Mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) wedi ymuno â’r Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC) a chyrff rheoleiddio eraill i ddwyn cyhuddiadau yn erbyn defnyddiwr arian cyfred digidol yr honnir iddo drefnu sgam anghyfreithlon a gostiodd filiynau o ddoleri i Mango Markets.
Ar Ionawr 20, yr SEC a godir Avraham Eisenberg gyda thrin tocyn llywodraethu MNGO Mango Markets i embezzle gwerth syfrdanol $116 miliwn o arian cyfred digidol o'r platfform. Mae'r cyhuddiad yn honni bod Eisenberg wedi prynu symiau mawr o MNGO i chwyddo ei gyfradd o'i gymharu â USD Coin USD cyn cyfnewid arian a dwyn yr arian.
Cyhuddodd David Hirsch, arweinydd Unedau Crypto Asedau a Seiber y SEC, Eisenberg o ddefnyddio ystryw dwyllodrus i gynyddu prisiau tocynnau MNGO fel y gallai gymryd y rhan fwyaf o arian sydd ar gael o Mango Markets pan ddisgynnodd y gost diogelwch yn ôl i'w bris gwreiddiol. Gadawodd y weithred hon y platfform â diffyg annisgwyl.
Gyda chymorth Swyddfa Twrnai UDA ar gyfer Ardal Ddeheuol Efrog Newydd, FBI, a CFTC, mae'r SEC wedi cyhuddo Eisenberg o dorri cyfreithiau gwrth-dwyll a thrin y farchnad sy'n llywodraethu marchnadoedd gwarantau. Mae'r rheolydd ariannol yn mynnu gwaharddeb barhaol i atal twyll yn y dyfodol a gwarth gyda llog rhagfarn ynghyd â thaliad cosb sifil i unioni unrhyw iawndal a achosir gan y troseddau hyn.
Cyhuddwyd Eisenberg o gyflawni camfanteisio mawr ar Farchnadoedd Mango ym mis Hydref. Tynnodd tua $ 50 miliwn USDC yn ôl, $ 27 miliwn mSOL yn Marinade Staked SOL a swm cyfunol arall o tua $ 39 miliwn ar gyfer tocynnau SOL a MNGO. Yn ddiweddarach, dychwelodd tua dwy ran o dair o'r cyfanswm - tua $67 miliwn - i'r farchnad. Yn ôl iddo, datganodd Eisenberg fod ei weithredoedd yn rhan o “strategaeth fasnachu broffidiol,” a oedd yn eu gwneud yn gyfiawnadwy yn gyfreithiol.
Ym mis Rhagfyr y llynedd, cymerodd gorfodi'r gyfraith yn Puerto Rico Eisenberg i'r ddalfa oherwydd cwyn a gyflwynwyd gan yr FBI ei fod wedi cymryd rhan mewn cynllun trefnus i drin prisiau dyfodol crypto gwastadol ar lwyfannau penodol. Yn ddiweddarach pwysodd y CFTC gyhuddiadau yn ei erbyn am drin y farchnad a rhyddhaodd eu cyngaws ar Ionawr 9.
Ar ôl gwrandawiad ym mis Ionawr, datganodd y barnwr ynad y dylai Eisenberg aros yn y ddalfa tan y treial i warantu ei bresenoldeb. Nid oedd wedi trydar ers mis Rhagfyr pan gafodd ei gymryd i’r ddalfa.
Ffynhonnell: https://www.cryptopolitan.com/sec-charges-mango-markets-exploiter-for-stealing-crypto/