Cyfeiriad Crypto Oligarchs Rwsiaidd a Ganiateir O bosibl wedi'i Adnabod gan Elliptic 

Yn ôl pob sôn, mae Elliptic - cwmni fforensig blockchain - wedi rhoi gwybodaeth i awdurdodau am waled ddigidol a allai o bosibl fod yn gysylltiedig ag endidau Rwsiaidd â sancsiynau. Mae'n debyg ei fod yn storio “ddaliadau asedau sylweddol,” sy'n cyfateb i werth miliynau o ddoleri o crypto.

Wedi'ch Dal Gan Ddefnyddio Crypto?

Mewn cyfweliad â Bloomberg ddydd Llun, cyd-sylfaenydd Elliptic Tom Robinson nodi y gellir defnyddio arian cyfred digidol i osgoi cosbau. Mae hyn wedi bod yn bryder cynyddol ymhlith swyddogion ar draws y Gorllewin, yn amrywio o seneddwr yr Unol Daleithiau Elizabeth Warren i Llywydd Banc Canolog Ewrop Christine Lagarde.

O'r herwydd, mae awdurdodau wedi bod yn chwilio am unrhyw dystiolaeth o ymdrechion ar raddfa fawr gan lywodraeth Rwsia i fasnachu asedau digidol, mewn ymateb i'r cyfyngiadau amrywiol a osodwyd arnynt. Fodd bynnag, dim ond Wcráin llywodraeth yn hysbys i wedi agored hecsbloetio technoleg crypto yn ystod y gwrthdaro hyd yn hyn.

Mewn rhai ffyrdd, byddai defnyddio cryptocurrencies yn gwneud synnwyr i Rwsia. Nid yn unig y maent yn hwyluso trafodion cymar-i-gymar a heb ffiniau, ond nid ydynt hefyd yn atafaeladwy oni bai bod parti arall yn gwybod allwedd breifat y deiliad. Mae hyn yn gwneud trafodion crypto pellter hir yn anos i'w hatal na throsglwyddiadau fiat, y gall banciau a darparwyr taliadau eu rhwystro neu eu rhewi'n hawdd.

Wedi dweud hynny, nid yw crypto yn ateb perffaith ar gyfer llithro heibio awdurdodau. Nid oes gan asedau Blockchain y preifatrwydd gorau, sydd, fel yr eglura Robinson, yn gwneud trosglwyddiadau ar raddfa fawr ac yn prynu yn anodd eu cynnal heb gael eu hadnabod.

“Nid yw’n profi’n realistig y gall oligarchs osgoi sancsiynau’n llwyr trwy symud eu holl gyfoeth i crypto,” meddai. “Mae modd olrhain crypto iawn. Gall ac fe fydd crypto yn cael ei ddefnyddio ar gyfer osgoi cosbau, ond nid dyna’r fwled arian.”

Y Broblem Preifatrwydd

Mae bron pob blockchain cyhoeddus - gan gynnwys Bitcoin's - yn ffugenw, ond eto'n gwbl gynhwysfawr. Er nad oes unrhyw gyfeiriad cyfriflyfr yn enwi'n benodol pwy sy'n ei reoli, mae ei holl weithgarwch hanesyddol ar gael i bawb ei weld. Mae natur y gweithgaredd hwn a nifer y trafodion sy'n digwydd gyda'r cyfeiriad weithiau'n ddigon i nodi ei berchennog.

Ar ben hynny, gellir cysylltu cyfeiriadau sy'n ymddangos yn ddiniwed â pherchnogion penodol os ydyn nhw byth yn rhyngweithio â chyfnewidfa crypto rheoledig. Mae'n ofynnol i bob un o'r cyfnewidfeydd crypto mwyaf gasglu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy gan eu cwsmeriaid i gydymffurfio â rheolau KYC ac AML. Y rhai nad ydynt wedi cydymffurfio â'r rheolau hyn yn y gorffennol - fel BitMEX – wedi wynebu ôl-effeithiau cyfreithiol mawr.

Maent hefyd yn cael eu gwahardd rhag hwyluso trafodion ag unigolion ar y rhestr ddu, gan roi rhwystr mawr i'r grwpiau hynny rhag cyfnewid eu crypto.

Yr wythnos diwethaf, Chainalysis dadorchuddio offeryn newydd sy'n caniatáu hyd yn oed apps gwe 3 a chyfnewidfeydd DeFi i adnabod unigolion sydd wedi'u cosbi ar y blockchain yn awtomatig.