Mae SEC yn codi tâl ar ecsbloetiwr Mango Markets am honnir iddo ddwyn $116M mewn crypto

Mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau wedi dilyn y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol ac eraill wrth ffeilio taliadau cyfochrog yn erbyn y defnyddiwr crypto yr honnir y tu ôl i ecsbloetio miliynau o ddoleri o gyfnewid datganoledig Mango Markets.

Mewn hysbysiad Ionawr 20, mae'r SEC honnir Fe wnaeth Avraham Eisenberg drin tocyn llywodraethu MNGO Mango Markets, gan ganiatáu iddo ddwyn gwerth tua $116 miliwn o arian cyfred digidol o'r platfform. Yn ôl y gŵyn, honnir bod Eisenberg wedi cyflawni cyfres o bryniannau MNGO mawr er mwyn codi pris y tocyn yn artiffisial o'i gymharu â USD Coin (USDC), yna draenio'r asedau o Mango Markets.

“Bu Eisenberg yn cymryd rhan mewn cynllun ystrywgar a thwyllodrus i chwyddo pris y tocyn MNGO yn artiffisial, a brynwyd ac a werthwyd fel diogelwch asedau crypto, er mwyn benthyca ac yna tynnu bron yr holl asedau sydd ar gael o Mango Markets, a adawodd y platfform yn diffyg pan ddychwelodd y pris diogelwch i'w lefel cyn-drin, ”meddai David Hirsch, pennaeth Uned Asedau Crypto a Seiber SEC.

Mae'r SEC, gyda chymorth gan Swyddfa Twrnai Unol Daleithiau Ardal Ddeheuol Efrog Newydd, yr FBI, a'r CFTC, wedi cyhuddo Eisenberg o dorri darpariaethau gwrth-dwyll a thrin y farchnad mewn deddfau gwarantau. Yn ôl y rheoleiddiwr ariannol, bydd yn ceisio “rhyddhad gwaharddol parhaol, gwaharddeb ar sail ymddygiad, gwarth gyda buddiant rhagfarn, a chosbau sifil”.

Honnir mai Eisenberg oedd yn gyfrifol am cyflawni camfanteisio mawr ar Farchnadoedd Mango ym mis Hydref, gan dynnu gwerth tua $50 miliwn o USDC yn ôl, gwerth $27 miliwn o Marinade Staked SOL (mSOL), gwerth $24 miliwn o SOL, a gwerth $15 miliwn o MNGO. Dywedodd Mango Markets yn ddiweddarach fod gwerth tua $67 miliwn o arian wedi’i ddychwelyd, gydag Eisenberg yn datgan yn gyhoeddus ei fod yn credu ei weithredoedd wedi bod yn gyfreithiol fel rhan o “strategaeth fasnachu hynod broffidiol”.

Awdurdodau arestio Eisenberg yn Puerto Rico ym mis Rhagfyr. Dywedodd cwyn yr FBI ei fod yn “fwriadol ac yn fwriadol” yn cymryd rhan mewn cynllun yn ymwneud â “thriniaeth fwriadol ac artiffisial” o bris dyfodol gwastadol ar y platfform crypto. Mae'r CFTC dilyn gyda'i chyngaws ei hun ar Ionawr 9, yn cyhuddo Eisenberg o drin y farchnad.

Cysylltiedig: Sut yr arweiniodd hylifedd isel at Farchnadoedd Mango yn colli dros $116 miliwn

Yn dilyn gwrandawiad cadw ym mis Ionawr, barnwr ynad gorchymyn Eisenberg ei gadw hyd ei brawf, gan mai dyna yr unig ffordd i sicrhau ei ymddangosiad. Nid yw ecsbloetiwr Mango Markets wedi postio i’w gyfrif Twitter ers iddo gael ei arestio ym mis Rhagfyr.