Costau SEC 11 mewn Porthiant Cynllun Pyramid Crypto Honedig $300M

Mae'r SEC a gyhuddwyd wedi codi tâl ar 11 o bobl am honnir iddynt greu a hyrwyddo pyramid crypto twyllodrus a chynllun Ponzi a gododd fwy na $300 miliwn gan fuddsoddwyr manwerthu.

Lansiwyd Forsage ym mis Ionawr 2020 a honnodd ei fod yn caniatáu i fuddsoddwyr ymrwymo i fargeinion proffidiol wedi'u pweru gan gontractau smart a oedd yn gweithredu ar y cadwyni bloc Ethereum, Tron a Binance, yn ôl y SEC. 

Ond, yr asiantaeth meddai mewn datganiad dydd Llun bod buddsoddwyr yn ennill elw drwy recriwtio eraill i'r cynllun. Honnir bod Forsage hefyd wedi defnyddio asedau gan fuddsoddwyr newydd i dalu buddsoddwyr cynharach - nodwedd cynllun Ponzi.

Mae cwyn y SEC yn cyhuddo sylfaenwyr Forsage Vladimir Okhotnikov, Lola Ferrari, Mikhail Sergeev a Sergey Maslakov, y gwyddys ddiwethaf eu bod yn byw yn Rwsia, Gweriniaeth Georgia ac Indonesia. Mae hefyd yn cyhuddo tri hyrwyddwr o’r Unol Daleithiau sydd â’r dasg o gymeradwyo’r platfform ar ei wefan a’i gyfryngau cymdeithasol, yn ogystal â sawl aelod o grŵp o’r enw Crypto Crusaders - uned sy’n gweithredu allan o bum gwladwriaeth wahanol a hysbysebodd y cynllun. 

“Fel y mae’r gŵyn yn honni, mae Forsage yn gynllun pyramid twyllodrus a lansiwyd ar raddfa enfawr ac wedi’i farchnata’n ymosodol i fuddsoddwyr,” meddai Carolyn Welshhans, pennaeth dros dro asedau crypto a seiber uned y SEC, mewn datganiad. “Ni all twyllwyr osgoi’r deddfau gwarantau ffederal trwy ganolbwyntio eu cynlluniau ar gontractau smart a blockchains.”

Mae adroddiadau SEC o Ynysoedd y Philipinau cyhoeddi achos rhoi’r gorau i ac ymatal yn erbyn Forsage ym mis Medi 2020, fel y gwnaeth yr Montana Comisiynydd Gwarantau ac Yswiriant ym mis Mawrth 2021. Ond gwadodd y diffynyddion yr honiadau mewn fideos YouTube a honnir eu bod wedi parhau â'r cynllun, yn ôl yr SEC.

YouTube Forsage sianel, sy'n dal i fod ar-lein, yn honni bod ei ddefnyddwyr wedi cynhyrchu “700,000 yn Ethereum” a “1,700,000 yn TRON” a $ 57 miliwn mewn binance binance USD. Cyhoeddwyd fideo yn addo “lansiad newydd” 10 diwrnod yn ôl.

Mae cwyn yr SEC yn gofyn am ryddhad gwaharddol, gwarth a chosbau sifil.

Cytunodd dau o'r diffynyddion, un o drigolion Kentucky, Samuel Ellis a phreswylydd Wisconsin, Sarah Theissen, i setlo'r cyhuddiadau. Cytunodd Ellis i dalu gwarth a chosbau sifil, yn ôl y SEC, tra bydd yn ofynnol i Theissen dalu gwarth a chosbau sifil.

Hyd yn hyn mae rheoleiddwyr wedi bod yn brysur yn targedu twyll sy'n gysylltiedig â crypto eleni. Y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC) cyhuddo pedwar unigolyn ym mis Mawrth gyda thwyll yn ymwneud â chynllun crypto Ponzi honedig a gododd fwy na $ 44 miliwn o bitcoin.

Sicrhewch fod newyddion a mewnwelediadau crypto gorau'r dydd yn cael eu dosbarthu i'ch mewnflwch bob nos. Tanysgrifiwch i gylchlythyr rhad ac am ddim Blockworks yn awr.