Y Seneddwr Warren yn Cyflwyno Mesur ar Fonitro'r Diwydiant Crypto

Symud iawn ar yr amser iawn?

Mae bil newydd, a ddatgelodd lasbrintiau rheoleiddiol newydd yn erbyn gwyngalchu arian trwy crypto wedi'i gyflwyno.

Cyflwynodd y Seneddwr Elizabeth Warren (D-Mass), a Roger Marshall (R-Kan), y “Ddeddf Gwrth-Gwyngalchu Arian Asedau Digidol 2022,” sy’n tanlinellu gweithrediad gwrth-wyngalchu arian newydd ac ariannu camau atal terfysgaeth i’r crypto. diwydiant tra'n ailddosbarthu cwmnïau crypto naill ai fel glowyr neu ddarparwyr gwasanaethau waledi. 

Dywedodd y Seneddwr Warren mewn datganiad i’r wasg: “Mae cenhedloedd twyllodrus, oligarchiaid, arglwyddi cyffuriau a masnachwyr dynol yn defnyddio asedau digidol i wyngalchu biliynau mewn arian sydd wedi’i ddwyn, osgoi sancsiynau ac ariannu terfysgaeth.”

“Dylai’r diwydiant crypto ddilyn rheolau synnwyr cyffredin fel banciau, broceriaid a Western Union, a byddai’r ddeddfwriaeth hon yn sicrhau bod yr un safonau’n berthnasol ar draws trafodion ariannol tebyg,” ychwanegodd. 

Arestiwyd y cyn Brif Swyddog Gweithredol a chyd-sylfaenydd Sam Bankman-Fried o gyfnewidfa crypto fethdalwr FTX, ar Ragfyr 12 am 6:00 pm yn ei gartref yn y Bahamas gan Heddlu Brenhinol y Bahamas. Cafodd hefyd ei gynnwys yn swyddogol fel tyst ar gyfer gwrandawiad cyngresol yr wythnos hon ar Ragfyr 13 am 10:00 am 

Yn unol ag adroddiadau cyfryngau, mae SBF FTX 30-mlwydd-oed yn cael ei gyhuddo gan yr Adran Cyfiawnder o droseddau lluosog, gan gynnwys twyll, cynllwynio, gwyngalchu arian ymhlith eraill. Yn ogystal, honnodd Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) ei fod wedi “twyllo ei fuddsoddwyr.” Mae'r Comisiwn Masnachu Dyfodol Nwyddau (CFTC) wedi gosod cyhuddiadau ynghylch cyhuddiadau o dwyll yn ei erbyn.

Dywedodd y Seneddwr mewn gwrandawiad Pwyllgor Bancio’r Senedd, “Mae’n bryd i’r Gyngres wneud i’r diwydiant crypto ddilyn yr un rheolau gwyngalchu arian â phawb arall.”

'Sêr'-Arweinir 'Llwch 

Yn ôl y Washington Post, mae cwsmeriaid FTX yn gosod achos cyfreithiol yn erbyn Kevin O'leary a 10 o gymeradwywyr enwog FTX, sy'n cynnwys Naomi Osaka, Larry David a Tom Brady, am wthio defnyddwyr i fargeinion gwael. Talwyd $15 miliwn i aelod rheithgor “Shark Tank” ac entrepreneur Kevin am hyrwyddo FTX.

Adroddodd Washington Post hefyd fod y tystion eraill, megis, Hillary Allen, athro cyfraith bancio a gwarantau a rheoliadau Americanaidd, Ben McKenzie Schenkkan, actor a seren deledu enwog am ei rôl yn “Gotham” a “The OC” Ymhellach, beiodd Cadeirydd Pwyllgor Bancio’r Senedd, Sherrod Brown (D-Ohio) fod y diwydiant crypto yn “hawdd, yn rhy hawdd” am lygredd.

Dywedodd Roger Marshall “Yn dilyn ymosodiadau terfysgol Medi 11, 2001, fe wnaeth ein llywodraeth weithredu diwygiadau ystyrlon a helpodd y banciau i dorri i ffwrdd actorion drwg o system ariannol America.” 

“Bydd cymhwyso’r polisïau tebyg hyn i gyfnewidfeydd arian cyfred digidol yn atal asedau digidol rhag cael eu cam-drin i ariannu gweithgareddau anghyfreithlon heb gyfyngu ar fynediad dinasyddion America sy’n parchu’r gyfraith,” ychwanegodd.

Nancy J. Allen yn frwd crypto ac yn credu bod cryptocurrencies ysbrydoli pobl i fod yn eu banciau eu hunain ac yn camu o'r neilltu oddi wrth systemau cyfnewid arian traddodiadol. Mae hi hefyd wedi'i swyno gan dechnoleg blockchain a'i gweithrediad.

Swyddi diweddaraf gan Nancy J. Allen (gweld pob)