Cyfeiriadau Crypto 'Sawl Can Mil' sy'n Gysylltiedig ag Actorion Rwsiaidd a Ganiateir: Elliptic

Platfform dadansoddeg Blockchain Elliptic wedi a nodwyd “sawl can mil” o gyfeiriadau crypto sy’n gysylltiedig ag unigolion neu endidau o Rwsia sydd wedi’u cymeradwyo.

Mae Elliptic yn egluro nad yw'r cyfeiriadau hyn i gyd o reidrwydd yn eiddo i endidau sydd ar restrau sancsiynau ar hyn o bryd, ond maent yn cynnwys yn mynd i’r afael â “ein bod ni wedi gallu cysylltu â’r actorion hyn trwy ein dadansoddiad ein hunain.” Nid yw Elliptic ychwaith yn nodi pryd mewn amser y cafodd yr endidau a sancsiwn eu cosbi.

Mae data Elliptic hefyd wedi nodi mwy na 400 o ddarparwyr gwasanaethau asedau rhithwir (VASPs) - y rhan fwyaf ohonynt yn gyfnewidfeydd crypto neu'n ddarparwyr waledi - sy'n caniatáu i arian cyfred digidol gael ei brynu gyda'r Rwbl Rwsiaidd. 

“Mae’r rhan fwyaf o’r gwasanaethau hyn heb eu rheoleiddio, a gellir eu defnyddio’n ddienw,” meddai Elliptic. 

Mae’r cwmni dadansoddeg blockchain hefyd wedi cysylltu mwy na 15 miliwn o gyfeiriadau crypto yn uniongyrchol â gweithgaredd troseddol, gyda “nexus yn Rwsia.” Dywedodd Elliptic ei fod yn parhau i ymchwilio’n “weithredol” i waledi crypto y “credir eu bod yn gysylltiedig â swyddogion Rwsiaidd ac oligarchiaid sy’n destun sancsiynau.” 

Y canfyddiadau hyn yw'r diweddaraf mewn a tyfu llinell of pryderon y gallai endidau ac unigolion Rwsiaidd sydd wedi'u cosbi golynu i cripto er mwyn osgoi cosbau economaidd.

A yw Rwsia mewn gwirionedd yn defnyddio crypto i osgoi cosbau? 

Mewn e-bost at Dadgryptio, Dywedodd Cyfarwyddwr Polisi a Materion Rheoleiddiol Elliptic, David Carlisle, “Ni all criptocurrency hwyluso'r osgoi talu sancsiynau ar raddfa fawr y bydd Rwsia yn ei gwneud yn ofynnol i lenwi'r bwlch y mae'n ei wynebu rhag sancsiynau difrifol yn llwyr… Mae cyfanswm asedau banciau Rwseg sy'n destun sancsiynau UDA oddeutu sy'n cyfateb i gap y farchnad gyfan o crypto. Yn syml, ni all Crypto amsugno maint y trafodion sydd eu hangen ar Rwsia i weithredu’n llawn y tu allan i gwmpas y cyfyngiadau hyn.”

Fodd bynnag, mae’n “anochel,” meddai Carlisle, y bydd rhai endidau ac unigolion Rwsiaidd sydd wedi’u cosbi “yn ceisio cripto i godi arian ac osgoi cosbau ar raddfa fwy cyfyngedig.”

Mae yna sawl ffordd lle gallai unigolion neu endidau sy'n gysylltiedig â Rwseg ddefnyddio arian cyfred digidol i osgoi cosbau. 

Un dull sylfaenol yw ransomware, diwydiant sydd—yn 2021—leinio'r pocedi o droseddwyr sy'n gysylltiedig â Rwsia yn fwy felly nag unrhyw grŵp arall. Canfu adroddiad diweddar gan y Cenhedloedd Unedig hefyd fod Gogledd Corea - y genedl sydd â'r sancsiwn mwyaf ar y ddaear yn ôl pob tebyg - wedi ariannu ei raglenni taflegrau niwclear a balistig yn rhannol. trwy cryptocurrency. 

Dywedodd cyn asiant yr FBI Crane Hassold, sydd bellach yn Gyfarwyddwr Cudd-wybodaeth Bygythiad gyda chwmni diogelwch cwmwl Abnormal Security, wrth Dadgryptio mai cryptocurrencies yw'r “prif ffactor” yn y diwydiant ransomware heddiw. 

Mwyngloddio Bitcoin, y mae'r Arlywydd Putin wedi dweud bod gan Rwsia a Mantais cystadleuol mewn, yn opsiwn arall. 

Yn olaf, mae yna enghreifftiau o gyfnewidfeydd crypto sydd wedi methu â rhwystro defnyddwyr sydd wedi'u cosbi, fel SUEX, yr enghraifft a ddyfynnwyd gan Carlisle yn ystod gweminar Elliptic diweddar. “Rydyn ni wedi gweld achosion o’r blaen o wasanaethau cyfnewid asedau crypto a oedd yn rhan o alluogi troseddwyr o Rwsia i wyngalchu symiau mawr o arian,” meddai.

SUEX oedd awdurdodi gan Swyddfa Rheoli Asedau Tramor Trysorlys yr UD ym mis Medi 2021 fel endid yn gyfrifol am, neu'n rhan o, gweithgaredd sy'n gysylltiedig â seiber yn erbyn budd yr Unol Daleithiau. 

Yr achos dros crypto

Mae amrywiaeth o eiriolwyr crypto wedi dweud dro ar ôl tro bod cryptocurrencies yn arf annhebygol ar gyfer osgoi cosbau Rwsiaidd. 

Aeth pennaeth polisi Cymdeithas Blockchain, Jake Chervinsky, at Twitter i gyflwyno'r achos. 

Marta Belcher, llywydd Sefydliad Filecoin a chwnsler cyffredinol yn Protocol Labs, eiriolwr preifatrwydd pybyr, wrth Dadgryptio mae'r syniad y bydd arian cyfred digidol yn cael ei ddefnyddio i osgoi sancsiynau yn anghywir. 

“Mae arian cyfred digidol yn dechnoleg ofnadwy i'w defnyddio i gyflawni troseddau. Mae cofnod cyhoeddus parhaol o'r holl drafodion. Dyna pam mae gorfodi’r gyfraith wedi bod mor effeithiol wrth ddal troseddwyr pan fyddant yn defnyddio cripto, ”meddai. 

Dywedodd hyd yn oed Coinbase - un o gyfnewidfeydd mwyaf adnabyddus y diwydiant - “mae gan asedau digidol briodweddau sy'n atal yn naturiol ddulliau cyffredin o osgoi talu sancsiynau.” Gwnaeth y cyfnewid yr achos hwn ar ôl blocio dros 25,000 o gyfeiriadau sy'n gysylltiedig â Gweithgaredd anghyfreithlon sy'n gysylltiedig â Rwseg. 

Mae athro economeg Prifysgol John Hopkins, Steve Hanke, yn cynnig persbectif ychydig yn wahanol - sef, y gellir defnyddio arian cyfred digidol i osgoi sancsiynau, ond gydag effeithiolrwydd cyfyngedig. “Bydd ymdrechion i ddatrysiadau gwaith crypto,” meddai Hanke Dadgryptio, ond “yn y tymor byr, ni fydd yr effaith yn fwy na throednodyn.” 

Y gorau o Dadgryptio yn syth i'ch mewnflwch.

Sicrhewch fod y straeon gorau wedi'u curadu bob dydd, crynodebau wythnosol a phlymio dwfn yn syth i'ch mewnflwch.