Mae gohebydd Fox News, Charles Gasparino, yn dyfynnu pobl fewnol yn swyddfa atwrnai Manhattan UDA.
Gwnaeth y datguddiad yn gyhoeddus trwy drydariad heddiw, dydd Mercher, Tachwedd 17, 2022. Yn amlwg, mae swyddfa'r erlynydd yn gobeithio drafftio cyhuddiadau cyn diwedd 2022. Mae'n debyg y byddai camddefnyddio arian cwsmeriaid yn destun y taliadau achos. Dywedodd hefyd fod awdurdodau yn y Bahamas yn edrych i gymryd yr awenau ar yr achos.
Mae adroddiadau tweet darllenwch:
“Mae ffynonellau sy’n agos at Dwrnai Unol Daleithiau Manhattan yn dweud bod y swyddfa’n bwriadu paratoi cyhuddiadau erbyn diwedd y flwyddyn ar sgandal FTX yn dilyn datgeliadau pellach o gamddefnydd honedig Sam Bankman-Fried o arian cwsmeriaid ac wrth i awdurdodau yn y Bahamas geisio cymryd yr awenau ar yr achos. ”
Mae hyn ar ben archwiliad SEC ynghylch y posibilrwydd o gamddefnyddio arian FTX US. Hefyd, dywedodd awdurdodau'r Tŷ Gwyn yn ddiweddar eu bod wedi edrych yn ofalus ar y sefyllfa FTX. Dywedodd ysgrifennydd y wasg yn y Tŷ Gwyn fod cryptocurrencies yn niweidio bywydau Americanwyr cyffredin. Mae'r Tŷ Gwyn yn gweld goruchwyliaeth crypto fel mater pwysig, ychwanegon nhw. Ychwanegodd yr ysgrifennydd fod digwyddiadau diweddar yn crypto yn tynnu sylw at yr angen am reoleiddio crypto.
Am beth yn union y codir SBF?
Hyd yn hyn, mae'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid, y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol, a'r Adran Gyfiawnder i gyd wedi agor ymchwiliadau, adroddwyd. Dywed Heddlu Brenhinol y Bahamas ei fod hefyd wedi agor ymchwiliad.
Fel rhan o achos methdaliad pennod 11, mynegodd Prif Swyddog Gweithredol FTX newydd y cwmni, John Ray, ei safiad ar y sefyllfa. Dywedodd fod y sefyllfa yn ddigynsail a dim byd tebyg iddo ei weld gydag unrhyw fethiant corfforaethol yn ei yrfa hir. Mewn ffeilio llys, disgrifiodd Ray y sefyllfa fel “methiant llwyr o ran rheolaethau corfforaethol.” Ychwanegodd fod diffyg llwyr o wybodaeth ariannol ddibynadwy.
Nid oes unrhyw honiadau o ddrwgweithredu wedi'u gwneud eto, ac mae'n bosibl na fydd unrhyw gyhuddiadau'n cael eu ffeilio. FTX wedi cyfaddefwyd ei fod wedi gwneud gwallau a arweiniodd at ei ffeilio methdaliad. Cafwyd adroddiadau bod Bankman-Fried a swyddogion gweithredol eraill yn benthyca blaendaliadau cwsmeriaid i’w chwaer gwmni masnachu, Alameda Research Inc., er mwyn llenwi tyllau yn ei fantolen.
Y prif ffocws i ymchwilwyr yw a gyflawnodd FTX dwyll yn y modd y deliodd â'i gwsmeriaid, ei fuddsoddwyr neu gydag awdurdodau, meddai Christopher LaVigne, cyd-gadeirydd y practis arian cyfred digidol yn y cwmni cyfreithiol Withersworldwide.
Ffynhonnell: https://crypto.news/sam-bankman-fried-set-to-face-lawsuit-for-fraud-in-new-york/