SEC yn Ymchwilio i Dwyll Cynllun Crypto $45 miliwn yn seiliedig ar Blockchain

Yn ôl ei Ddatganiad i’r Wasg a gyhoeddwyd ar Ionawr 4, 2022, fe wnaeth Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau “(SEC) gyhuddo crëwr y cynllun crypto CoinDeal a saith arall mewn cysylltiad â thwyll $ 45 miliwn.”

Y Gŵyn gan SEC

Mae SEC wedi cyhuddo “Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, a BannersGo, LLC am eu rhan mewn cynllun buddsoddi twyllodrus o’r enw CoinDeal.” Cododd y cynllun crypto twyll hwn fwy na $ 45 miliwn o “werthu gwarantau anghofrestredig i ddegau o filoedd o fuddsoddwyr ledled y byd.”

Roedd y cwmnïau AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, a BannersGo, LLC yn gysylltiedig â thwyll Chandran a dywedir eu bod yn derbynwyr taliadau arian parod a crypto buddsoddwyr.

Fe wnaeth yr SEC ffeilio cwyn yn Llys Dosbarth yr UD ar gyfer Ardal Ddwyreiniol Michigan. Ynddo dywedodd SEC fod “Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, a Mossel yn honni ar gam y gallai buddsoddwyr gynhyrchu enillion afradlon trwy fuddsoddi mewn technoleg blockchain o'r enw CoinDeal a fyddai’n cael ei werthu am driliynau o ddoleri i grŵp o brynwyr amlwg a chyfoethog.”

Rhwng Ionawr 2019 a 2022, honnir bod Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, a Mossel wedi lledaenu datganiadau ffug a chamarweiniol i fuddsoddwyr ynghylch gwerth arfaethedig CoinDeal, y partïon sy'n ymwneud â gwerthu CoinDeal i fod, a'r defnydd o enillion buddsoddi. Fodd bynnag, “ni chafwyd unrhyw werthiant CoinDeal erioed ac ni wnaed unrhyw ddosbarthiadau i fuddsoddwyr CoinDeal,” dywed y gŵyn.

Mae’n honni ymhellach bod yr holl ddiffynyddion wedi “camddefnyddio miliynau o ddoleri o gronfeydd buddsoddwyr at ddefnydd personol.” Yn y cyfamser, defnyddiodd Chandran arian buddsoddwyr i brynu ceir, eiddo tiriog, a chwch.

Dywedodd Daniel Gregus, Cyfarwyddwr Swyddfa Ranbarthol y SEC yn Chicago, “Rydym yn honni bod y diffynyddion wedi honni ar gam fynediad at wybodaeth werthfawr. blockchain technoleg ac y byddai gwerthu’r dechnoleg sydd ar fin digwydd yn cynhyrchu enillion buddsoddi o fwy na 500,000 o weithiau i fuddsoddwyr.”

“Fel yr honnir yn ein cwyn, mewn gwirionedd dim ond cynllun cywrain oedd hwn i gyd lle’r oedd y diffynyddion yn cyfoethogi eu hunain tra’n twyllo degau o filoedd o fuddsoddwyr manwerthu,” ychwanegodd ymhellach.

Rhaid nodi, ym mis Mehefin 2022, bod Adran Gyfiawnder yr UD wedi cyhuddo Chandran yn Llys Dosbarth yr UD ar dri chyfrif o dwyll gwifren a dau gyfrif o drafodion ariannol mewn elw anghyfreithlon am ei ran yn y cynllun twyll crypto hwn. Honnir ei fod wedi addo enillion hynod o uchel ar gam ar y rhagdybiaeth bod un neu fwy o'i gwmnïau ar fin cael eu caffael gan gonsortiwm o brynwyr cyfoethog.

Ar ben hynny, mae cwyn y SEC yn gofyn am “warthus ynghyd â buddiant rhagfarn, cosbau, a gwaharddebau parhaol yn erbyn pob diffynnydd; swyddog a chyfarwyddwr yn gwahardd Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, a Mossel; a gwaharddeb ar sail ymddygiad yn erbyn Chandran.”

Mae Andrew yn ddatblygwr blockchain a ddatblygodd ei ddiddordeb mewn cryptocurrencies yn ystod ei ôl-raddio. Mae'n sylwedydd manylion craff ac yn rhannu ei angerdd am ysgrifennu ynghyd â bod yn ddatblygwr. Mae ei wybodaeth backend am blockchain yn ei helpu i roi persbectif unigryw i'w ysgrifennu

Neges ddiweddaraf gan Andrew Smith (gweld pob)