SEC Yn Cau '$100 miliwn o Dwyll Crypto' ym Miami

Diwrnod arall, achos gwrthdaro crypto SEC arall. Heddiw, rheoleiddiwr yr Unol Daleithiau cyhoeddodd gweithredu brys yn erbyn cynghorydd buddsoddi BKCoin Management mewn cysylltiad â chynllun twyll honedig. 

Honnodd yr SEC ddydd Llun fod BKCoin Management o Miami wedi codi $100 miliwn gan o leiaf 55 o fuddsoddwyr i ymuno â cryptocurrency - ond yn hytrach ei ddefnyddio i dasgu ar eitemau moethus a gwneud “taliadau tebyg i Ponzi.” 

Fe wnaeth un o benaethiaid BKCoin Management, Kevin Kang, gamddefnyddio o leiaf $371,000 o arian buddsoddwr i dalu am wyliau a fflat, a ffugio dogfennau, yn ôl yr SEC. 

Dywedodd Cyfarwyddwr Swyddfa Ranbarthol Miami y SEC, Eric I. Bustillo, fod y “diffynyddion wedi camddefnyddio eu harian, wedi creu dogfennau ffug, a hyd yn oed yn cymryd rhan mewn ymddygiad tebyg i Ponzi.”

“Fel y mae’r gŵyn yn ei honni, fe wnaeth y diffynyddion ddiystyru strwythur y cronfeydd, cyfuno asedau buddsoddwyr, a defnyddio mwy na $ 3.6 miliwn i wneud taliadau tebyg i Ponzi i ariannu buddsoddwyr,” ychwanegodd cyhoeddiad SEC. 

Dywedodd y SEC heddiw ei fod eisoes wedi rhewi asedau a chael rhyddhad brys arall yn erbyn y cwmni. Mae'r Comisiwn bellach yn ceisio gwaharddebau parhaol yn erbyn BKCoin a Kang, gwarth, buddiant rhagfarn, a chosb sifil gan y ddau ddiffynnydd. Mae hefyd yn ceisio bar swyddog a chyfarwyddwr a gwaharddeb ar sail ymddygiad yn erbyn Kang.

Mae'r SEC ers blynyddoedd wedi cymryd safiad anodd yn erbyn y diwydiant crypto. Ers 2018, mae'r Comisiwn wedi targedu gwerthiannau tocynnau ac ICOs, math o godi arian cyfalaf yn crypto, fel gwerthiannau gwarantau anghofrestredig. Mae'r SEC, sydd bellach yn Gadeirydd Gary Gensler, wedi dwysau'r gwrthdaro, ac mae Gensler wedi ei gwneud yn hysbys ei fod yn credu bod pob darn arian a thocyn yn y bôn - ac eithrio Bitcoin - yn sicrwydd anghofrestredig.

Mae llawer o gwmnïau proffil uchel bellach yn cael eu targedu. Ym mis Ionawr, y Comisiwn taro Genesis a Gemini gyda thaliadau am gynnig gwarantau anghofrestredig. Yn gynharach y mis hwn, mae hefyd wedi dirwyo Cyfnewidfa crypto Americanaidd Kraken $30 miliwn am dorri cyfreithiau gwarantau.