Parhaodd y SEC â'i sbri gorfodi ar y sector crypto ddydd Llun trwy fynd ar ôl cynghorydd buddsoddi sy'n seiliedig ar Miami mae'r asiantaeth yn honni rhedeg cynllun twyll.
Cododd BKCoin Management tua $100 miliwn gan o leiaf 55 o fuddsoddwyr i fuddsoddi mewn cryptoasedau rhwng Hydref 2018 a Medi 2022, y SEC Dywedodd Dydd Llun.
Defnyddiodd y cwmni ac un o’i benaethiaid, Kevin Kang, $3.6 miliwn i wneud “taliadau tebyg i Ponzi,” mae’r comisiwn yn honni mewn cwyn a ffeiliwyd yn Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddeheuol Florida. Defnyddiodd Kang hefyd o leiaf $371,000 o arian buddsoddwyr i dalu am wyliau, tocynnau digwyddiadau chwaraeon, a fflat yn Ninas Efrog Newydd.
Sicrhaodd BKCoin a Kang fuddsoddwyr y byddai eu harian yn cael ei ddefnyddio'n bennaf i fasnachu crypto-asedau a chynhyrchu enillion trwy gyfrifon a reolir ar wahân a phum cronfa breifat, yn ôl y SEC. Fe wnaeth y cwmni gamliwio i rai buddsoddwyr ei fod wedi derbyn barn archwilio gan “bedwar archwiliwr uchaf,” ychwanega cwyn yr asiantaeth.
“Fel yr ydym yn honni, ymddiriedodd buddsoddwyr eu harian i'r diffynyddion i fasnachu mewn asedau crypto. Yn lle hynny, fe wnaeth y diffynyddion gamddefnyddio eu harian, creu dogfennau ffug, a hyd yn oed gymryd rhan mewn ymddygiad tebyg i Ponzi, ”meddai Eric Bustillo, cyfarwyddwr swyddfa ranbarthol Miami y SEC, mewn datganiad.
Mae'r SEC wedi cael rhewi asedau yn erbyn BKCoin Capital. Mae'r gŵyn yn gofyn am waharddebau parhaol, gwarth, buddiant rhagfarnu a chosb sifil gan y diffynyddion.
Ni ddychwelodd Kang na'r cwmni gais am sylw ar unwaith.
Llogodd BKCoin Capital ym mis Mehefin Paul Magahis fel llywydd, Adriano Caloiaro fel prif swyddog technoleg a Leanna Haakons fel cyfarwyddwr datblygu busnes a chysylltiadau buddsoddwyr. Dywedodd y cwmni y mis hwnnw bod gan ei blatfform buddsoddi arallgyfeirio fwy na $145 miliwn mewn asedau dan reolaeth.
CoinDesk Adroddwyd ym mis Rhagfyr, cafodd Kang ei ddiswyddo o'r cwmni ym mis Hydref am honnir iddo gamddefnyddio $12 miliwn mewn asedau o dair cronfa aml-strategaeth, yn ôl ffeilio.
Daw camau gorfodi SEC dydd Llun fel yr asiantaeth wedi ramp i fyny ei ffocws ar y gofod crypto dros y flwyddyn ddiwethaf.
Fis diwethaf, cododd yr SEC i Terraform Labs a Phrif Swyddog Gweithredol Do Kwon am honedig “orchestrating” twyll gwarantau cryptocurrency. Wythnos yn gynharach, cyfnewid crypto Cytunodd Kraken i setlo gyda'r SEC am $30 miliwn dros ei gynhyrchion staking.
Sicrhewch fod newyddion a mewnwelediadau crypto gorau'r dydd yn cael eu dosbarthu i'ch e-bost bob nos. Tanysgrifiwch i gylchlythyr rhad ac am ddim Blockworks yn awr.
Eisiau anfon alffa yn syth i'ch mewnflwch? Sicrhewch syniadau masnach degen, diweddariadau llywodraethu, perfformiad tocyn, trydariadau na ellir eu colli a mwy Ôl-drafodaeth Dyddiol Blockworks Research.
Methu aros? Sicrhewch ein newyddion yn y ffordd gyflymaf bosibl. Ymunwch â ni ar Telegram a dilynwch ni ar Google News.
Ffynhonnell: https://blockworks.co/news/sec-alleges-bkcoin-ran-fraud-scheme