Wrth i ddealltwriaeth y cyhoedd o sut mae asedau digidol yn gweithio ddod yn fwy cynnil ynghyd â phrif ffrydio crypto, mae iaith “anhysbysrwydd” Bitcoin (BTC) yn dod yn rhywbeth o'r gorffennol yn raddol. Mae gweithrediadau gorfodi'r gyfraith proffil uchel fel yr un a arweiniodd yn ddiweddar at lywodraeth yr UD yn atafaelu gwerth tua $3.6 biliwn o crypto yn arbennig o allweddol wrth ysgogi'r syniad bod asedau y mae eu hanes trafodion wedi'i gofnodi ar gyfriflyfr agored, dosbarthedig yn cael eu disgrifio'n well fel “ ffugenw," ac nad yw cynllun o'r fath yn arbennig o ffafriol i'r rhai sy'n dymuno dianc ag arian sydd wedi'i ddwyn.
Ni waeth pa mor galed y mae troseddwyr yn ceisio cuddio symudiad arian digidol nad yw’n cael ei gasglu, ar ryw adeg yn y gadwyn drafodion maent yn debygol o alw ar gyfeiriadau y mae manylion personol wedi’u clymu iddynt. Dyma sut yr aeth i lawr yn achos Bitfinex, yn ôl y dogfennau a wnaed yn gyhoeddus gan lywodraeth yr UD.
Rhy gyfforddus yn rhy gynnar
Mae datganiad hynod ddiddorol gan asiant arbennig a neilltuwyd i'r Gwasanaeth Refeniw Mewnol, Ymchwiliad Troseddol (IRS-CI) yn manylu ar broses lle mae gweithredwyr llywodraeth ffederal yr Unol Daleithiau wedi cael chwip o'r cwpl a amheuir o wyngalchu'r arian a gafodd ei ddwyn yn hac 2016 Bitfinex.
Mae'r ddogfen yn disgrifio gweithrediad ar raddfa fawr i guddio olion Bitcoin wedi'i ddwyn a oedd yn cynnwys miloedd o drafodion yn mynd trwy ganolfannau tramwy lluosog fel marchnadoedd darknet, waledi hunangynhaliol a chyfnewidfeydd arian cyfred digidol canolog.
Yn y cam cyntaf, rhedodd y rhai a ddrwgdybir y crypto a glustnodwyd fel rhai a ysbeiliwyd yn heist Bitfinex trwy farchnad darknet AlphaBay. O'r fan honno, teithiodd cyfran o'r arian i chwe chyfrif ar wahanol gyfnewidfeydd crypto a oedd, fel y canfu ymchwilwyr yn ddiweddarach, i gyd wedi'u cofrestru gan ddefnyddio cyfrifon e-bost a gynhaliwyd gan yr un darparwr yn India. Roedd yr e-byst yn rhannu arddulliau enwi tebyg, tra bod y cyfrifon yn arddangos patrymau tebyg o ymddygiad masnachu.
Cysylltiedig: Gwneud synnwyr o'r biliynau Bitfinex Bitcoin
Gwisgodd y gadwyn ymlaen, a chafodd y BTC a ddilynodd gorfodi'r gyfraith ei sianelu ymhellach i gyfres o waledi hunangynhaliol a chyfrifon cyfnewid eraill, ychydig ohonynt wedi'u cofrestru yn enw go iawn un o'r rhai a ddrwgdybir. Gan ddilyn ar hyd naratif yr ymchwilwyr, mae darllenydd yn cael yr argraff yn y pen draw bod Ilya Lichtenstein a Heather Morgan, ar un adeg, yn teimlo eu bod wedi gwneud digon i guddio eu traciau ac y gallent wario rhywfaint o'r arian arnynt eu hunain.
Dyna ni: Bariau aur a cherdyn rhodd Walmart, wedi'i brynu gan ddefnyddio'r arian y gellir ei olrhain yn ôl i hac Bitfinex a'i ddosbarthu i gyfeiriad cartref Lichtenstein a Morgan. Roedd popeth yn iawn yno ar y cyfriflyfr. Mae'r adroddiad dilynol yn darllen fel disgrifiad cymhellol o drosedd sydd wedi'i pheiriannu o chwith gan ddefnyddio cofnod digyfnewid o drafodion.
Yn dilyn yr arian
Roedd maint yr ymchwiliad efallai hyd yn oed yn fwy arswydus na'r ymgyrch wyngalchu. Er gwaethaf ymdrechion y sawl a ddrwgdybir am flynyddoedd i guddio symudiad y cronfeydd, llwyddodd asiantau'r llywodraeth i ddatod yn raddol y llwybrau y teithiodd mwyafrif y BTC a ddwynwyd, ac yn y pen draw atafaelu. Mae hyn yn dangos bod gallu llywodraeth yr UD i ddilyn yr arian ar y blockchain o leiaf yn gyfartal â'r tactegau y mae'r bobl y tu ôl i rai o'r heists crypto mawr yn eu defnyddio i ddianc rhag y gyfraith.
Wrth siarad am yr ymchwiliad, nododd Marina Khaustova, prif swyddog gweithredol yn Crystal Blockchain Analytics, fod achos Bitfinex yn arbennig o anodd i'w dorri oherwydd y swm enfawr o arian sydd wedi'i ddwyn ac ymdrechion helaeth y cyflawnwyr i guddio eu gweithrediadau. Dywedodd wrth Cointelegraph:
“Unrhyw achos o’r maint hwn, sydd wedi bod yn rhedeg ers blynyddoedd, mae’n siŵr y bydd yn cymryd amser hir i ymchwilwyr ariannol archwilio a deall y data sydd ganddynt cyn ei ddefnyddio fel tystiolaeth.”
Roedd gan asiantau llywodraeth yr UD adnoddau da ac roedd ganddynt fynediad at feddalwedd dadansoddeg blockchain o'r radd flaenaf wrth iddynt fynd i'r afael â'r achos. Nid yw'n gyfrinach bod rhai o brif chwaraewyr y diwydiant cudd-wybodaeth blockchain yn cyflenwi gorfodi'r gyfraith mewn sawl gwlad, gan gynnwys yr Unol Daleithiau, gydag atebion meddalwedd ar gyfer olrhain asedau digidol.
Un esboniad posibl pam y cafodd Lichtenstein a Morgan eu chwalu yn y pen draw yw'r diffyg cydbwysedd ymddangosiadol y gwnaethant roi'r gorau i fod yn ofalus a dechrau gwario'r arian yr honnir iddo gael ei wyngalchu yn eu henw eu hunain. Onid oeddent yn ddigon craff, neu ai oherwydd bod gorfodi’r gyfraith wedi mynd yn ddigynsail yn ddwfn i’r gadwyn trafodion, yn ddyfnach nag y gallai’r rhai a ddrwgdybir yn rhesymol ei ddisgwyl?
Mae Khaustova o’r farn bod “ychydig o ddiofalwch i’r dulliau a ddefnyddiwyd” wrth i’r rhai a ddrwgdybir adael i ymchwilwyr gael un o’r dogfennau allweddol - a oedd yn caniatáu iddynt gysylltu cyfeiriadau e-bost â chyfnewidfeydd, cofnodion KYC a chyfrifon personol - o storfa cwmwl.
Ac eto, mae hefyd yn wir bod yna bwynt lle mae'n rhaid i unrhyw olchwr crypto gamu allan o'r cysgodion a throi'r arian sydd wedi'i ddwyn yn nwyddau a gwasanaethau y gallant eu defnyddio, ac ar yr adeg honno, maent yn agored i ddeonymeiddio. Dangosodd ymchwiliad Bitfinex, os yw gorfodi’r gyfraith yn canolbwyntio ar olrhain y rhai a ddrwgdybir i’r pwynt hwnnw o “arian parod,” nid oes llawer y gall troseddwyr ei wneud i osgoi cael eu dal.
Achos i'w wneud
Y siop tecawê llun mawr yma yw bod llywodraethau - llywodraeth yr UD yn arbennig, ond llawer o rai eraill nad ydynt yn rhy bell ar ei hôl hi o ran cryfhau eu gallu i olrhain cadwyni bloc - eisoes yn gyfarwydd â'r tactegau a'r technegau y mae golchwyr crypto yn eu defnyddio. . Gallai olrhain perffaith y blockchain fod wedi bod yn ddadl ddamcaniaethol rai blynyddoedd yn ôl, ond erbyn hyn mae'n realiti a brofwyd yn empirig, fel y dangosir gan arferion gorfodi.
Mae dau reswm mawr pam mae'r syniad hwn yn dda i'r diwydiant crypto. Un yw y gallai fod rhywfaint o atebolrwydd i ddioddefwyr heistiaid crypto mawr. Yn ganiataol, ni fydd pob achos o ddwyn cripto yn denu sylw prin ymchwilwyr ffederal, ond yn sicr bydd y rhai mwyaf amlwg ac egregious.
Canlyniad pwerus arall o allu newydd gorfodi'r gyfraith gydag olrhain blockchain yw ei fod yn gwneud dadl flinedig rhai rheolyddion o “crypto fel arf perffaith ar gyfer gwyngalchu arian” wedi darfod. Fel y dengys achosion go iawn, mae asedau digidol, mewn gwirionedd, yn groes i hynny. Bydd morthwylio'r pwynt hwn ym meddyliau llunwyr polisi yn y pen draw yn tynnu sylw at un o'r naratifau gwrth-crypto sylfaenol.
Ffynhonnell: https://cointelegraph.com/news/seizure-of-bitfinex-funds-is-a-reminder-that-crypto-is-no-good-for-money-launderers