Mae stiliwr deuol gan ymchwilwyr yr Unol Daleithiau a'r DU yn ymchwilio i symudiad tennyn 20 biliwn (USDT) trwy gyfnewidfa crypto Garantex ar ôl i'r ddwy wlad sefydlu sancsiynau yn erbyn y cyfnewid.
Yn ôl ffynonellau Bloomberg, gallai’r trafodion sy’n ymwneud â’r archwiliwr fod yn un o’r achosion mwyaf o dorri sancsiynau amser rhyfel ers i Rwsia ddechrau goresgyn yr Wcrain.
Nid yw'r ymchwiliad i'r posibilrwydd o dorri sancsiynau amser rhyfel o reidrwydd yn dynodi camwedd gan Tether Holdings na'i gwmnïau cysylltiedig. Ailadroddodd llefarydd ar ran Tether Holdings fod y cwmni yn parhau i fod yn ymrwymedig i weithio gyda gorfodi'r gyfraith i ddal ac atal camymddwyn troseddol.
Yn ôl papur newydd o Estonia, mae gan Garantex gysylltiadau ag aelod o gang a gafwyd yn euog, asiantaeth casglu dyledion treisgar, a chwmni olew yn Rwsia a gefnogir gan y wladwriaeth. Gyda chefnogaeth y Consortiwm Rhyngwladol o Newyddiadurwyr Ymchwilio (ICIJ), cyhoeddodd y papur newydd hwnnw manylion am gamymddwyn pobl sy'n gysylltiedig â Garantex.
Darllen mwy: Sylfaenydd Rwsia o gyfnewid a ganiatawyd Garantex yn cychwyn desg Tether
Yn ôl Trysorlys yr Unol Daleithiau, mae Garantex yn fwriadol wedi diystyru rhwymedigaethau gwrth-wyngalchu arian (AML) a gwrthweithio rhwymedigaethau ariannu terfysgaeth (CFT) ac wedi caniatáu i'w systemau gael eu camddefnyddio gan actorion anghyfreithlon. Mae waledi crypto a reolir gan Garantex wedi'u rhestru ar Restr Gwladolion Dynodedig Arbennig y Swyddfa Rheoli Asedau Tramor.
Ym mis Rhagfyr 2023, banc Rwseg Banc InDeFi lansio prosiect masnachu tennyn mewn cydweithrediad â chwmni Rwsia Exved. Gweithrediaeth yn y banc hwnnw yw sylfaenydd Garantex.
Wedi cael tip? Anfonwch e-bost neu ProtonMail atom. Am newyddion mwy gwybodus, dilynwch ni ymlaen X, Instagram, Bluesky, a Google News, neu danysgrifio i'n YouTube sianel.
Ffynhonnell: https://protos.com/sanctioned-crypto-exchange-garantex-probed-over-20b-usdt-transfers/