Symudodd Alameda SBF Werth Crypto $89 miliwn i Waled Newydd

Yn ystod y 24 awr ddiwethaf, mae Alameda Research wedi symud gwerth $2.7 miliwn o docynnau Serum, FTX, ac Uniswap i waled lle mae'r ddesg fasnachu sydd bellach yn fethdalwr wedi cronni gwerth $89 miliwn o asedau, yn ôl data ar gadwyn.

O'r ysgrifennu hwn, nid oes yr un o'r waledi - pob un wedi'i labelu fel rhai sy'n perthyn i gwmni masnachu crypto Sam Bankman-Fried Alameda Research gan gwmni dadansoddeg blockchain Nansen - wedi ceisio symud yr arian ers ddoe.

Dim ond y trosglwyddiadau anesboniadwy mwyaf diweddar yw'r trafodion gan waledi yn perthyn i Alameda Research yn dilyn ffeilio methdaliad Pennod 11 o FTX Group, sy'n cynnwys FTX.com, West Realm Shires (rhiant-gwmni FTX US), ac Alameda Research.

Ddydd Sadwrn, symudodd Alameda Research werth $36 miliwn o arian - gwerth $31 miliwn o docynnau BitDAO (BIT), gwerth $5 miliwn o docynnau SushiBar, a gwerth $1 miliwn o docynnau Rendro.

Prynodd Alameda 100 miliwn o docynnau BIT y llynedd gan BitDAO, y sefydliad ymreolaethol datganoledig a sefydlwyd y llynedd gan gyfnewidfa Bybit yn Singapore gyda chefnogaeth Peter Thiel, Cronfa Sylfaenwyr Thiel, Pantera Capital, a Dragonfly Capital.

Defnyddiodd Alameda FTT i brynu'r tocynnau BIT ac, fel rhan o'u cytundeb, cytunodd y sefydliadau na fyddai'r naill na'r llall yn gwerthu tocynnau'r llall cyn mis Tachwedd 2024. Yn gynharach y mis hwn, Mynnodd BitDAO i Alameda brofi nid oedd wedi diddymu'r tocynnau ar ôl i BIT ostwng yn sydyn 20%. Nawr, mae'n ymddangos bod pob un o'r 100 miliwn o docynnau BIT yn y waled lle mae Alameda wedi bod yn trosglwyddo arian o'i waledi eraill.

Mae Alameda, a sefydlwyd yn 2017 gan Bankman-Fried a Tara Mac Aulay, yn gwmni masnachu meintiol ac yn chwaer gwmni i FTX. Sefydlodd Bankman-Fried FTX yn 2019 ond ni chamodd yn ôl o’r diwrnod yn Alameda Research o ddydd i ddydd tan fis Gorffennaf 2021. Pan wnaeth, penodwyd Caroline Ellison a Sam Trabucco yn gyd-Brif Swyddogion Gweithredol. Ymddiswyddodd Trabucco ym mis Awst, gan ddweud ar Twitter na allai “yn bersonol barhau i gyfiawnhau’r buddsoddiad amser o fod yn rhan ganolog o Alameda.”

Stori yn parhau

Er bod Bankman-Fried yn honni bod Alameda Research, y ddesg fasnachu, a FTX, y gyfnewidfa, yn endidau ar wahân, mae mantolen a ddatgelwyd wedi dangos bod Alameda yn ddibynnol iawn ar allu benthyca asedau cwsmeriaid gan FTX.

Roedd mwyafrif yr asedau yn y waled lle mae Alameda wedi bod yn anfon arian yn cynnwys gwerth $32 miliwn o Tether a'r $31 miliwn BIT ar Bore Llun. Ddoe, ceisiodd y cwmni hefyd symud gwerth $1.7 miliwn o Ethereum o bedwar waled ar wahân, ond dywed Etherscan fod y trosglwyddiadau wedi methu oherwydd nid oedd gan y waledi ddigon o arian i orchuddio'r nwy.

Nwy yw'r ffi y mae rhwydwaith Ethereum yn ei godi er mwyn prosesu trafodion. Oherwydd nad yw trafodion crypto yn mynd trwy drydydd partïon, fel banciau neu gwmnïau cardiau credyd, mae pobl sy'n anfon arian yn talu dilyswyr rhwydwaith yn uniongyrchol am brosesu eu trafodion. Mae'r ffioedd nwy hynny'n amrywio yn dibynnu ar ba mor brysur yw'r rhwydwaith neu pa mor gyflym y mae'r anfonwr am i'r arian gyrraedd ei gyrchfan.

Er enghraifft, pryd un o waledi Ymchwil Alameda ceisio symud 936 ETH, gwerth tua $1 miliwn ar y pryd, mae Etherscan yn dangos y byddai'r ffi nwy ar y trafodiad a fethwyd wedi bod yn 46 gwei. Dyna ffracsiynau ceiniog (mae un gwei yn cyfateb i un biliwnfed o 1 ETH).

Dylai'r waled fod wedi cael digon o ETH i'w orchuddio, ond gall defnyddwyr nodi faint maen nhw'n fodlon ei dalu tuag at nwy am drafodiad. Felly, yn ddamcaniaethol, gallai fod yn wir nad oedd pwy bynnag sy'n rheoli'r waled Alameda Research hwnnw am dalu 46 gwei i symud yr arian.

Ni wnaeth Adam Landis, yr atwrnai sy'n cynrychioli FTX Group yn ei achos methdaliad, ymateb ar unwaith i gais am sylw gan Dadgryptio.

Mae FTX wedi bod yn destun llawer o graffu ar ei weithgarwch ar gadwyn ers dydd Gwener, pan ffeiliodd y gyfnewidfa a 134 o endidau eraill am fethdaliad. Ond oriau wedyn, Gwerth $ 650 miliwn o gronfeydd waledi chwith a reolir gan FTX yn yr hyn a ddywedodd yn drafodion “anawdurdodedig”.

“Ymhlith pethau eraill, rydym yn y broses o gael gwared ar ymarferoldeb masnachu a thynnu'n ôl a symud cymaint o asedau digidol ag y gellir eu hadnabod i geidwad waled oer newydd,” ysgrifennodd Ryne Miller, Cwnsler Cyffredinol FTX, ar Twitter mewn datganiad gan Brif Swyddog Gweithredol FTX John Ray. “Fel yr adroddwyd yn eang, mae mynediad heb awdurdod i rai asedau penodol wedi digwydd.”

Ers hynny, mae awdurdodau Bahamian wedi dweud na wnaethant orchymyn FTX i ganiatáu tynnu'n ôl gan ddefnyddwyr Bahamian, fel y cyfnewid yn flaenorol hawlio ar Twitter. Ddydd Iau, ar ôl i bob defnyddiwr dynnu arian yn ôl fel arall, dechreuodd miliynau symud oddi ar y gyfnewidfa.

Dywedodd Comisiwn Gwarantau'r Bahamas ddydd Iau ei fod rhewi asedau FTX a gofynnodd i'r Goruchaf Lys benodi datodydd. Erbyn dydd Sadwrn, ar ôl y trafodion anawdurdodedig, fe gyhoeddodd Heddlu’r Bahamas eu bod yn ymchwilio i botensial “camymddygiad troseddol. "

Dechreuodd helynt i FTX pan ddaeth adroddiad i'r amlwg yn dangos bod o leiaf $5 biliwn o fantolen $14 biliwn Alameda Research yn FTT, y tocyn cyfleustodau a ddefnyddiwyd i gael gostyngiadau ar ffioedd masnachu ar gyfnewidfa crypto FTX. Sefydlwyd FTX ac Alameda ill dau ac maent yn eiddo i Brif Swyddog Gweithredol FTX Sam Bankman-Fried, ond mae bob amser wedi honni bod y ddau endid ar wahân.

Ar wahân i'r datgeliadau am FTT, datgelodd mantolen Alameda hefyd fod y rhan fwyaf o asedau'r cwmni yn cael eu dal mewn tocynnau hynod anhylif, megis Serum - tocyn brodorol y gyfnewidfa ddatganoledig yn Solana a sefydlwyd gan Bankman-Fried.

Ysgogodd y newyddion Binance i gyhoeddi y byddai'n diddymu ei safle FTT, gwerth $580 miliwn ar y pryd. Cythruddodd y newyddion fuddsoddwyr, a dynnodd biliynau yn ôl o FTX dros gyfnod o 48 awr. Yn y pen draw, rhedodd FTX allan o arian i anrhydeddu tynnu arian yn ôl a chyhoeddodd fod Binance wedi mynegi ei fwriad i gaffael FTX. Ond o fewn diwrnod, disgynnodd y fargen honno a dydd Gwener fe wnaeth FTX ffeilio am fethdaliad.